CEO Binance đồng ý từ chức, nhận tội, và chịu phạt 4,3 tỷ USD

Ông Triệu Trường Bằng, CEO và người sáng lập của sàn tiền số lớn nhất Binance, đồng ý sẽ nhận tội chưa thực hiện đủ việc chống rửa tiền và nộp phạt 4,3 tỷ USD. Ông bổ nhiệm Richard Teng thay thế sau khi từ chức.

Đây là một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp, và giữa công ty Binance với các cơ quan chức năng khác của Mỹ, trong đó có (Ủy hội Giao dịch Hàng hóa Mỹ). Thỏa thuận nhận tội và nộp phạt này cho phép Binance vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Binance được ông Triệu Trường Bằng sáng lập vào năm 2017, và nhanh chóng trở thành sàn tiền số có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Theo Reuters đưa tin, Binance đã bị Bộ Tư pháp để mắt giám sát ít nhất từ năm 2018. Đây là một chuỗi những đau đầu mà Binance phải đối mặt ở Mỹ.

Tháng 12/2020, các công tố viên liên bang của Bộ đã yêu cầu công ty phải cung cấp hồ sơ nội bộ về quy trình chống rửa tiền, cùng với thông tin các hoạt động liên lạc của ông chủ Triệu Trường Bằng.

Vào tháng 3 năm nay, CFTC đã đệ đơn lên tòa án kiện Binance do hãng tiền số này không thực hiện chương trình chống rửa tiền đầy đủ và hiệu quả theo luật Mỹ, để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch tội phạm như tài trợ cho khủng bố.

Theo thỏa thuận, ông Triệu Trường Bằng dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle vào chiều Thứ Ba và đưa ra lời nhận tội. Binance cũng đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD.

Theo nguồn tin nói với Reuters, một cựu giám đốc của Binance, Samuel Lim, cũng sẽ nhận tội theo thỏa thuận này.

CFTC viết: Vào tháng 2/2019, cựu giám đốc tuân thủ (compliance officer) của Binance Lim đã nhận được thông tin về các giao dịch của nhóm chiến binh Palestine Hamas trên Binance.

Lim, một người Singapore, “đã giải thích với một đồng nghiệp rằng những kẻ khủng bố thường gửi ‘số tiền nhỏ’ vì ‘số tiền lớn cấu thành hành vi rửa tiền’,” CFTC cho biết trong vụ kiện hồi tháng 3.

Thỏa thuận nhận tội, từ chức, và nộp phạt, dự kiến sẽ khép lại vụ án này, và Binance được phép tiếp tục hoạt động. Triệu Trường Bằng vẫn được phép giữ lại phần lớn sở hữu của mình trong Binance, mặc dù không còn giữ vị trí điều hành CEO nữa.

Theo Tạp chí Phố Wall, mặc dù một vụ án sẽ khép lại, nhưng vẫn có khả năng ông Triệu Trường Bằng vẫn phải đối mặt với một hoặc vài bản án khác sau đó. Tờ báo dẫn trường hợp tương tự đã từng xảy ra là vụ BitMEX, một sàn giao dịch giao dịch phái sinh tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles. Cựu Giám đốc điều hành của nó, Arthur Hayes, đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, và sau đó bị kết án hai năm quản chế. Ông ta tránh được án tù giam từ 6 đến 12 tháng.

Tỷ phú Triệu Trường Bằng sinh năm 1977 ở Trung Quốc, và di cư trở thành người Canada gốc Hoa năm 12 tuổi.

Ông nói rằng “khiếu nại của CFTC là sự phản ánh các sự kiện khách quan một cách không đầy đủ, và chúng tôi không đồng ý với rất nhiều các nhận định đánh giá trong cáo buộc.”

Richard Teng, người điều hành bộ phận Trung Đông và Châu Phi của công ty Binance, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí CEO, theo một thông báo trước đó của ông Triệu Trường Bằng.

Nhật Tân