Tháng Chín, 2024
- 22 Tháng Chín
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Năm, 2024
- 25 Tháng Năm
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
Tháng Ba, 2024
- 22 Tháng Ba
Kinh doanh cần sa bất hợp pháp tại Mỹ được giao dịch qua ngân hàng Trung Quốc
Các băng đảng Trung Quốc trồng cần sa trái phép tại Mỹ và chuyển số tiền lớn giao dịch thông qua các ngân hàng Trung Quốc.
Tháng Mười, 2023
- 17 Tháng Mười
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
Tháng Bảy, 2023
- 15 Tháng Bảy
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng Mười Một, 2022
- 26 Tháng Mười Một
Gần đến bầu cử Đài Loan, cảnh sát bắt người rửa tiền hơn 300 triệu USD từ Đại Lục
Đội cảnh sát hình sự thành phố Cao Hùng đã tìm ra người đàn ông họ Lý đứng sau đường dây rửa tiền ở Đài Loan.