Cơ quan công tố Mỹ: Gia đình Tôn Văn giúp ĐCSTQ và thu lợi hơn 15 triệu USD

Theo Wall Street Journal, mùa hè năm ngoái, FBI đã tiến hành cuộc đột kích điều tra đối với bà Tôn Văn (Linda Sun), cựu trợ lý của Thống đốc New York và thu giữ một lượng lớn tiền mặt từ nơi ở của bà. Đáp lại, chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu), khai rằng một phần tiền mặt đến từ cửa hàng rượu do ông điều hành và dự định gửi vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của FBI phát hiện ra rằng cửa hàng rượu đã gửi 200.000 USD tiền mặt trước khi chính thức khai trương, và mô hình bán hàng của nó chủ yếu dựa vào thanh toán không dùng tiền mặt, khiến nguồn tiền mặt bị nghi ngờ.

• Cựu trợ lý của 2 thống đốc New York bị cáo buộc là điệp viên của ĐCSTQ

Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tháng 9 năm ngoái, bà Tôn Văn đã lợi dụng chức vụ của mình trong chính quyền bang New York để hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu được khối tài sản khổng lồ. Bà bị truy tố hình sự vì hoạt động trái phép với tư cách là đại diện nước ngoài. Đồng thời, bà và chồng cũng bị buộc tội tội tài chính như rửa tiền.

Gần đây, các công tố viên đã công bố nội dung truy tố chi tiết hơn, cáo buộc bà Tôn Văn lập kế hoạch “giao dịch quyền – tiền” nhằm mang lại thuận lợi chính trị cho ĐCSTQ và nhận số tiền và quà tặng khổng lồ, những khoản thu nhập này do gia đình bà cùng quản lý.

Bản cáo trạng chỉ ra rằng bà có liên hệ trực tiếp với các quan chức Trung Quốc và các bên trung gian, qua đó giúp chồng bà mở rộng hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm. Hoạt động này đã mang về ít nhất 15,8 triệu USD vào các tài khoản ngân hàng tại Mỹ.

Bà Tôn Văn và ông Hồ Kiêu đều phủ nhận mọi cáo buộc. Đáp lại, luật sư của họ cho biết họ tin tưởng chắc chắn vào quan điểm bào chữa của mình và dẫn chiếu các văn bản pháp luật đã nộp trước đó.

Ngoài việc theo dõi dòng tiền khổng lồ từ Trung Quốc, FBI còn thu giữ 405.000 USD tiền mặt từ nơi ở của bà Tôn Văn, nhà bố mẹ bà và một chiếc két sắt không rõ nguồn gốc. Hồ sơ chi tiêu được liệt kê trong bản cáo trạng cho thấy bà đã mua một biệt thự ở Long Island New York trị giá 4 triệu USD, một căn hộ ở Honolulu trị giá 2,1 triệu USD, đồ trang sức và một chiếc xe thể thao Ferrari Roma màu trắng đời 2024. Hầu hết các giao dịch mua đều được thanh toán bằng tiền mặt, với một số tài sản được đăng ký dưới tên của các thành viên gia đình hoặc công ty vỏ bọc.

Bản cáo trạng được giải mật viết: “Hoạt động kinh doanh của ông Hồ Kiêu đã tạo ra hàng triệu đô la ở Trung Quốc nhờ các hoạt động của bà Tôn Văn thay mặt cho Chính phủ Trung Quốc”.

Các công tố viên chỉ ra rằng “Leivine Wine & Spirits” do ông Hồ Kiêu điều hành ở thành phố New York là trung tâm của các hoạt động rửa tiền của hai người. Nó không chỉ liên quan đến các dòng tài chính bất hợp pháp, mà còn cáo buộc bà Tôn Văn sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp George Xu, chủ cửa hàng rượu, nhà phát triển bất động sản và nhà tài trợ chính trị, được chính quyền chấp thuận.

Ngoài ra, lễ khai trương cửa hàng rượu tổ chức tại Flushing, Queens, New York cũng thu hút sự chú ý. Các công tố viên tin rằng sự kiện này nhằm mục đích thu hút các chính trị gia, bao gồm cả Dân biểu bang New York Grace Meng. Đáp lại, người phát ngôn của bà Meng Zhaowen trả lời rằng bà luôn ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực. Bản thân ông George Xu đã không trả lời các câu hỏi liên quan.

