Tháng Bảy, 2024
- 9 Tháng Bảy
Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc
Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.
Tháng Ba, 2024
- 4 Tháng Ba
WSJ: Băng nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ USD
Tether và các đồng tiền điện tử khác cho phép các tổ chức tội phạm có quan hệ với Trung Quốc che đậy dấu vết của họ.
Tháng Sáu, 2023
- 30 Tháng Sáu
Nguy cơ toàn cầu từ tội phạm trực tuyến gốc Trung Quốc đang lan rộng tại Đông Nam Á
Theo báo cáo, tội phạm có tổ chức đến từ Trung Quốc đang đe dọa người dùng Internet trên toàn thế giới bằng các trò lừa đảo trực tuyến.
Tháng Mười Hai, 2022
- 14 Tháng Mười Hai
Xã hội đen người Hoa hoành hành ở Thái Lan
Các băng nhóm Trung Quốc ở Thái Lan buôn bán ma túy và rửa tiền, hơn nữa có thể mua chuộc quan chức địa phương, khiến người Thái tức giận.
Tháng Mười, 2022
- 30 Tháng Mười
Tổ chức tư vấn Hoa Kỳ: ĐCSTQ dẫn đầu trong các giao dịch tội phạm xuyên quốc gia
Một báo cáo chỉ ra Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới, mà chính phủ đứng đầu trong các vụ tội phạm xuyên quốc gia hàng đầu.
Tháng Một, 2022
- 19 Tháng Một
Cảng Sihanoukville của Campuchia: Thiên đường của các băng nhóm tội phạm Trung Quốc
Cảng Sihanoukville của Campuchia phát triển thành “thiên đường” cho các nhóm tội phạm Trung Quốc.
Tháng Mười Một, 2020
- 22 Tháng Mười Một
Một tội phạm Trung Quốc trốn truy nã bị phát hiện tại Huế
Yao Feng Cheng (54 tuổi, quốc tịch TQ) bị công an TQ truy nã từ tháng 6/2020 tới nay, tình cờ bị phát hiện vì quá hạn tạm trú tại Thừa Thiên - Huế (VN).
Tháng Mười Hai, 2019
- 24 Tháng Mười Hai
Nepal bắt giữ 122 người TQ nghi phạm tội trực tuyến, gian lận ngân hàng
Giới chức Nepal hôm thứ Ba (24/12) cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ 122 công dân Trung Quốc nghi phạm tội mạng trực tuyến, gian lận ngân hàng.
