Mỹ cáo buộc 2 công ty Trung Quốc giúp Iran rửa tiền, tìm cách tịch thu 61 triệu USD

Ngày 14/9, Văn phòng Công tố Liên bang Khu Nam New York cáo buộc hai công ty Trung Quốc đăng ký tại Hồng Kông đã sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để rửa hơn 1,5 tỷ USD từ hoạt động buôn bán dầu mỏ chợ đen của Iran, đồng thời chuyển tiền cho chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Công tố viên cùng FBI đang tìm cách tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa liên quan.

Phó công tố viên liên bang Khu Nam New York Sean S. Buckley cho biết chính phủ Iran dựa vào hoạt động giao dịch dầu thô đang chịu lệnh trừng phạt trên thị trường chợ đen để tài trợ cho lực lượng quân sự, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố ở Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, đồng thời thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông nói chiến dịch lần này nhằm tước đi nguồn tiền bất hợp pháp mà chính phủ Iran và các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của họ dùng để đe dọa an toàn của người dân Mỹ và các nước khác.

Dùng vỏ bọc hợp pháp để rửa tiền

Đơn kiện nêu tên hai công ty là Blessed Trust và Hexa Whale. Blessed Trust tự giới thiệu là công ty quản lý tài sản hoặc lưu ký tài sản số, còn Hexa Whale tự nhận là công ty môi giới hàng hóa; nhưng công tố cho rằng cả hai thực chất đều tham gia tiếp nhận và chuyển tiền thu được từ giao dịch dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran, với khách hàng gồm các doanh nghiệp trong ngành dầu khí Trung Quốc.

Đơn kiện cho biết Blessed Trust cung cấp dịch vụ “on-ramp”, tức dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa, trong quá trình này sử dụng một nhà phát hành tiền mã hóa của Mỹ. Hexa Whale phối hợp với Blessed Trust và các công ty liên quan để cung cấp dịch vụ tương tự. Hai công ty này từng dùng hệ thống tài chính Mỹ để chuyển và nhận hàng chục triệu USD.

Theo cáo buộc, một nhóm địa chỉ ví tiền mã hóa có liên hệ với nhau đã tiếp nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động dầu mỏ bất hợp pháp của Iran. Dòng tiền này được chuyển tới các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ có liên hệ với IRGC, các địa chỉ ví tiền mã hóa và một sàn giao dịch tại Iran. Hai công ty đã dùng nhiều lớp giao dịch và các địa chỉ ví cụ thể để che giấu bản chất, nguồn gốc và quyền sở hữu thực sự của số tiền.

Người phát ngôn của Binance cho biết công ty áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với hành vi vi phạm trừng phạt hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp; trong vụ việc này, Binance không bị truy tố và cũng không bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc có hành vi sai trái.

Vụ việc hiện là một thủ tục tịch thu tài sản dân sự, không phải bản án hình sự đối với Blessed Trust hay Hexa Whale. Các cáo buộc về việc hai công ty hỗ trợ chuyển tiền thu được từ dầu mỏ của Iran và dòng tiền liên quan đến IRGC hiện mới chỉ là nội dung trong đơn kiện của công tố, chưa được tòa án kết luận cuối cùng.