Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố loạt biện pháp điều tra vụ gian lận tại bang Minnesota

Trí Đạt
•
Thứ Bảy, 10/01/2026

Chính phủ Mỹ đang tiếp tục tăng cường nỗ lực điều tra và ứng phó với vụ gian lận quy mô lớn liên quan đến các chương trình dịch vụ xã hội tại bang Minnesota. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Sáu (9/1) cho biết Bộ Tài chính đang triển khai nhiều biện pháp nhằm làm rõ dòng chảy tiền, thu hồi thiệt hại và ngăn chặn các hành vi gian lận tương tự tái diễn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đi đến một buổi phỏng vấn tại Nhà Trắng; trên đường quay lại, ông dừng lại trả lời vài câu hỏi vào ngày 28/4/2025 tại Washington, D.C. (Nguồn: DT phots1/Shutterstock)

Ông Bessent trong một tuyên bố bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt vụ việc mà ông gọi là tình trạng “lãng phí, gian lận và lạm dụng”. Ông nói, chính phủ sẽ thu hồi số tiền bị đánh cắp cho người dân Mỹ, truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan, tạo ra tác dụng răn đe, đồng thời bảo đảm nguồn hỗ trợ liên bang thực sự đến tay các đối tượng thụ hưởng dự kiến, chứ không rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

Theo Bộ trưởng Tài chính, Mạng lưới chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (Financial Crimes Enforcement Network) cùng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đang điều tra nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ. Các tổ chức này hoạt động bên ngoài hệ thống ngân hàng chính thống và bị phát hiện đã được sử dụng để chuyển tiền đến Somalia và các khu vực nước ngoài khác. Có cáo buộc cho rằng nguồn tiền từ các chương trình dịch vụ xã hội bị đánh cắp đã trực tiếp hoặc gián tiếp chảy tới “al-Shabaab” – một tổ chức khủng bố có trụ sở tại Somalia, là một nhánh của “al-Qaeda”.

Ông Bessent cho biết các cơ quan chức năng đã lần theo được hướng di chuyển của dòng tiền và đang tiếp tục rà soát, thẩm tra thêm.

Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) cũng đã ban hành “lệnh nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý” (geographic targeting order) đối với các ngân hàng và tổ chức chuyển tiền tại các quận thuộc khu vực “thành phố sinh đôi” Minneapolis–Saint Paul. Lệnh này yêu cầu tăng cường chế độ báo cáo tài chính, giúp các nhà phân tích dễ dàng nhận diện hơn các giao dịch và hành vi có dấu hiệu gian lận.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp siết chặt việc giám sát các doanh nghiệp liên quan, đẩy nhanh quá trình truy tố, đồng thời hỗ trợ việc thu hồi các khoản tiền bị rửa ở ngoài biên giới nước Mỹ.

Từ góc độ trách nhiệm quản lý ở cấp bang, ông Bessent cho rằng tình trạng gian lận phúc lợi hiện nay tại Minnesota đã ở mức “ngoài tầm kiểm soát” và quy trách nhiệm cho Thống đốc bang, ông Tim Walz, thuộc đảng Dân chủ. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính đang xem xét vai trò của ông Walz trong toàn bộ vụ việc.

Song song với đó, Sở Thuế vụ Mỹ đang tiến hành thanh tra các “tổ chức tài chính hỗ trợ rửa tiền từ nguồn quỹ của bang Minnesota” và bắt tay thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới. Lực lượng này sẽ tập trung điều tra việc lạm dụng các “cơ chế ưu đãi thuế trong thời kỳ dịch bệnh”, cũng như việc các tổ chức liên quan đến kế hoạch gian lận dịch vụ xã hội ở Minnesota lợi dụng quy chế miễn thuế dành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Ngoài các cuộc điều tra về tài chính và thuế, Bộ Tài chính còn đang tổ chức các khóa huấn luyện chuyên đề cho cơ quan thực thi pháp luật tại Minnesota nhằm nâng cao năng lực nhận diện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện cũng đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với vụ gian lận dịch vụ xã hội ở bang Minnesota, với quy mô thiệt hại ước tính có thể lên tới 9 tỷ USD. Đồng thời, chính phủ đã tạm ngừng giải ngân nguồn quỹ liên bang dành cho các chương trình dịch vụ xã hội tại bang Minnesota, cùng các bang California, Colorado, Illinois và New York.

Ông Bessent cho hay rất có khả năng các cuộc điều tra đối với những bang khác cũng sẽ sớm được khởi động. Ông nói, cơ chế điều tra và ứng phó đang áp dụng tại Minnesota sẽ trở thành nền tảng, làm “điểm xuất phát” cho những cuộc điều tra tương tự ở các bang khác. Ông nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ “sử dụng mọi công cụ hiện có” để chấm dứt dạng gian lận nghiêm trọng, kéo dài và lâu nay chưa được kiềm chế này, đồng thời truy cứu trách nhiệm tất cả những người có liên quan.

Ông Walz là ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông và những người ủng hộ cho rằng các cuộc điều tra về việc người nhập cư gốc Somalia lợi dụng phúc lợi liên bang để tiến hành gian lận đã bắt đầu từ thời chính quyền Biden.

Tháng 9/2022, Bộ Tư pháp dưới sự lãnh đạo của ông Biden bắt đầu khởi tố các đồng phạm trong vụ gian lận trị giá 250 triệu USD liên quan đến tổ chức “Feeding Our Future” (Nuôi Dưỡng Tương Lai Chúng Ta). Trong vụ án này, một đường dây lừa đảo chủ yếu do người Mỹ gốc Somalia cấu thành đã biển thủ quỹ liên bang với danh nghĩa vận hành các chương trình dinh dưỡng cho trẻ em vốn hoàn toàn không tồn tại. Bị cáo thứ 78 trong vụ án đã bị truy tố vào cuối tháng 11/2025, trước đó đã có ít nhất 56 bị cáo nhận tội.

Ông Walz đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử thống đốc vào thứ Hai. Trong vài tháng gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông liên tục sụt giảm; đồng thời, do các vụ bê bối gian lận liên quan đến các chương trình của chính quyền bang bị chính phủ liên bang và truyền thông soi xét gắt gao, bầu không khí trong nội bộ Đảng Dân chủ càng thêm căng thẳng và xuất hiện nhiều tiếng nói yêu cầu ông từ chức.