Làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng, 2 người tiếp tay hacker chiếm đoạt số tiền lớn

Dùng giấy CMND giả đến ngân hàng lập các tài khoản mạo danh rồi bán từ 1 – 1,5 triệu đồng, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh đã tiếp tay cho các nghi phạm hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

• Hải Phòng: Cảnh báo vụ làm giả CCCD, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng
• Tình tiết mới vụ người phụ nữ bị chiếm đoạt sim, mất 5,3 tỷ trong tài khoản

Ngày 17/7, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biế vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (SN 1988, trú xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo đó, ngày 3/7, Chi nhánh ngân hàng H.H. tại Nghệ An có đơn trình báo đến Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An về việc bị một nhóm người sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều CMND giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Theo xác định ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 5 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy đã dùng giấy CMND giả mang đến các trụ sở ngân hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa để lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi có tài khoản mạo danh, cả 2 bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Qua đó, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện được nhiều phi vụ trót lọt, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện người có tài khoản Telegram “H.N”, sau khi mua tài khoản mạo danh của Tuấn, Huy, đã sử dụng để đột nhập trái phép vào hệ thống giao dịch của ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới. Tội phạm đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông… để thực hiện hành vi phạm tội.

Vì vậy, để tránh bị người xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội, các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường bảo mật thông tin khách hàng; kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, đăng ký sử dụng thuê bao điện thoại; tập huấn về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan.

Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ CCCD, CMND lên mạng xã hội; không mua hoặc sử dụng các tài khoản ngân hàng rao bán trên mạng; cẩn trọng, xác minh cụ thể, chính xác trước khi thực hiện giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản lạ.