Thanh Hóa: Phát hiện đường dây lừa đảo thông báo trúng thưởng, tạm giam 35 người

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động theo mô hình công ty thông báo trúng thưởng, bắt tạm giam 35 người.

• Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lừa hơn 1.000 người Việt hoạt động ra sao?

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ như một doanh nghiệp và đã bắt tạm giam 35 người.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thuê địa điểm làm việc tại tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Ba Đình, TP.HCM).

Nhóm này không đăng ký kinh doanh, tự lập công ty tên Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Từ đầu tháng 7/2025, các nghi phạm sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, gọi điện theo kịch bản có sẵn để thông báo cho người dân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.

Sau khi tạo lòng tin, các nghi phạm yêu cầu bị hại mua các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ với giá cao gấp nhiều lần thực tế để đủ điều kiện nhận thưởng.

Trong quá trình giao dịch, nhóm này đưa ra nhiều lý do gian dối như nộp phí quy đổi quà, phí xuất hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, thuế. Mỗi khoản tiền không lớn nhưng được yêu cầu nộp nhiều lần khiến bị hại chuyển tiền. Chỉ khi chuyển hết tiền mà không nhận được quà, bị hại mới phát hiện bị lừa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can đứng đầu. Trong đó, ông Phạm Nhất Duy (26 tuổi) là người chủ mưu, cùng nhiều người khác trú tại TP.HCM, Cà Mau, Gia Lai và Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra, công an xác định đường dây này gồm 3 công ty ma do ông Nguyễn Doanh Thương (42 tuổi), bà Nguyễn Lê Thúy Ngọc (34 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (26 tuổi) đứng đầu. Mỗi công ty có từ 10 đến 50 nhân viên, chia thành các bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán và quản lý dữ liệu.

Khi khám xét nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả lừa đảo.

Công an xác định từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại tại Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng.