Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc

Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu. Tổ chức rửa tiền này xử lý khoảng 1 triệu euro mỗi ngày, 5 người phụ trách bị bắt đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Theo báo cáo của AFP, Cơ quan Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp và cảnh sát Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của “Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu” (Europol), đã tiến hành cuộc điều tra này vào tháng 2/2021. Khi đó, các nhân viên hải quan Pháp đã phát hiện hơn 500.000 euro được cất giấu trong một xe hơi. Băng nhóm này thu tiền từ buôn lậu, trốn thuế, gian lận hải quan và mại dâm tại nhiều điểm, sau đó lại thông qua qua một mạng lưới hậu cần phức tạp để tiến hành chuyển tiền.

Các nhà điều tra, dẫn đầu bởi một thẩm phán người Pháp, đã phá vỡ một âm mưu tội phạm nhằm rửa một lượng lớn tiền mặt trên khắp châu Âu đã hoạt động ít nhất từ ​​năm 2019. Tổ chức này bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở nhiều nước châu Âu. Họ có thể nhập lại hơn 1 triệu euro tiền mặt bất hợp pháp vào các kênh hợp pháp mỗi ngày.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nghi phạm ở các nơi như Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona, v.v, trong đó có một doanh nhân Trung Quốc của tổ chức này.

Cảnh sát cho biết hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm châu Á đang tràn lan ở châu Âu. Giữa tháng 5 năm nay, hơn 20 người bán buôn Trung Quốc ở Paris bị nghi ngờ hợp tác rửa tiền. Họ bị kết án tù và phạt tiền.

Nhóm điều tra cũng khám xét nhiều địa điểm và nhà cửa, đồng thời cử chó cảnh sát khám xét và tìm thấy gần 160.000 euro tiền mặt được giấu sau trần nhà giả và trong tủ lạnh di động. Hành động quốc tế lần này cho thấy các nhóm tội phạm châu Á đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động rửa tiền ở châu Âu.

Tổ chức rửa tiền Trung Quốc chủ đạo toàn cầu, che đậy sự thật tội phạm cho các tổ chức xuyên quốc gia

Một số quan chức Mỹ chỉ ra tại các phiên điều trần quốc hội rằng trong 10 năm qua, các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đã trở thành kẻ dẫn đầu các hoạt động rửa tiền toàn cầu, bao gồm cả việc che đậy sự thật phạm tội cho nhiều tổ chức đa quốc gia như Mexico. Về vấn đề này, các cơ quan liên quan của Mỹ đã bắt đầu hành động để giảm thiểu mối đe dọa do các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc gây ra.

Vào ngày 30/4, tại phiên điều trần do “Nhóm Thượng viện liên bang về Kiểm soát Ma túy Quốc tế” tổ chức, ông Ricardo Mayoral, một quan chức của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cho biết các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đã trở thành vai trò dẫn đầu trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu hiện nay. Các tổ chức này không chỉ hỗ trợ các tập đoàn ma túy Mexico kiếm thu nhập bất hợp pháp, mà còn cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ tại Mỹ, cho phép các tổ chức bất hợp pháp chuyển tiền ăn cắp thành ngoại tệ thông thường.

Ông Ricardo Mayoral tin rằng ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ là điều tra các tổ chức rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn.

Phó thư ký Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson, chỉ ra rằng theo khảo sát, kể từ năm 2018, Mỹ bắt đầu chú ý đến sự gia tăng của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc. Nhưng tại sao cho đến nay, các tổ chức liên quan lại khó bị pháp luật trừng phạt, đó là do cơ cấu của các tổ chức rửa tiền này rất phi tập trung và thiếu một bộ phận lãnh đạo cốt lõi. Hầu hết họ đều dựa vào cộng đồng người Hoa ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động liên quan. Vì vậy, đối với đơn vị điều tra địa phương ở Mỹ mà nói, đây cũng là các vụ án hết sức khó khăn.

Mặt khác, ông William Kimbell, quan chức Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, cũng trình bày chi tiết về các phương thức cụ thể của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc. Theo ông, các tổ chức này có thể sẽ sử dụng tiền ảo, hệ thống ngân hàng ngầm, vận chuyển số lượng lớn và mua bất động sản để che đậy hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt đối với công dân của mình. Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân Trung Quốc chuyển hơn 50.000 USD ra nước ngoài, điều này càng khuyến khích những công dân Trung Quốc muốn lách các hạn chế về tiền tệ ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc.

Vào cuối phiên điều trần, các quan chức Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng việc trấn áp các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn cầu, như chia sẻ thông tin tình báo và xây dựng luật chặt chẽ hơn, để duy trì sự ổn định và an ninh của hệ thống tài chính toàn cầu.

64 công dân Trung Quốc bị bắt ở Ý vì rửa 1,9 tỷ USD trong ngân hàng ngầm

Ngày 25/1/2024, cảnh sát Ý cho biết họ đã phát hiện một vụ án gian lận thuế trị giá lên tới 1,7 tỷ euro (khoảng 1,9 tỷ USD) và bắt giữ 85 nghi phạm, trong đó có 64 người Trung Quốc bị buộc tội Kiểm soát tạo giả hóa đơn và rửa tiền thông qua cơ hệ thống ngân hàng ngầm của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Reuters, Lực lượng Bảo vệ Tài chính (GdF) của Ancona, một thành phố cảng trên bờ biển Adriatic phía đông nước Ý, tiết lộ rằng họ đã thu giữ tài sản trị giá 350 triệu euro, bao gồm tiền mặt, ô tô hạng sang và bất động sản.

