Kiên Giang: Nam nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Một nam nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân với thủ đoạn lừa vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Sáng ngày 28/9, Công an TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Đức (SN 1988, nhân viên tín dụng của một ngân hàng ở TP. Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nơi ở của nghi phạm Đức cũng đã bị công an khám xét.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm Đức khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại TP. Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn nên đã nảy sinh ý định chiếm tiền của người khác để trả nợ.

Ngày 17/1, thông qua một người bạn, nghi phạm Đức biết được bà T.T. H (SN 1978, thường trú phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nghi phạm Đức đã liên hệ và nói bản thân đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền, nên Đức đã nhờ bạn thân là ông N.T.C (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay số tiền là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày. Do tin tưởng là thật nên bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiền trên. Khi nhận được tiền, ông C. chuyển lại cho Đức, từ đó, Đức chiếm đoạt để trả nợ.

Ngày 18/1, cũng bằng thủ đoạn như trên, nghi phạm Đức đã nhờ ông P.U.Đ (SN 1988), là bạn thân của Đức tiếp tục giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng và đã vay được của bà H. số tiền là 3 tỷ đồng.

Khi đến thời hạn cam kết trả tiền, nhưng không có tiền trả, nghi phạm Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật, đồng thời xin thời gian để trả lại tiền.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết  nhưng nghi phạm Đức vẫn không trả lại tiền nên bà H. làm đơn tố giác đến công an.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, nghi phạm Đức còn khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân tại Phú Quốc với số tiền hơn 10 tỷ đồng cũng bằng với thủ đoạn như trên.

Bảo Khánh