Mỹ lập trang web tiếp nhận tố giác gian lận và rửa tiền

Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chính thức ra mắt một trang web mới chuyên bí mật tiếp nhận tố giác hành vi rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Động thái này nhằm trấn áp tình trạng lạm dụng quỹ liên bang ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ lừa đảo phúc lợi xã hội xảy ra gần đây.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, Bộ Tài chính sẽ trao phần thưởng tài chính cho những người cung cấp thông tin hữu ích dẫn đến các hành động thực thi pháp luật thành công.

Ông Bessent cho biết Tổng thống Trump đã nói rõ rằng người dân Mỹ có quyền được đảm bảo tiền thuế của họ không bị sử dụng sai mục đích để tài trợ cho hoạt động khủng bố toàn cầu, hoặc để mua xe sang cho những kẻ lừa đảo. FinCEN sẽ trao tiền thưởng cho bất kỳ ai sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về các hành vi gian lận và rửa tiền này (bao gồm ai, cái gì, khi nào, ở đâu và bằng cách nào).

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent tiết lộ thêm rằng mức thưởng có thể lên tới 10% đến 30% tổng số tiền phạt mà chính phủ thu được. Đây sẽ là một cách tuyệt vời để phát hiện và xử lý các hành vi lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Trấn áp mạng lưới gian lận trong cộng đồng Somalia

Việc thiết lập trang web tố giác diễn ra trong bối cảnh bang Minnesota gần đây bùng nổ bê bối gian lận phúc lợi chính phủ quy mô lớn. Tháng trước, ông Bessent đã đích thân tới bang này để ủng hộ Tổng thống Trump trong nỗ lực trấn áp các kế hoạch bất hợp pháp gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho người nộp thuế.

Trong thông cáo báo chí hôm thứ Sáu (13/2), ông Bessent cho biết từ lâu Bộ Tài chính đã áp dụng chiến lược lần theo dòng tiền khi truy tìm nguồn tiền bất hợp pháp. Bộ Tài chính đã làm điều đó với mafia, với các băng đảng ma túy, và giờ họ đang làm điều đó với những kẻ lừa đảo người Somalia.

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố loạt biện pháp điều tra vụ gian lận tại bang Minnesota
• Mỹ: Gian lận phúc lợi tại bang Maine có thể ở mức tương đương Minnesota

Tăng cường giám sát tài chính, chú trọng rửa tiền xuyên quốc gia

Bên cạnh việc thiết lập trang web tố giác, Bộ Tài chính Hoa Kỳ còn công bố một loạt sáng kiến bổ sung, bao gồm:

Điều tra các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB): Tập trung giám sát các dòng tiền bất thường, đặc biệt là các khoản chuyển ra nước ngoài.

Triệt phá các đường dây gian lận: Cảnh báo các tổ chức tài chính, cắt đứt các kênh lợi dụng chương trình dinh dưỡng trẻ em để rửa tiền.

Đào tạo nhân viên thực thi pháp luật: Nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu tài chính để xử lý các kế hoạch gian lận phức tạp.

Ngoài ra, chính phủ liên bang tiếp tục quan tâm đến mối đe dọa rửa tiền xuyên quốc gia. Theo một báo cáo tư vấn trước đó của FinCEN, các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc (CMLNs) gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Báo cáo cho biết các đối tượng chuyên rửa tiền mang hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico và các tổ chức ngầm khác chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, buôn người và buôn bán ma túy.

Bộ Tài chính cũng thành lập một nhóm chuyên trách thuộc IRS (Sở Thuế vụ Hoa Kỳ), đơn vị sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm nhằm tăng cường kiểm tra các hành vi lạm dụng quỹ của các tổ chức miễn thuế theo điều khoản 501(c)(3).

Văn phòng Người tố giác của FinCEN hiện đã bắt đầu tiếp nhận đầy đủ các tố giác liên quan đến vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act), các chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ và các luật khác liên quan đến an ninh quốc gia. Cơ quan chức năng khuyến khích những người biết thông tin nhanh chóng cung cấp tài liệu chi tiết và có thể gửi báo cáo thông qua trang web fincen.gov/whistleblower.