Bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 20 tháng tù vì rửa tiền

Vương Chấn Địch (Zhendi Wang), một “chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ghép thận” đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, mới đây đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án 20 tháng tù và bị tịch thu tài sản là tài khoản ngân hàng 1 triệu USD vì tội rửa tiền cho các thành viên gia đình tham gia hoạt động buôn bán steroid trực tuyến ở Mỹ. 

Vào tháng 10/2024, Vương Chấn Địch (44 tuổi) đã thừa nhận tội danh “kinh doanh dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép”. Ông bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào tháng 8/2023 và đã thụ án được 17 tháng, điều này có nghĩa là Vương có thể được trả tự do và trở về Trung Quốc sau 3 tháng còn lại của bản án. 3 bị cáo khác được liệt kê là “đồng phạm” vẫn đang chạy trốn.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Vương Chấn Địch kiếm được hơn 1,2 triệu USD thông qua công việc kinh doanh bán steroid trực tuyến do người nhà điều hành. Steroid là một nhóm hormon tổng hợp quan trọng trong y học. Những nguyên liệu thô steroid này là những chất được kiểm soát Loại III không được cơ quan quản lý Mỹ chấp thuận và được cung cấp từ Trung Quốc. Vương đã sử dụng tài khoản ngân hàng mà ông mở ở Boston vào năm 2019 để chuyển số tiền bất hợp pháp này thành Nhân dân tệ và chuyển về Trung Quốc.

Theo bản ghi nhớ từ luật sư của mình, Vương Chấn Địch là giám đốc phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh viện Hiệp hòa Vũ Hán, và là giáo sư tại trường y trực thuộc Trường Y Đồng Tế của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Ông đã đi từ Trung Quốc đến Boston trong chuyến đi 4 ngày vào tháng 6/2019 và mở 3 tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng – bao gồm tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán và tài khoản đầu tư.

3 trong số các tài khoản của Vương, cùng với những tài khoản khác mà các công tố viên cho rằng đã được mở bởi những kẻ đồng phạm khác, đã được sử dụng để chuyển tiền thu được từ hoạt động kinh doanh steroid trực tuyến bất hợp pháp.

“Có thể nói rằng bác sĩ Vương đã đưa ra một loạt (quyết định) mà sau đó ông vô cùng hối hận. Những quyết định này đã gây ra thiệt hại khôn lường và thậm chí có thể là vĩnh viễn cho ông, người nhà của ông và sự nghiệp của ông – hơn nữa họ đã vô tình và thúc đẩy một doanh nghiệp bất hợp pháp gây tổn hại cho cộng đồng Mỹ,” luật sư Florian Miedel của Vương viết trong bản ghi nhớ cân nhắc mức án.

Tài khoản của Vương trở thành trạm trung chuyển tiền bất hợp pháp

Cuộc điều tra rửa tiền này bắt nguồn từ cuộc điều tra cơ bản vào năm 2022 và liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất và phân phối steroid bất hợp pháp từ Trung Quốc. Steroid là loại thuốc tổng hợp bắt chước nội tiết tố nam testosterone. Đã có nhiều báo cáo về việc buôn lậu steroid đồng hóa  từ Trung Quốc vào Mỹ. Ví dụ, năm 2015, một người đàn ông đến từ Vũ Hán tên là Yi Yu, bị buộc tội bán trái phép nguyên liệu steroid; năm 2021, Chuen Fat Yip đến từ Vũ Hán bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc điều hành hệ thống phân phối steroid tổng hợp lớn nhất thế giới và bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Chuen Fat Yip đã tham gia sản xuất và bán steroid đồng hóa và bán thành phẩm fentanyl kể từ năm 2018, với tổng giá trị là 280 triệu USD.

Vào tháng 1/2023, khi nhiều cơ quan liên bang của Mỹ phối hợp tiến hành một cuộc điều tra rửa tiền, họ đã phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của Vương có liên quan đến việc nhận và thường xuyên chuyển các khoản tiền bất hợp pháp, đồng thời một số tiền đã được chuyển cho các bên thứ ba ở Trung Quốc và Mỹ với tần suất cao.

Cuộc điều tra cho thấy, bắt đầu từ tháng 1/2021, “Kẻ đồng phạm 1” và “Kẻ đồng phạm 2” mỗi người đã sử dụng tài khoản ngân hàng Mỹ tương ứng của mình để nhận được số tiền hơn 1 triệu USD. Hầu hết số tiền này đều được chuyển nhanh chóng và thường xuyên vào tài khoản thanh toán của Vương Chấn Địch, trung bình mỗi tuần một lần. Sau khi Vương nhận được tiền, ông nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư của mình. Sau đó, Vương đã chuyển số tiền tương đương về cho người nhà bằng Nhân dân tệ, tuy nhiên ông ta lại không có giấy phép hoạt động kinh doanh chuyển tiền.

