Lừa lấy mã OTP rút tiền trong thẻ tín dụng: Tạm giữ tới 86 người tại TP.HCM

86 người trong một đường dây lừa đảo bằng “chiêu” rút tiền qua thẻ tín dụng vừa bị công an bắt giữ. Nhóm này hoạt động tại 3 văn phòng trong các tòa nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM).

• TP.HCM: ‘Ổ nhóm’ lừa đảo 83 người vận hành đường dây mạo danh ngân hàng, cho vay 0%
• Sập bẫy lừa ‘tuyển mẫu nhí’, có phụ huynh bị lừa đến gần 440 triệu đồng

Tối 28/12, Công an quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết đã phối hợp với Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM khám xét và tạm giữ hình sự 86 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong ngày 28/12, cơ quan công an đã kiểm tra, khám xét 3 địa điểm gồm: Tầng 1 Tòa nhà Halo Building (số 60 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình); phòng 102 Tòa nhà The Office (số 586/8 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình); một văn phòng tại M.G Building (địa chỉ 1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình).

Qua khám xét, công an thu giữ 109 máy tính để bàn, 67 laptop, 1 máy in, 118 điện thoại di động, 2 xe ôtô, 46 xe gắn máy các loại, 27 thẻ ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những nghi can này giả danh nhân viên phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ. Lợi dụng việc ngân hàng áp dụng mức phí khá cao đối với chủ thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, nhóm này gợi ý hỗ trợ.

Những người này nói dối rằng ngân hàng đang có chính sách giúp khách thoải mái chi tiêu, có thể rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng mà không mất phí. Để làm điều này, chủ thẻ phải chụp ảnh 2 mặt thẻ tín dụng, kèm mật khẩu để thanh toán.

Khi có các thông tin, nhóm lừa đảo sử dụng phần mềm quẹt thẻ trên một website bán hàng. Khi ngân hàng gửi mã OTP về cho chủ thẻ, nhóm này yêu cầu chủ thẻ cung cấp lại cho nhóm. Sau đó, các nghi can vẫn chuyển 75% cho khách, đồng thời, âm thầm chuyển 25% hạn mức thẻ còn lại đi nơi khác để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cho rằng có rất nhiều người đã sập bẫy lừa đảo của nhóm này.

Hiện, Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.