Shark Thủy và đồng phạm bán cổ phần không thật chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy chỉ đạo phát hành trái phép hơn 206 triệu cổ phần ảo tại Egroup, huy động hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.063 nhà đầu tư, trong đó 70% số tiền dùng trả cho người trước và 30% chi tiêu cá nhân.

• Khởi tố phó viện trưởng VKSND TP. Huế về tội nhận hối lộ
• Khởi tố nguyên giám đốc OceanBank Cần Thơ cùng 2 thuộc cấp gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Công ty Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, có uy tín, đang mở rộng đầu tư. Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, ông Thủy kêu gọi khách hàng góp vốn, cam kết trả lãi suất cao từ 15% đến 20% mỗi năm.

Dù không có tài sản và năng lực tài chính bảo đảm, ông Thủy vẫn chỉ đạo hệ thống Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders và Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.

Các đơn vị này tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp, đồng thời được sử dụng để quảng bá và lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần.

Thực tế, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp, đã bán cho 60 nhà đầu tư với tổng giá trị 87 tỷ đồng qua 118 hợp đồng. Tuy nhiên, ông Thủy chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Egame phát hành và chuyển nhượng trái phép 209 triệu cổ phần, tương ứng 26.354 hợp đồng và 10.123 nhà đầu tư, với dư nợ gốc lên tới 7.765 tỷ đồng. Trong số đó, 206 triệu cổ phần hoàn toàn không có thật, tương ứng 26.236 hợp đồng, khiến 10.063 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Để tăng độ tin cậy và lôi kéo nhà đầu tư, ông Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Các đơn vị dưới quyền tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm, nhằm xây dựng hình ảnh hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao.

Cụ thể, ông Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, chỉ đạo nhân viên ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng giả, tạo 2.327 tỷ đồng doanh thu khống cho Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỷ đồng từ ông Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, trong đó giai đoạn từ 1/1/2018 đến 2/2020 là 20,4 tỷ đồng. Sau thỏa thuận, ông Thủy tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký và thực hiện các hợp đồng khống, rồi chuyển tiền cho bà Liên theo cam kết.

Ông Thủy giao người xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo và tiếp thị các dự án trường học. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, trong đó ông Thủy cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm và yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi toàn bộ sang cổ phần. Họ được tập huấn cách chào mời, đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương thức kinh doanh và mức sinh lời để thuyết phục người dân.

Ban đầu, nhà đầu tư chỉ góp vốn nhỏ với kỳ hạn ngắn 3 tháng hoặc 6 tháng, và được trả gốc lãi đầy đủ bằng tiền của người sau, kèm quà tặng dịp lễ Tết, dẫn đến họ tin tưởng hơn, rủ người thân bạn bè cùng đầu tư.

Từ năm 2021 đến 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới ít đi, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn.

Nhóm điều hành kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người khác để trì hoãn. Ông Thủy chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán quản lý riêng, không đưa vào báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính.

Số tiền được chia thành hai phần: 70% dùng trả gốc và lãi cho nhà đầu tư cũ; 30% ông Thủy sử dụng trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi không phục vụ hoạt động giáo dục. Các dự án đầu tư của Egroup mang lại doanh thu ít hoặc chưa có, dẫn đến tình hình tài chính khó khăn, không còn khả năng thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, ông Thủy thừa nhận từ cuối năm 2017, ông biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi là không khả thi. Ông chỉ đạo nhân viên kinh doanh không cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Egroup cũng như mục đích sử dụng tiền chuyển nhượng, vì nếu biết, khách hàng sẽ không đồng ý mua cổ phần.

Do áp lực thanh khoản lớn, ông Thủy đưa ra hướng để nhân viên kinh doanh bằng mọi cách huy động vốn từ khách hàng cá nhân. Ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý và nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty. Các nhân viên giai đoạn này biết việc huy động vốn là để lấy tiền người sau trả cho người trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục.

Thực hiện chỉ đạo của ông Thủy, bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup; bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán tổng hợp Công ty Egame; ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, tham gia tiếp nhận, hạch toán ngoài sổ sách, hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng và quảng cáo nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Bà Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame, soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác theo mẫu ông Thủy chuẩn bị, với giá chuyển nhượng 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại 42.000 đồng/cổ phần sau một năm. Toàn bộ số tiền hơn 7.677 tỷ đồng đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú bị đề nghị truy tố cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Hai mươi sáu bị can còn lại, bao gồm bà Nguyễn Thị Dung, em gái ông Thủy, và ông Nguyễn Văn Sơn, em trai ông Thủy, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.