Họ cũng đóng băng 1.569 tài khoản ngân hàng và ra lệnh kiểm tra phong tỏa 140 công ty được cho là phát hành hóa đơn giả. Họ cũng khám xét các tài sản liên quan ở Milan và vùng xung quanh Lombardy, Padova, Florence và Sicily.

Lệnh tịch thu được Reuters xem xét cho thấy, trong số 85 nghi phạm có 64 người là công dân Trung Quốc. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và những khách hàng Ý sử dụng ngân hàng ngầm để rửa tiền đã được xác định.

Trong hơn một năm qua, nhiều cuộc điều tra được tiến hành ở Ý đã tập trung vào hệ thống ngân hàng ngầm song song này được quản lý bởi các nhà môi giới tiền tệ Trung Quốc không có giấy phép.

Các cuộc điều tra trải dài trên nhiều vùng khác nhau của Ý, khiến các nhà chức trách cho rằng các ngân hàng ngầm do người Trung Quốc điều hành đang cung cấp nhiều loại dịch vụ, bao gồm che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới cho các tập đoàn ma túy và hỗ trợ trốn thuế.

Loại vấn đề này lần đầu tiên được phơi bày công khai khoảng 5 năm trước. Kể từ đó, Chính phủ Ý đã tiến hành ít nhất 6 cuộc điều tra liên quan đến các tập đoàn ma túy và mạng lưới thanh toán của Trung Quốc. Theo các nhà chức trách và tài liệu tư pháp mà Reuters xem được, các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc thanh toán cho các nhà cung cấp thuốc ở Mỹ Latinh, Maroc và Tây Ban Nha.

GdF lưu ý rằng các công tố viên ở Ancona đã phát hiện ra rằng “các công ty trên giấy” (công ty vỏ bọc) đã phát hành hóa đơn giả và yêu cầu khách hàng gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng nhất định ở Ý. Khi tiền đến nơi, công ty giả mạo sẽ chuyển một số tiền tương đương vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc và xuất trình số tiền đó như một khoản thanh toán cho việc nhập khẩu sản phẩm giả.

Truyền thông Đức tiết lộ ngân hàng ngầm Trung Quốc rửa tiền cho Mafia

Vào ngày 1/12/2023, nhà báo người Đức David Klaubert của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Deutsche Welle rằng vào tháng 5, cảnh sát đã bẻ khóa được các tin nhắn mã hóa của thế giới ngầm và phát hiện hàng triệu euro tiền mặt được những kẻ “dũng cảm” chuyển từ các ngân hàng ngầm ở Trung Quốc, những nghi vấn đằng sau việc này đáng để điều tra.

Ông David Klaubert đã biên soạn hồ sơ điều tra về mafia Calabria ở Ý và phát hiện ra rằng mạng lưới ngầm của Trung Quốc đã được nhắc đến trong 5 hoặc 6 trường hợp, ngoài ra còn có trường hợp “chuyển phát nhanh tiền mặt” ở Đức.

Ông nói rằng như đã đề cập trong báo cáo điều tra mà ông viết, các phương thức chuyển tiền mặt bao gồm giấu hơn 700.000 euro tiền mặt trong xi lanh ô tô, v.v. Điều này cho thấy thực sự có dấu hiệu của một mạng lưới ngầm của Trung Quốc ở Đức, hơn nữa đối với các nhóm buôn bán ma túy quốc tế thì tiền mặt có thể được sử dụng để lưu hành ở châu Âu.

Ông Klaubert cho biết, mạng lưới ngầm của Trung Quốc cũng cung cấp dịch vụ “rút tiền tận nhà”. Nếu số tiền vượt quá 500.000 euro, họ có thể cử người đến rút tiền mặt ngay trước cửa nhà bạn và họ cũng có thể đăng lời đảm bảo rằng nếu tiền mặt bị tịch thu hoặc bị cướp thì sẽ được bồi hoàn lại toàn bộ số tiền.

Ông nói rằng đôi khi các mạng lưới rửa tiền chuyển tiền mặt trực tiếp sang Trung Quốc bằng máy bay, điều này làm ông ngạc nhiên, hơn nữa, trên máy bay là những vali đầy tiền mặt được chuyển đến Trung Quốc, ngay cả khi hàng triệu euro đôi khi bị tịch thu, nhưng đối với họ mà nói thì việc này vẫn là đáng làm, bởi suy cho cùng thì nó đơn giản nhất nhưng rủi ro cũng cao nhất.

Trong báo cáo điều tra mà ông viết, ông chỉ ra rằng chỉ từ tháng 8/2020 đến tháng 2/2021, “người dũng cảm” đã giao hơn 20,4 triệu euro cho người trung gian Trung Quốc.

Deutsche Welle trích dẫn một báo cáo của Reuters vào tháng 10/2023 rằng cảnh sát Ý đã đột kích một mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc và bắt giữ 33 người, trong đó có 7 người là công dân Trung Quốc. Họ có liên quan đến việc rửa hơn 50 triệu euro cho các nhóm buôn bán ma túy. 

Truyền thông Ý đưa tin hồi đầu năm ngoái rằng các nhóm lợi ích Trung Quốc cũng đã sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp để tài trợ cho tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Ý, Valor. Trung Quốc đang phân phối số lượng cocaine kỷ lục trên khắp thế giới, đồng thời hợp tác với tội phạm Ý và tội phạm Albania kiểm soát các cảng châu Âu.

Một viện nghiên cứu của Ý ước tính doanh thu hàng năm của “người dũng cảm” lên tới 47 tỷ USD.