Doanh thu 5.000 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 10 triệu/tháng, chủ tiệm vàng Kim Chung bị bắt

Với doanh thu 5 năm khoảng 5.000 tỷ đồng, Công ty vàng bạc Kim Chung chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng/tháng nhờ lập hàng chục tài khoản cá nhân giao dịch ngoài sổ sách.

• Cựu Tổng giám đốc SJC kháng cáo xin giảm án
• Giá vàng tăng hơn 70% từ đầu năm

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) – vợ ông Bình, cùng Nguyễn Thu Nga (SN 1990) để điều tra về tội Trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành cùng một số cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên phường Hạc Thành và huyện Nông Cống, gồm Công ty vàng bạc Kim Liên, Lan Hương.

Tại Công ty Kim Chung, lực lượng công an thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và hành vi trốn thuế.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng với độ tinh khiết trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình và bà Lê Thị Thu Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng, bỏ ngoài sổ sách doanh thu của công ty nhằm trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Thống kê cho thấy doanh thu của công ty trong giai đoạn 2020-2025 lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV đã thực hiện giao dịch 163 tỷ đồng trong hai tháng 11 và 12/2024, số thuế trốn tương ứng gần 500 triệu đồng.

Hành vi trốn thuế còn có sự giúp sức của các thành viên trong gia đình. Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) là con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa – em trai ông Nguyễn Hữu Bình, cũng là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.