Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 41 người rửa tiền trong vụ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi ngờ rửa hàng trăm tỷ won tiền phi pháp từ một tổ chức lừa đảo thông qua phòng chat đầu tư có trụ sở tại Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc cho biết ngày 16/11 rằng họ đã bắt giữ 18 người và khởi tố 23 người không giam giữ, với các cáo buộc, bao gồm hỗ trợ và tiếp tay lừa đảo, vì hành vi rửa tiền thu được từ một vụ lừa đảo dẫn dắt đầu tư.

Cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào tháng Hai, trong đó những kẻ lừa đảo giả mạo chuyên gia tài chính trên Naver Band [một mạng xã hội nổi tiếng ở Hàn Quốc] và nói rằng việc đầu tư dưới tên các tổ chức như công ty chứng khoán sẽ mang lại lợi nhuận tốt, qua đó lừa khoảng 547 triệu Won [khoảng 9,86 tỷ VND]. Sau khoảng 7 tháng điều tra từ tháng 4 đến tháng 10, họ đã bắt giữ các “chân rết” rửa tiền cấp 1, cấp 2 và cấp 3, những người đã rửa khoảng 52,5 tỷ Won [khoảng 946,5 tỷ VNĐ] tiền phi pháp tại Seoul, Gyeongsang Nam, Jeolla Nam và nhiều khu vực khác tại Hàn Quốc.

Nhóm này bị phát hiện rửa tiền của nạn nhân tại Hàn Quốc sau khi dàn xếp trước với kẻ cầm đầu hoạt động rửa tiền ở nước ngoài tại các địa điểm như Sihanoukville, Campuchia. Ngoại trừ kẻ cầm đầu ở nước ngoài, 5 kẻ cầm đầu trong nước đã bị bắt và giam giữ, và cảnh sát tiến hành điều tra khi họ đang bị tạm giam.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, các kẻ cầm đầu trong nước đã lập 3 công ty bán phiếu quà tặng giả tại các khu vực bao gồm quận Gangdong, Seoul, để rửa tiền và thậm chí còn lôi kéo bạn bè cũng như bạn học làm “nhân viên” nhằm tham gia vào hoạt động phạm tội.

Những người bị bắt vì vận chuyển tiền thường ở độ tuổi từ 20 đến 50, trong số đó có người thân như cặp vợ chồng, anh chị em ruột, chú bác và cháu trai.

Phân tích khoảng 150 tài khoản được sử dụng trong vụ án, cảnh sát xác nhận rằng khoảng 52,5 tỷ won [946,5 tỷ VNĐ] tiền lừa đảo liên quan đến đầu tư đã bị che giấu, rửa sạch và sau đó chuyển đến kẻ cầm đầu tổ chức lừa đảo ở nước ngoài thông qua kẻ điều hành rửa tiền trong nước.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Thông qua cuộc điều tra mở rộng, bao gồm phân tích các cuộc hội thoại với đồng phạm qua các biên lai giả và điện thoại di động thu giữ từ những chân rết rửa tiền, chúng tôi đã lần lượt xác định không chỉ những kẻ chuyển tiền trong nước mà cả những kẻ cầm đầu ở nước ngoài, qua đó làm sáng tỏ toàn bộ cơ cấu của tổ chức rửa tiền từ vụ lừa đảo dẫn dắt đầu tư”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi đang truy tìm kẻ cầm đầu rửa tiền ở nước ngoài chưa bị bắt và số tiền phạm tội”.

Cảnh sát cho biết họ đã xác định được danh tính của một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi, được cho là kẻ cầm đầu ở nước ngoài đang ở Campuchia. Cảnh sát dự định nhanh chóng xin lệnh bắt giữ, hủy hộ chiếu và yêu cầu Interpol ban hành lệnh truy nã đỏ.