60 quân nhân Đài Loan bị điều tra về cho băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee rửa tiền

Hơn 60 sĩ quan và binh sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Phòng thủ Matsu của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc (MAF – Đài Loan) đang bị cơ quan công tố điều tra vì liên quan đến việc cho các băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee làm “tài khoản mồi” để rửa tiền.

Ngày 8/12, Viện Kiểm sát Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan, phát hành thông cáo báo chí cho biết cơ quan này đang điều tra các vụ việc liên quan đến nam hạ sĩ họ Zeng tại cơ quan quân sự trong vùng, vi phạm Luật phòng chống rửa tiền. Theo điều tra, Zeng đã thu nhận tài khoản người bán trên Shopee có liên kết với tài khoản ngân hàng của các đồng đội, đem cho các băng nhóm bất hợp pháp thuê và nhận tiền, hiện cơ quan công tố đang mở rộng điều tra.

Viện Kiểm sát Liên Giang đã khởi động cơ chế trung tâm cảnh báo tài khoản nghi vấn vào tháng 5/2024, dựa trên thông tin do ngân hàng báo cáo, phát hiện các tài khoản bất thường có dấu hiệu rửa tiền và trốn thuế. Cơ quan đã lập án và chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự Trung Bộ và Công an huyện Liên Giang tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra, ngày 6/11, các cơ quan đồng loạt khám xét các băng nhóm rửa tiền và trốn thuế. Các công tố viên đã bắt giữ Zeng để thẩm vấn, do nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng và có nguy cơ thông đồng với các bị cáo và nhân chứng, nên đã đề nghị Tòa án Liên Giang áp lệnh tạm giam cấm tiếp xúc và đã được chấp thuận. Cùng ngày, 6 người cho thuê tài khoản Shopee khác được thẩm vấn và cho về.

Vụ án còn liên quan khoảng 60 quân nhân đang tại ngũ, thông qua kênh của Zeng đem tài khoản Shopee cho các băng nhóm bất hợp pháp thuê. Các cơ quan công tố và Bộ Chỉ huy Phòng thủ Matsu đang tiếp tục rà soát dòng tiền và mục đích sử dụng, xác định ai phạm tội sẽ xử lý nghiêm minh, không bỏ sót chủ mưu.

Để nâng cao nhận thức về phòng chống lừa đảo và rửa tiền cho quân và dân tuyến đầu, từ tháng 10, cơ quan công tố đã phối hợp với quân đội địa phương tiến hành khảo sát và tuyên truyền phòng ngừa cho toàn bộ quân nhân. Nội dung tuyên truyền bao gồm các hình thức như tiền điện tử, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, gia công tại nhà, mạo danh công an hoặc ngân hàng, vay tiền giả, mua sắm trực tuyến, v.v. Các công tố viên còn tự thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền chống lừa đảo và rửa tiền dưới dạng hình ảnh chào buổi sáng để sử dụng trong tuyên truyền. Cơ quan sẽ tiếp tục triển khai nhiều hình thức tuyên truyền để tránh quân và dân địa phương bị lừa hoặc vi phạm pháp luật.

• Đà Nẵng: Đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng cho các băng nhóm ở Campuchia

Theo Chung Nguyên/ Epoch Times