Mỹ: Người Cuba cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người bị bồi thẩm đoàn kết tội

Một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ vừa kết tội Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, người Cuba 28 tuổi, vì cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người Cuba vào Mỹ và rửa tiền.

Cabrera-Rodriguez sống tại thành phố Hialeah, bang Florida. Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida, thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết người đàn ông này đứng đầu một âm mưu quy mô lớn nhằm đưa người nhập cảnh trái phép và rửa tiền xuyên quốc gia.

Hồ sơ tòa án và chứng cứ tại phiên xử cho thấy Cabrera-Rodriguez cùng nhiều đồng phạm điều hành một đường dây lớn, giúp hàng ngàn công dân Cuba vào Mỹ trái phép. Đường dây quảng cáo công khai dịch vụ đưa người và làm thị thực giả trên mạng xã hội, thu của mỗi người từ 1.500 USD đến 40 nghìn USD.

Có lúc, đường dây này còn thuê máy bay riêng để chở từng tốp người nước ngoài vào Mỹ.

Khai gian quốc tịch châu Âu để xin ESTA

Công dân Cuba không đủ điều kiện xin cấp phép qua Hệ thống Điện tử Cấp phép Du lịch (ESTA) của Mỹ. Vì vậy, đường dây giúp người xin khai gian là họ mang quốc tịch một nước châu Âu, sau đó nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) hàng trăm đơn ESTA ghi địa chỉ giả.

Các đơn này đều khai người xin chưa từng đến Cuba kể từ năm 2011. Trên thực tế, lúc nộp hồ sơ, họ vẫn đang ở Cuba.

Bằng những thủ đoạn gian lận đó, đường dây dụ dỗ công dân Cuba và người nước ngoài khác nhập cảnh trái phép, sau đó tìm cách giúp họ có được tư cách di trú hợp pháp tại Mỹ.

Cabrera-Rodriguez còn phụ trách mua vé máy bay quốc tế và nội địa, sắp xếp việc đi lại để đưa những người này vào Mỹ rồi tỏa đi nhiều nơi trong nước.

Hơn 20 triệu USD chảy qua ít nhất 57 tài khoản ngân hàng

Kết quả điều tra tài chính cho thấy, trong thời gian phạm tội, hơn 20 triệu USD đã chảy qua ít nhất 57 tài khoản ngân hàng do bị cáo và đồng phạm kiểm soát. Từ năm 2021 đến 2024, đường dây còn chuyển hơn 600 nghìn USD từ Mỹ ra nước ngoài để mua vé máy bay cho người nhập cảnh trái phép.

Bồi thẩm đoàn kết luận Cabrera-Rodriguez phạm 3 tội âm mưu: đưa người nhập cảnh trái phép để thu lợi tài chính, rửa tiền quốc tế và rửa tiền dưới hình thức che giấu.

Tòa án liên bang dự kiến tuyên án vào ngày 17/12. Cabrera-Rodriguez có thể bị phạt tới 20 năm tù.

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) chủ trì điều tra vụ án, phối hợp cùng Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) và CBP.

Ngoài Cabrera-Rodriguez, 12 đồng phạm cũng bị truy tố bổ sung về tội âm mưu.

Hôm 13/8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người Cuba khác là Yuniel Lima-Santos, 31 tuổi, đã thừa nhận nhiều tội, trong đó có âm mưu điều hành một đường dây đưa người xuyên quốc gia để thu lợi. Lima-Santos bị cáo buộc dùng đơn ESTA gian lận để dụ dỗ hoặc giúp hàng ngàn người Cuba vào Mỹ trái phép, và gian lận để hưởng quyền lợi di trú.