Nhà báo Pháp điều tra về mối quan hệ giữa mafia Trung Quốc và ĐCSTQ

Qua điều tra kéo dài một năm, nhà báo và đạo diễn người Pháp Vitkine (Antoine Vitkine) tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các băng đảng xã hội đen (mafia) Trung Quốc và các đế chế tội phạm xuyên biên giới để xâm nhập vào các thể chế chính trị và kinh tế phương Tây. Theo ước tính của Tổ chức Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol), trong số tội phạm có tổ chức ở châu Âu có đến 1/3 là từ Trung Quốc.

Ông Vitkine đã đi khắp thế giới để điều tra mối quan hệ giữa cộng đồng băng đảng Trung Quốc và ĐCSTQ. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được công bố trên tờ báo Pháp Le Journal du Dimanche hôm 4/3, Vitkine cho biết 1/3 tội phạm có tổ chức hiện ở châu Âu là đến từ Trung Quốc, gần như có thể mô tả đó như một đế chế tội phạm phục vụ ĐCSTQ.

Gần đây, ông đã phát hành một cuốn sách mới có tựa đề “Hội Tam Hoàng: Mafia Trung Quốc chinh phục thế giới” (Triades: La mafia chinoise à la conquête du monde), trong đó ông phân tích mối quan hệ phức tạp giữa mafia Trung Quốc và ĐCSTQ.

Trong bộ phim tài liệu “Hội Tam Hoàng” (Triades, 6 phần) do đài truyền hình công cộng Đức-Pháp Arte sản xuất, ông Vitkine giải thích chi tiết về lịch sử trỗi dậy của các băng đảng Trung Quốc vào thế kỷ 19 và 20 khi họ hỗ trợ phong trào dân tộc chủ nghĩa chống nhà Thanh.

Ông cho biết, sau nội chiến Trung Quốc thì các băng đảng đã chạy sang nhiều nơi như Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Đông Nam Á, Bắc Mỹ…, chúng bám rễ và thậm chí trở nên hùng mạnh gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội địa phương. Phải đến khi Trung Quốc cải cách và mở cửa vào những năm 1980 thì các thế lực xã hội đen đó mới quay trở lại Trung Quốc. Khi chủ quyền của Ma Cao và Hồng Kông được chuyển về Trung Quốc, để bình yên thì ĐCSTQ đã có những thỏa hiệp trước những hoạt động tội phạm của chúng.

Ông Vitkine chỉ ra rằng các băng đảng đã dần phát triển mối quan hệ cùng có lợi với chính quyền ĐCSTQ. Ví dụ ở Thâm Quyến, Hội Tam Hoàng đã đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng địa phương và kiếm được hàng trăm triệu nhân dân tệ từ tội phạm có tổ chức; và trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông năm 2019 cũng thấy các băng đảng này đã hỗ trợ ĐCSTQ đàn áp người dân…

Các băng đảng mafia Trung Quốc thường tham gia vào hoạt động buôn người, buôn bán ma túy và mại dâm, và dần dần mở rộng phạm vi sang rửa tiền và in tiền giả. Ngoài ra, một loại tội phạm quy mô lớn mới đã xuất hiện trong những năm gần đây – đó là các trung tâm lừa đảo trực tuyến khổng lồ được thành lập tại nhiều nơi như ở Myanmar, Thái Lan, Lào, nạn nhân bị bắt cóc để làm việc cho chúng, khiến nhiều người châu Âu trở thành mục tiêu của lừa đảo qua điện thoại.

Vitkine nói với truyền thông Pháp rằng ước tính của Europol chỉ ra các băng đảng Trung Quốc chiếm tới 1/3 trong tổng số tội phạm có tổ chức ở châu Âu hiện nay. Chúng hoạt động như buôn bán tình dục, buôn bán ma túy, cờ bạc bất hợp pháp và tống tiền, và kỹ năng tốt nhất của chúng là cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các băng đảng châu Âu khác hoặc những kẻ trốn thuế.

