Bình Thuận: Trưởng phòng công chứng và khách hàng chiểm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Lợi dụng quyền chứng thực các thủ tục nhà đất, Trưởng Văn phòng Công chứng Tiến Đạt (tỉnh Bình Thuận) đã cùng khách hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhà đất trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Theo tin từ báo Bình Thuận, ngày 5/4, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phí Văn Thành (SN 1959, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị can Hồ Thị Ngọc Yến (SN 1993, ngụ thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, ông Thành là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo cáo trạng, tháng 9/2018, bà Yến nói dối có gói vay đáo hạn ngân hàng 10 tỷ đồng nên muốn vay tiền của ông L. Ông L. cho biết không có tiền mặt mà chỉ có lô đất 367 m2 (TP Phan Thiết) muốn bán với giá 7 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin, Yến ký một hợp đồng vay đất, cam kết trong 6 tháng nếu không trả lại đất cho ông L. thì sẽ trả cho ông L. 10 tỷ đồng. Sau khi được chuyển nhượng lô đất trên, Yến bán được hơn 8 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cùng trong năm 2018, biết bà T. có nhu cầu bán 1 căn nhà (đường Nguyễn Thái Học, TP Phan Thiết), Yến giả vờ mua căn nhà trên, giá thỏa thuận 7 tỷ đồng. Nhưng khi ra công chứng, Yến dùng thủ đoạn đánh tráo sổ của bà T.

Cũng trong thời gian này, biết bà N. có nhu cầu mua nhà ở Phan Thiết, Yến đã đưa giấy tờ nhà 22, Nguyễn Thái Học, Phan Thiết cho bà N xem và nói dối đã mua căn nhà này nhưng chưa sang tên. Yến giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của bà N. 7,1 tỷ đồng.

Sau đó, Yến tiếp tục thế chấp giấy tờ căn nhà trên cho ông N. để vay tiền. Tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt, Yến giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng ủy quyền được công chứng ngày 5/11/2018, chiếm đoạt của ông N. hai lần tổng cộng 6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản mà bà Yến lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 21 tỷ đồng.

Cuối tháng 11/2018, Yến bỏ trốn sang Trung Quốc, bị Công an Bình Thuận truy nã từ tháng 9/2019. Đến tháng 12/2020, Yến bị bắt.

Ông Thành – Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt bị đã ký công chứng vào các hợp đồng mà không tuân thủ các quy định của Luật Công chứng, tạo điều kiện cho bà Yến nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, ông Thành bị cáo buộc đã không yêu cầu chủ đất xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân (CMND, hộ khẩu); không yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu; không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng ủy quyền ngày 5/11/2018 đối với căn nhà 22, Nguyễn Thái Học, ông Thành không yêu cầu các bên phải hủy hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/10/2018 trước khi ký hợp đồng ủy quyền. Ông Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền và không phát hiện việc bà Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng nói trên.

Tám tháng sau khi bà Yến bị bắt, vào tháng 8/2021, ông Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam.

Cả 2 bị can Yến và Thành bị xác định đều phạm tội 2 lần trở lên, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Minh Sơn