Tòa nhà sập ở Bangkok: Công ty thép có vốn Trung Quốc làm giả hơn 7.000 hóa đơn

Trước khi tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan (SAO) 30 tầng bị sập bởi ảnh hưởng từ trận động đất ở Myanmar, Cục Thuế Thái Lan đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Công ty Thép Xin Ke Yuan – công ty có phần lớn vốn từ Trung Quốc, là đơn vị cung cấp thép cho công trình này – vì đã làm giả hơn 7.000 hóa đơn trị giá hơn 200 triệu baht (~ 149,5 tỷ VNĐ).

Theo Bangkok Post, đơn khiếu nại đã được gửi đến Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI), nơi Phó Tổng giám đốc DSI là Đại úy Surawut Rangsai đã tiếp nhận hồ sơ vào thứ Sáu (4/4).

Theo Đại úy Surawut, đơn khiếu nại nêu rõ rằng từ năm 2015 đến năm 2017, Công ty TNHH Xin Ke Yuan đã phát hành hóa đơn thuế giả, giá trị thiệt hại ước tính lên tới hơn 200 triệu baht.

Nếu bao gồm cả tiền phạt, tổng số tiền có thể lên tới 1 tỷ baht (~ 747,32 tỷ VNĐ), ông cho biết thêm rằng DSI đang thu thập bằng chứng để triệu tập thẩm vấn những cá nhân có liên quan.

Ông lưu ý rằng vụ án có thể được xử lý riêng hoặc sáp nhập với một vụ án đặc biệt liên quan đến các doanh nghiệp được chỉ định.

Cuộc điều tra tiếp theo của Phòng Thuế vụ Khu vực 3 phát hiện ra rằng công ty đã sử dụng 7.426 hóa đơn thuế giả để yêu cầu khấu trừ thuế bất hợp pháp. Điều này vi phạm luật thuế hình sự theo Bộ luật Thuế vụ Thái Lan.

Theo Đạo luật Điều tra Vụ án Đặc biệt, những hành vi vi phạm Bộ luật Thuế vụ như vậy thuộc thẩm quyền của DSI. Do đó, DSI hiện sẽ tiến hành điều tra vấn đề này.

Trong khi đó, Thitiphat Chotidechachainan, người đứng đầu nhóm công tác của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, cho biết một cuộc thanh tra nhà máy của Xin Ke Yuan tại tỉnh Rayong vào thứ Năm đã phát hiện ra một lượng lớn chất thải phóng xạ caesium-137, một chất thải công nghiệp nguy hại bị nhiễm kim loại nặng tại cơ sở của công ty.

Khối lượng chất thải dạng bột độc hại được tìm thấy vượt quá 43.000 tấn, trị giá hơn 1,7 tỷ baht, cao hơn nhiều so với báo cáo gần đây nhất của công ty vào năm 2022 là 2.245 tấn.

Các quan chức từ Sở Công nghiệp và Văn phòng Công nghiệp Tỉnh Rayong đã thu giữ chất thải phóng xạ caesium và thu thập các mẫu để thử nghiệm. Công ty phải đưa ra lời giải thích rõ ràng trước thứ năm hoặc có nguy cơ mất giấy phép xử lý chất thải.

“Những lời tuyên bố về việc thay đổi nhân sự là lý do gây ra sự khác biệt về dữ liệu là cái cớ thường được các doanh nghiệp mờ ám sử dụng”, bà Thitiphat cho biết. “Nếu công ty không chứng minh được nguồn gốc của chất này, công ty có thể phải đối mặt với hành động pháp lý và DSI có thể phân loại vụ việc là một cuộc điều tra đặc biệt để nhanh chóng kết thúc vụ việc”.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Công nghiệp Akanat Promphan đã ký lệnh thu hồi các đặc quyền của Hội đồng Đầu tư (BoI) đối với Công ty Thép Xin Ke Yuan vì vi phạm luật tiêu chuẩn nhà máy và công nghiệp. Mặc dù đã có cảnh báo trước đó vào ngày 27/12 năm ngoái và ngày 20/2 năm nay, công ty vẫn không tuân thủ.

Bộ trưởng giải thích thêm rằng công ty đã được cảnh báo về những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và các sản phẩm của công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI).

Ông lưu ý rằng các cuộc thanh tra đang diễn ra vẫn tiếp tục.

Trước đó Trí Thức VN đã đưa tin, theo hồ sơ điều tra của Bộ Phát triển Thương mại Thái Lan, cổ phần lớn của Xin Ke Yuan Steel thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều cổ đông nhỏ của công ty này cũng là công dân Trung Quốc.

Theo báo cáo của tờ báo trực tuyến Thai Enquirer vào ngày 31/3, Đội điều tra đường sắt Thái Lan và các cơ quan thực thi pháp luật đã đến trụ sở Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc số 10, chi nhánh Thái Lan tại Bangkok – đơn vị thi công tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, nhưng phát hiện văn phòng đã đóng cửa. Các cuộc gọi đến số điện thoại đã đăng ký của công ty này, bao gồm điện thoại cố định và điện thoại di động, đều mất kết nối.

Theo báo cáo của trang tin tức trực tuyến Nationthailand của Thái Lan, ngày 1/4, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan cho biết trong quá trình điều tra, bộ đã phát hiện ra một số hành vi vi phạm. Nhưng khi họ cố gắng liên lạc với trụ sở chi nhánh Thái Lan của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc số 10 tại Bangkok thì không thành công, cả điện thoại lẫn chuông cửa đều không có người trả lời.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin, 4 người đàn ông Trung Quốc, trong đó có giám đốc kỹ thuật dự án, đã lợi dụng lúc hỗn loạn lẻn vào tòa nhà bị sập lấy cắp 32 tài liệu, và bị chính quyền bắt giữ. Cư dân mạng nghi ngờ rằng đây có thể là nỗ lực của Tổng công ty Đường sắt số 10, nhằm tiêu hủy bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp và bất chính của mình.

Gần đây, chính quyền Thái Lan đã công bố kết quả điều tra sơ bộ, và chỉ ra rằng có ít nhất 2 loại thép trong vật liệu xây dựng tòa nhà không đạt tiêu chuẩn chất lượng.