Cựu hội trưởng Hội đồng hương Sơn Đông ở New York nhận tội là đặc vụ của ĐCSTQ

Thái Dung
•
Thứ Sáu, 06/09/2024

Ông An Toàn Trung (An Quanzhong) – cựu Hội trưởng Hội đồng hương Sơn Đông tại New York, và con gái An Quang Dương (An Guangyang) đã nhận tội tham gia “Chiến dịch Săn Cáo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông An Toàn Trung thừa nhận hoạt động trái phép với tư cách là đại diện của ĐCSTQ, còn An Quang Dương đã nhận tội tham gia gian lận thị thực. Ngoài ra, 5 bị cáo Trung Quốc liên quan đến vụ án vẫn chưa bị bắt.

Sau khi cha con nhà họ An bị bắt vào tháng 10/2022, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận phía Đông của New York đã cáo buộc họ cộng tác với 5 quan chức ĐCSTQ để ép buộc một cư dân Mỹ (hóa danh JD) trở về Trung Quốc. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền nhằm thực hiện kế hoạch lừa đảo ngân hàng.

Sau hơn một năm điều tra, Chính phủ Mỹ đã thông báo tại cuộc họp vào ngày 16/1 năm nay rằng cuộc điều tra sắp kết thúc. Sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa hai bên, cha con nhà họ An đã nhận tội vào ngày 28/5 trước thẩm phán liên bang Kiyo A. Matsumoto của Quận phía Đông New York. Thẩm phán dự kiến tuyên án cả hai vào ngày 14/1 năm sau.

Đe dọa, ép buộc, kiện tụng dân sự

Năm 2002, JD bị Chính phủ ĐCSTQ liệt vào danh sách tội phạm chạy trốn với cáo buộc biển thủ tiền từ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. JD cư trú tại Mỹ. Năm 2014, ĐCSTQ đã phát động “Chiến dịch Săn cáo” để buộc hồi hương những người đào tẩu ở nước ngoài và JD trở thành mục tiêu chính. 4 quan chức ĐCSTQ từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Sơn Đông, bao gồm Bành Thiêm (Tian Peng), Trần Hoa Thành (Chenghua Chen), Minh Xuân Đức (Chunde Ming) và Hầu Học Tân (Xuexin Hou), phụ trách về vụ án này. Viên Vĩ Đông (Weidong Yuan), Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, cũng trong nhóm hồi hương.

id14319588 176961 — Hàng trên, từ bên trái qua: An Toàn Tung, Minh Xuân Đức, Viên Vĩ Đông; Hàng dưới: Bành Thiểm (trái) và Hầu Học Tân. (Ảnh: Văn phòng công tố Mỹ tại Quận phía Đông của New York / Epoch Times tổng hợp)

Bản cáo trạng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã không nhận được sự cho phép hoặc phối hợp từ Chính phủ Mỹ khi thực hiện “Chiến dịch Săn Cáo” trên đất Mỹ. Các nhóm hồi hương phi pháp này sử dụng thủ đoạn đe dọa và thậm chí tống tiền để buộc các cá nhân bị nhắm mục tiêu quay trở lại Trung Quốc.

An Toàn Trung là nhân vật chủ chốt trong việc “khuyên nhủ tự thú” của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Sơn Đông đối với JD ở Trung Quốc và Mỹ. An Toàn Trung có thẻ xanh Mỹ và từng là chủ tịch Hội Đồng hương Sơn Đông tại Flushing. Ông đầu tư vào kinh doanh ở Trung Quốc và sở hữu khách sạn “The Parc Hotel”, ở Flushing, New York, và một chung cư sang trọng ở Elmhurst. Trong năm 2017 và 2018, họ đã cố gắng liên lạc với gia đình JD, bao gồm cả việc đến nhà con trai JD ở Long Island.

Viên Vĩ Đông, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Táo Trang, tỉnh Sơn Đông, được đoàn hồi hương cử đi “hộ tống” người thân của JD sang Mỹ. Người họ hàng này là thành viên gia đình của JD và làm việc tại Cục Thuế tỉnh Sơn Đông. Sau khi Viên Vĩ Đông và người thân của JD bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ, họ đã đến Mỹ cùng một nhóm du lịch với danh nghĩa đi du lịch.

Vào ngày 9/9/2018, An Quang Dương chở Viên Vĩ Đông và người thân của JD đến nhà con trai JD ở Long Island. Hình ảnh giám sát cho thấy họ cố nhìn trộm vào trong, lái xe, chụp ảnh ngôi nhà và kiểm tra thư từ. Viên đã để lại một lá thư trong hòm thư, yêu cầu con trai của JD liên lạc với Viên hoặc An Quang Dương.