Theo tài liệu của tòa án, khi Vương mở tài khoản ngân hàng ở Boston vào ngày 5/6/2019, ông đã khai man rằng nguồn tiền gửi của mình là thu nhập. Ông cũng nói với những người quản lý tài khoản tiền điện tử rằng thu nhập của ông đến từ “công việc tự do”, trong khi trên thực tế, số tiền này có nguồn gốc từ việc bán steroid bất hợp pháp của người nhà ông. Vương bay từ Bắc Kinh đến Boston để mở tài khoản vào ngày 1/6/2019 và trở về Trung Quốc vào ngày 5/6.

• Người phụ nữ tố cáo bệnh viện Thâm Quyến mổ lấy 5 nội tạng của mẹ cô

Bị bắt khi đang chuẩn bị lên máy bay về Trung Quốc

Vào ngày 30/7/2023, Vương cùng vợ và con trai bay từ Thượng Hải đến San Francisco để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ và tham quan các điểm du lịch. Tuy nhiên, ông đã bị đưa vào danh sách đen nhập cảnh, bị chặn khi nhập cảnh và máy tính xách tay, điện thoại di động, ổ cứng của ông đã bị thu giữ.

Các báo cáo cho thấy Vương mang theo một lượng lớn tiền mặt. Sau khi rời hải quan, ông lập tức mua một chiếc điện thoại mới vì không có điện thoại di động. Sáng 1/8, ông liên hệ với ngân hàng và được biết tài khoản của mình đã bị đóng băng. Chiều hôm đó, Vương liên lạc lại với người quản lý đầu tư để cố gắng tìm hiểu lý do đóng băng và được khuyên nên đến Văn phòng Công tố liên bang ở Boston để giải quyết vấn đề. Trong thời gian này, ông tìm kiếm các bài viết liên quan đến rửa tiền trên điện thoại di động của mình, chẳng hạn như “Thanh toán bằng thẻ ngân hàng thường xuyên có bị coi là rửa tiền không?” “Những tình huống nào sẽ kích hoạt hệ thống chống rửa tiền?” và “Làm thế nào để tránh rủi ro rửa tiền”.

Khoảng 7 tiếng sau, Vương quyết định rút ngắn chuyến đi và mua vé cho mình và người nhà về Trung Quốc vào ngày 2/8. Tuy nhiên, ngay trước khi chuyến bay cất cánh, một thẩm phán liên bang ở Boston đã ký lệnh bắt giữ và Vương đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế San Francisco ngay trước khi lên chuyến bay.

Tòa án ban đầu dự kiến ​​chọn bồi thẩm đoàn để xét xử vụ án của Vương vào đầu năm 2025, nhưng đến tháng 10/2024, ông đã nhận tội “kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép” và đạt được thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Vào ngày 16/12/2024, Thẩm phán Tòa án Liên bang Boston Allison D. Burroughs đã kết án Vương Chấn Địch 20 tháng tù.

Từng ghép 2 thận của em bé sơ sinh cho người lớn

Theo biên bản tuyên án, Vương Chấn Địch là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 2007. Năm 2009, ông nhận được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ kéo dài 3 năm ở Đức, chuyên về công nghệ ghép thận. Sau khi trở về Trung Quốc vào năm 2012, Vương nhanh chóng được thăng chức làm bác sĩ phó chủ nhiệm Khoa phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Năm 2020, ông trở thành bác sĩ phẫu thuật chính. Trong những năm qua, ông đã đến Mexico, Mỹ, Áo, Thụy Sĩ, Ý, Cộng hòa Séc, Hà Lan và Úc để đi nghỉ dưỡng hoặc dự hội nghị.

• Tội ác phía sau việc ghép thận trẻ sơ sinh cho người lớn ở Thượng Hải

Tài liệu quảng cáo của Bệnh viện Hiệp Hòa cho thấy vào năm 2019, khoảng một tháng sau khi từ Boston (mở tài khoản ngân hàng) về Trung Quốc, Vương Chấn Địch đã ghép 2 quả thận từ một em bé sinh non cho một phụ nữ 47 tuổi bị suy thận. Thông cáo báo chí cho biết: “Ca phẫu thuật thành công này chứng tỏ rằng số lượng người hiến thận cho các ca ghép thận có thể được mở rộng để bao gồm cả những người hiến tặng trẻ sơ sinh”.

Luật sư của Vương cho biết tại phiên điều trần tại ngoại rằng các đồng nghiệp của ông “đã viết thư mô tả công việc tiên phong mà ông thực hiện, điều này đã thay đổi căn bản sự gia tăng số lượng ca ghép thận. Trước khi bị bắt, ông ấy có thể đã thực hiện 150 đến 200 ca cấy ghép mỗi năm, còn hiện nay chỉ có thể ngồi trong tù ‘ăn không ngồi rồi’. Ông ấy có thể không có nhiều mối quan hệ với cộng đồng địa phương, nhưng ông ấy có những mối liên hệ chuyên môn quan trọng và mang tính lịch sử với các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép quốc tế và cộng đồng y tế.”

Theo thông tin từ Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán là một trong những đơn vị chịu trách nhiệm và có liên quan đến “ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống”, và Vương Chấn Địch cũng đã bị tổ chức này đưa vào danh sách điều tra.