Tháng Chín, 2024
- 22 Tháng Chín
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Mười Hai, 2023
- 15 Tháng Mười Hai
EU nhất trí việc thành lập cơ quan chống rửa tiền
Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
Tháng Mười Một, 2023
- 22 Tháng Mười Một
Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tháng Một, 2022
- 13 Tháng Một
Chuyên gia: Thụy Sĩ hợp tác chống rửa tiền sẽ khiến chính trị ĐCSTQ nhạy cảm hơn
Có phân tích cho rằng động thái từ bỏ chính sách “bảo mật cực đoan” của Thụy Sĩ sẽ làm cuộc đấu quyền lực trong ĐCSTQ khốc liệt hơn nhiều.
Tháng Mười Hai, 2021
- 18 Tháng Mười Hai
Sự thật và hư cấu về tuyên truyền chống rửa tiền của bà Yellen
Chiêu nặng ký lần này của Hoa Kỳ là bài phát biểu của bà Janet Yellen trong cuộc thảo luận "Phòng ngừa và chống tham nhũng."