Vào tháng 11/2019, An Toàn Trung đến Quận Queens, Thành phố New York từ Bắc Kinh, 2 tháng sau, An Toàn Trung gặp con trai của JD. Ông tự nhận là thành viên Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Sơn Đông, chịu trách nhiệm quảng bá “các quy chế, quy định” của ĐCSTQ ở nước ngoài. Ông sẵn sàng hỗ trợ JD quay trở lại Trung Quốc, đồng thời đề nghị thay JD chi trả số tiền bị nghi ngờ biển thủ, đảm bảo JD sẽ không bị bỏ tù sau khi trở về Trung Quốc.

Ông nói rằng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Sơn Đông Trần Thành Hoa đã đồng ý với đề xuất này, chỉ cần JD về nước “tự thú” thì sẽ “rút đơn kiện dân sự đối với JD và con trai ông”. Sau khi JD trở về Trung Quốc, thì có thể sống tại nhà của An Toàn Trung. An Toàn Trung cũng đề xuất gọi điện chung với Minh Xuân Đức, phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Sơn Đông, để thảo luận vấn đề. An Toàn Trung cảnh báo con trai của JD rằng nếu JD không trở về Trung Quốc, thì sẽ phải đối mặt với sự quấy rối liên tục từ Trần Thành Hoa, và gia đình JD ở Trung Quốc sẽ bị theo dõi.

Trong năm 2021 và 2022, An Toàn Trung đã gặp con trai của JD nhiều lần, nhắc lại lời hứa “sẽ không bị giam giữ khi về nước” và sắp xếp một cuộc điện thoại với các quan chức ĐCSTQ để bàn phương án nộp phạt. Ông ta cũng cung cấp thông tin liên lạc của một nạn nhân khác ở Canada, ám thị rằng trường hợp của JD có thể được xử lý tương tự.

Gian lận visa và gian lận ngân hàng

Bản cáo trạng cũng cáo buộc nhà họ An âm mưu cùng người khác rửa tiền, nói rằng bắt đầu từ năm 2016, An Quang Dương đã chuyển hàng triệu đô la từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua chuyển khoản ngân hàng, vượt quá giới hạn dòng vốn chảy ra của Trung Quốc là 50.000 USD mỗi người mỗi năm. Họ đã sử dụng các phương tiện gian lận để lách các quy định chống rửa tiền của các ngân hàng Mỹ nhằm duy trì quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng Mỹ.

Ví dụ, họ chuyển các khoản thanh toán dưới 50.000 USD từ Trung Quốc sang các cá nhân hoặc tổ chức ở Mỹ thông qua bên thứ ba. Số tiền này sau đó đã được chuyển vào tài khoản cá nhân liên quan đến An Quang Dương và gia đình cô. Họ đã nói dối ngân hàng về “Thông tin người thụ hưởng” (OBI) vì Bank of America thường xuyên kiểm tra thông tin chuyển khoản để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Những kẻ chủ mưu cũng tham gia vào cái gọi là “giao dịch nhiều lớp” liên quan đến tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của họ. Khi Bank of America hỏi về mục đích giao dịch, họ đã lừa dối ngân hàng và khiến ngân hàng gặp rủi ro phải chịu trách nhiệm pháp lý. Những khoản tiền này được sử dụng cho các chi phí cá nhân và kinh doanh như trả nợ thẻ tín dụng, thế chấp mua nhà, thế chấp khách sạn và thuế.

Ngày 7/5 năm nay, thẩm phán bác bỏ đề nghị hủy tội lừa đảo ngân hàng của bị cáo nhưng chấp nhận đề nghị của bị cáo tách tội danh thứ 8 (bị truy tố trong một vụ án riêng). Vào ngày 28/5, khi nhận tội, bị cáo yêu cầu rút lại yêu cầu về các tội danh “lừa đảo ngân hàng” và “rửa tiền” trong bản cáo trạng thay thế, do không có ý nghĩa thực tế, yêu cầu này đã bị hủy bỏ.

Về tội gian lận thị thực, theo cáo trạng thay thế mà An Quảng Dương nhận tội ngày 28/5, cô là người đứng đầu tập đoàn đầu tư sở hữu “The Parc Hotel”. Năm 2020, cô nộp đơn xin thị thực H1-B cho 2 đồng phạm người Trung Quốc, với các vị trí “Chuyên gia quan hệ công chúng” và “Nhà phân tích hệ thống máy tính”. Mặc dù thị thực đã được chấp thuận, nhưng 2 người đàn ông này chưa bao giờ làm việc cho tập đoàn đầu tư ở Mỹ. Thay vào đó, họ ở lại Mỹ bất hợp pháp và trả cho An Quảng Dương hàng chục ngàn đô la. An Quảng Dương đã tạo ra các phiếu lương và giấy tờ làm việc giả để che giấu hành vi này, đồng thời nộp các biểu mẫu lương W-2 giả mạo.