Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ).
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bao gồm:
Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu, có trụ sở ở Washington (Mỹ) đã từng đưa ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia nhận được dòng tiền bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới từ “thương mại với hóa đơn sai”, một hình thức rửa tiền dựa trên kinh doanh thương mại. GFI cho biết xếp hạng này dựa trên các dữ liệu của Quỹ Tài chính Quốc tế (IMF) và Liên Hiệp Quốc trong 10 năm (từ năm 2006 tới 2015). Theo đó, chỉ trong năm 2015, Việt Nam đã thu về 22,5 tỷ USD, qua mặt hai nước từng đứng đầu về các hoạt động rửa tiền là Thái Lan (20,9 tỷ USD) và Panama (18,3 tỷ USD). Theo nhà kinh tế cấp cao của GFI Rick Rowden, một trong những lý do có thể khiến gian lận thương mại gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây là vì dòng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cao, và việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. |
Khánh Vy
Trong năm 2023, tổng số chi của Quỹ Bảo hiểm y tế là hơn 140.000…
Có 56/68 thửa đất tại Thanh Oai và 8/19 thửa đất tại Hoài Đức (Hà…
Trước áp lực tỷ giá USD/VND tăng liên tục 3 tuần gần đây, NHNN bắt…
Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến ngày 2/9/2025 phải xây mới và sửa chữa…
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…
Văn phòng chính phủ Slovakia thông báo các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia…