Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài

Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. 

Ngày 24/2, Cổng thông tin  Bộ Công đăng tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm người mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho người nước ngoài với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người ngụ tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia.

Phương thức băng nhóm này dùng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 12/2, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 nghi phạm có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, công an thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của bà K. (điều hành nhóm lừa đảo) thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bà K. cùng đồng phạm đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua điều tra, xét hỏi, bà K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số người ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của bà K. đã chuyển và nhận tiền cho người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, bà K. còn chỉ đạo T., V. đăng ký, thành lập hơn 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 nghi phạm ở TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 Sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh