Lừa đảo mua hàng online, nhóm người chiếm đoạt hơn 10 tỷ của khoảng 10.000 nạn nhân

Bằng chiêu xả hàng giá rẻ, một nhóm 5 người đã lừa đảo hơn 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook trong suốt hơn 2 năm.

• Bán sim rác, vật phẩm ‘phong thủy’: Gần 59.300 nạn nhân bị lừa đảo
• Sập bẫy lừa ‘tuyển mẫu nhí’, có phụ huynh bị lừa đến gần 440 triệu đồng

Ngày 16/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Năm người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992), Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000) và Hoàng Thị Minh (SN 2001, cùng trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm lừa đảo dưới hình thức đăng bán hàng, nhận đặt cọc nhưng không giao hàng cho người mua. Trong đó, có nhiều nạn nhân đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ các bị can Thế, Thông, Lâm, Nam tại một chung cư ở TP. Hạ Long, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện bị can Hoàng Thị Minh là đồng phạm với nhóm này. Cơ quan CSĐT xác định ông Thế là chủ mưu trong vụ án.

Theo lời khai của ông Thế, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, từ năm 2020, ông Thế đã lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá “xả hàng”.

Đồng thời, ông Thế đã mua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để khi có khách liên hệ mua hàng, nhóm của ông Thế sẽ yêu cầu người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền hàng vào các tài khoản ngân hàng này.

Sau khi người mua chuyển tiền, ông Thế chiếm đoạt tiền của khách mà không giao hàng, đồng thời, chặn tin nhắn của khách trên fanpage.

Ngoài sử dụng tài khoản ngân hàng “rác”, ông Thế cũng thường xuyên sử dụng phần mềm thay đổi địa chỉ IP gây khó khăn cho việc điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số nạn nhân bị nhóm này lừa lên tới gần 10.000 người, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm lừa đảo này qua những fanpage bán hàng trên, hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc gọi đến số điện thoại: 0988561979; 0973700359 để được giải quyết.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.