TGĐ SCB trực tiếp chuyển 5,2 triệu USD nhưng thoát tội Đưa hối lộ

Trong vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn bị xác định là người trực tiếp đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Đoàn thanh tra, cựu Cục trưởng Cục II (Ngân hàng Nhà nước) nhưng không bị xử lý hình sự về tội danh này.

• Bà Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa
• Bà Trương Mỹ Lan bị bắt có thể ảnh hưởng đến gia tộc tỷ phú Lý Gia Thành

Tố giác trưởng đoàn thanh tra từ trước khi công an khởi tố vụ án

Theo kết quả điều tra được công bố, bị can Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng giám đốc Ngân hàng SCB từ cuối năm 2013, ngay trong năm vào làm việc tại SCB với chức vụ Phó Tổng giám đốc SCB. Ông Văn nghỉ việc tại SCB vào tháng 7/2020.

Năm 2017, Đoàn thanh tra của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại SCB đến mức phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nhiều sai phạm phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, sau đó, nhiều sai phạm của SCB được Đoàn thanh tra che đậy theo hướng có lợi cho SCB…

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người nắm cổ phần chi phối ở SCB được xác định đã trực tiếp trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục II, Ngân hàng Nhà nước.

Bà Lan chỉ đạo ông Văn trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà cho các thành viên trong Đoàn thanh tra. Cáo trạng xác định bà Nhàn đã nhận số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, bưng bít sai phạm.

Viện kiểm sát đã truy tố tội “Nhận hối lộ” đối với bà Nhàn và tội “Đưa hối lộ” đối với bà Lan; tuy nhiên, miễn trách nhiệm hình sự tội “Đưa hối lộ” đối với ông Văn.

Lý do do Viện kiểm sát đưa ra là bị can Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình SCB bị thanh tra. Đồng thời, bị can Văn là người tố giác hành vi của bà Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

“Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và khoản 7, Điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015, không xem xét trách nhiệm hình sự với Võ Tấn Hoàng Văn về tội Đưa hối lộ” – cáo trạng nêu.

Một cá nhân liên quan – ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của ông Văn) – người trực tiếp nhận các thùng xốp đựng tiền từ SCB và đi cùng với ông Văn đến nhà riêng đưa cho bà Nhàn cũng không bị xử lý trách nhiệm hình sự với lý do ông Tuấn không biết các thùng này đựng tiền, không biết nội dung thỏa thuận giữa ông Văn và bà Nhàn.

Số tiền 5,2 triệu USD chất đầy ba thùng xốp được xác định là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Văn ký hồ sơ vay khống, giải ngân xấp xỉ 253 nghìn tỷ đồng

Cựu Tổng giám đốc SCB – ông Võ Tấn Hoàng Văn bị viện kiểm sát truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoặc các hoạt đông khác liên quan hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng, mỗi khi cần tiền, bà Lan gọi điện cho ông Văn, chỉ đạo để SCB giải ngân khoản vay để bà này sử dụng. Ông Văn biết số tiền giải ngân cho các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại SCB, trả nợ vay ở ngân hàng khác, đầu tư vào dự án và sử dụng cho các mục đích khác của Lan không đúng với phương án trong hồ sơ vay vốn.

Các hồ sơ vay đều có điểm chung là chỉ ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay để giải ngân, rút tiền khỏi ngân hàng. Ngân hàng không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, phương án vay vốn. Ông Văn biết việc ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp đồng ý cho vay là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo.

Cáo trạng xác định giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2017, bị can Văn ký các hồ sơ vay khống, giải ngân hàng trăm khoản vay cho nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 60.502 tỷ đồng.

Sơn Nguyên