Cuộc điều tra của FBI phát hiện ra rằng ông Hồ Kiêu đã lách sự giám sát tài chính bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân và thương mại, với mỗi khoản tiền đều dưới 5.000 USD, để tránh yêu cầu ngân hàng gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho chính phủ liên bang. Ngoài ra, cáo trạng cáo buộc cả hai đã sử dụng tên của những người khác không được tiết lộ để thành lập các công ty vỏ bọc, mua một chiếc SUV hạng sang Range Rover trị giá hơn 140.000 USD và một căn hộ trên tầng 47 ở Hawaii.

Trong số đó, một ngân hàng từng thẩm vấn một tài khoản được đăng ký dưới tên được cho là mẹ của bà Tôn Văn và tài khoản này đã nhận được khoản tiền gửi 1,5 triệu USD. Trước sự giám sát của ngân hàng, đại diện gia đình mô tả người phụ nữ này là “đại lý bán hàng” và khẳng định số tiền này là “hoa hồng bán hàng và tiền thưởng”. Tuy nhiên, bà này tuyên bố rằng bà “không có thu nhập” khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ.

Với tư cách là người liên lạc về các vấn đề châu Á tại Văn phòng Thống đốc New York, bà Tôn Văn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ của mình để thúc đẩy cựu Thống đốc Andrew Cuomo và Thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul gặp gỡ các đại diện Trung Quốc, đồng thời ngăn cản chính quyền bang có những hành động có thể làm Bắc Kinh bất mãn, chẳng hạn như nhận lời mời từ các quan chức Đài Loan.

“Từ góc nhìn của phương Tây, sự xuất hiện hay phát biểu của các chính trị gia Mỹ có thể chỉ mang tính lịch sự ngoại giao, nhưng ở Trung Quốc, những cảnh tượng này sẽ được đóng gói lại và trở thành sự chứng thực quốc tế mạnh mẽ”, ông Adam Leslie, giám đốc điều hành của ASPI USA, một tổ chức tư vấn ở Washington, phân tích.

Đội bào chữa của bà Tôn Văn đã tìm cách bác bỏ cáo trạng của Chính phủ, nói rằng các cáo buộc chủ yếu dựa trên “lời khuyên và ý kiến ​​nội bộ” mà bà cung cấp cho các đồng nghiệp thay vì trực tiếp tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài. Các tài liệu bào chữa gần đây cũng bác bỏ cáo buộc của FBI về quỹ gia đình, nhấn mạnh rằng khoản đặt cọc 200.000 USD tại cửa hàng rượu đến từ việc “bán bằng tiền mặt trước khi khai trương” và không phải là tiền thu được từ hoạt động phi pháp.

Vụ án Tôn Văn được coi là một trong những vụ án tiêu biểu của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào ảnh hưởng và sự thâm nhập của ĐCSTQ trong những năm gần đây. Trước đây, những trường hợp như vậy hầu hết bị truy tố theo Đạo luật Đăng ký Đại diện nước ngoài (FARA). Ví dụ, ông An Toàn Trung (Quanzhong An), chủ khách sạn chủ khách sạn The Parc Hotel ở Flushing, đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang vì tham gia chiến dịch gây áp lực xuyên quốc gia của Chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, trong vụ án “đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc” ở khu phố Tàu ở New York, một bị cáo đã thừa nhận vào năm ngoái hoạt động như một đại diện nước ngoài, và một bị cáo khác có thể đang xem xét thỏa thuận nhận tội.

• Cựu hội trưởng Hội đồng hương Sơn Đông ở New York nhận tội là đặc vụ của ĐCSTQ

Theo báo cáo, bà Tôn Văn sinh ra ở Trung Quốc Đại Lục, cùng bố mẹ chuyển đến Mỹ khi mới 5 tuổi và có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc. Bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Barnard. Bà từng cho biết trong phần giới thiệu bản thân rằng bà đã tham gia hoạt động công ích từ năm 8 tuổi, chủ yếu là dịch tài liệu và nộp thuế cho bố mẹ. Bà có bằng cử nhân khoa học chính trị của trường Cao đẳng Barnard và bằng thạc sĩ giáo dục của Đại học Columbia.

Từ năm 2012, bà Tôn Văn làm việc trong Chính quyền bang New York và được thăng chức Phó Tham mưu trưởng của Thống đốc Hochul vào tháng 10/2021, trở thành người Mỹ gốc Á có chức vụ cao nhất trong chính quyền bang. Tuy nhiên, văn phòng của bà Hochul cho biết họ đã chấm dứt hợp đồng làm việc với bà Tôn vào năm 2023 sau khi phát hiện ra hành vi sai trái của bà.