Phú Yên: Kê khai từ 328 tỷ xuống 160 tỷ, nữ chủ tịch HĐQT trốn thuế hàng tỷ đồng

Sử dụng mánh khóe kê khai giá trị hợp các đồng mua bán đất từ 328 tỷ đồng xuống còn 160 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT một công ty ở Phú Yên đã trốn nộp hơn 3,3 tỷ tiền thuế. Một phó giám đốc công ty khác là đồng phạm với bà này cũng bị cáo buộc trốn thuế 260 triệu đồng.

• Vụ bán sỉ 262 lô đất: Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị tuyên phạt 6 năm tù
• Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên cùng loạt giới chức tỉnh bị xét xử vụ ‘bán sỉ’ 262 lô đất

Ngày 12/12, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú tại tỉnh Bình Định) và ông Phan Thanh Phong (SN 1964, trú tại tỉnh Phú Yên) cùng về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Điều là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh. Ông Phong là Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt (Công ty Phú Việt).

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2017, bà Điều trúng đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị Nam Tuy Hòa với giá hơn 154 tỷ đồng.

Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất của Nhà nước quy định. Bà Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích trốn thuế.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu sau khi trúng đấu giá, bà Điều không bán được thửa đất nào nên đã thỏa thuận với Công ty Phú Việt mà ông Phong làm Phó Giám đốc để công ty này bán 262 lô đất.

Sau đó, ông Phong tìm kiếm, tự thỏa thuận với khách hàng mua đất hoặc tăng giá mà không cần hỏi ý kiến của bà Điều. Khách hàng phải đặt cọc 100 triệu đồng/thửa đất, ký giấy đặt cọc để thống nhất giá chuyển nhượng.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã bán 262 thửa đất với tổng số tiền hơn 328 tỷ đồng. Theo quy định, số tiền thuế thu nhập cá nhân là hơn 6,5 tỷ đồng. Nhưng bà này chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số tiền bán đất hơn 160 tỷ đồng, gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, bà Điều bán 114 thửa đất cho khách hàng, ông Phong môi giới cho bà Điều bán 60 thửa đất, thu lợi gần 3,8 tỷ đồng (gồm công môi giới bán đất và hưởng chênh lệch giá bán) nhưng không kê khai để trốn thuế hơn 260 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Điều biết thông tin cơ quan điều tra đang sao kê các tài khoản ngân hàng của mình nên đã lập 262 tờ khai thuế, lệ phí trước bạ nhà đất bổ sung gửi Chi cục thuế TP. Tuy Hòa.

Ngày 17/8/2021, bà Điều đã nộp qua 2 ngân hàng ở Bình Định tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng gồm tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất và tiền phạt nộp chậm.

Trong quá trình điều tra vụ án 262 lô đất ở khu đô thị Nam Tuy Hòa, ngày 28/9/2021, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Điều  để điều tra hành vi Trốn thuế. Đến tháng 12/2021, bà Điều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khánh Vy