Cảnh sát Pháp tiết lộ với ông rằng các tổ chức tội phạm hoạt động trên lãnh thổ Pháp – từ mạng lưới buôn lậu ma túy Morocco đến các băng đảng Moldova – đều tìm tới các băng đảng Trung Quốc để hỗ trợ rửa tiền, đặc biệt là hệ thống tài chính mờ ám của Hồng Kông đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm của các băng đảng Trung Quốc.

Các băng đảng xã hội đen cũng mở rộng cùng tầm ảnh hưởng gia tăng của ĐCSTQ, phạm vi hoạt động theo đó lan sang các khu vực khác tại châu Á – Thái Bình Dương, châu Phi, tham gia cả vào Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của ĐCSTQ và tạo ra các mạng lưới hối lộ và buôn người mới. Một trong những tiết lộ đáng kinh ngạc nhất từ ​​cuộc điều tra là vai trò của các băng đảng trong việc buôn lậu fentanyl, loại thuốc này được sản xuất tại Trung Quốc và nhập vào Mỹ thông qua các kênh bất hợp pháp ở Mexico hoặc Canada.

• ĐCSTQ trợ cấp cho fentanyl, dùng trùm xã hội đen thúc đẩy sản xuất ma túy

Phim tài liệu này xem xét các tài liệu của các đơn vị điều tra và kiểm tra cũng như phỏng vấn họ, cựu thành viên băng đảng và các chuyên gia, đồng thời phân tích chiến lược của các băng đảng để xâm nhập vào các thể chế kinh tế và chính trị phương Tây.

Cuộc điều tra cho thấy cơ chế hoạt động đằng sau đế chế tội phạm đa dạng này có liên hệ chặt chẽ với các quan chức chính phủ hoặc nhân viên tình báo ĐCSTQ. Nói cách khác, đế chế Tam Hoàng không chỉ là một băng đảng tội phạm mà còn là một thế lực địa chính trị quốc tế, điều này khiến mọi người phải rùng mình trước mối đe dọa bị đánh giá thấp của đế chế tội phạm Trung Quốc.

Rửa tiền che đậy tội ác

Một số quan chức Mỹ đã chỉ ra tại phiên điều trần của quốc hội rằng các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đã trở thành những kẻ đứng đầu các hoạt động rửa tiền toàn cầu, bao gồm cả việc che giấu sự thật tội phạm cho nhiều tổ chức xuyên quốc gia như tại Mexico. Để ứng phó, các cơ quan chức năng của Mỹ đã bắt đầu hành động nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.

Tại phiên điều trần ngày 30/4/2024 do Nhóm kiểm soát ma túy quốc tế của Thượng viện liên bang tổ chức, quan chức Mayoral của Cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ tuyên bố rằng tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đã trở thành những nhân tố chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu, không chỉ hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico kiếm thu nhập bất hợp pháp mà còn cung cấp dịch vụ ngoại hối tại Mỹ, cho phép các tổ chức bất hợp pháp chuyển đổi tiền đánh cắp thành các loại ngoại tệ thông thường.

Mayoral cho rằng để ngăn chặn tình hình tương tự tái diễn thì ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ là điều tra các tổ chức rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Nelson cũng cho hay, các cuộc điều tra cho thấy kể từ năm 2018 Mỹ đã bắt đầu chú ý đến sự gia tăng của các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc. Nhưng tại sao đến nay các tổ chức liên quan lại khó bị pháp luật trừng phạt như vậy? Bởi vì cơ cấu của các tổ chức rửa tiền này rất phi tập trung, thiếu một bộ phận lãnh đạo cốt lõi, chủ yếu dựa vào cộng đồng người Hoa ở nước ngoài để thực hiện các hành động liên quan. Vì vậy, đây là một vụ án rất khó khăn đối với các đơn vị điều tra địa phương tại Mỹ.

Ông Campbell, một quan chức của Cục Phòng chống Ma túy thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, cũng trình bày chi tiết về các phương pháp cụ thể mà các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc sử dụng. Theo ông, để che đậy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp thì các tổ chức này có thể sử dụng tiền ảo, hệ thống ngân hàng ngầm, vận chuyển hàng số lượng lớn, và mua bất động sản.