Bình Dương: PGĐ ngân hàng làm giả sổ đỏ để vay tiền và cấu kết cho vay nặng lãi

Khi có khách hàng cần vay, nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ những người cho vay sang cho khách vay. Số tiền này, nhóm cho vay sẽ lấy lãi từ 0,4 – 0,5%/ngày.

• Hà Nam: Nhân viên ngân hàng đứng sau đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu côn đồ
• Đà Nẵng: Đầu tư bất động sản thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Viết Kiều (SN 1980, ngụ phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM) – Phó Giám đốc Ngân hàng VIB (địa chỉ tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một nhóm người có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.

Khi có khách hàng cần vay, nhân viên ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, đồng ý giải ngân trước một phần tiền, thực chất, nhân viên ngân hàng lấy tiền từ những người cho vay để chuyển sang cho khách vay.

Sau một thời gian, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 – 0,5%/ngày.

Nếu các khách vay không trả tiền nợ gốc và lãi, nhóm người này đến nhà ép buộc viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ.

Ngoài ra, nhân viên ngân hàng còn dùng thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

Bị can Trần Viết Kiều khai nhận đã cùng đồng phạm làm giả 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân để làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng; khi chưa kịp thực hiện thì Kiều đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của một số nghi phạm có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Hiện, vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra.