Tháng Mười Một, 2023
- 22 Tháng Mười Một
Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tháng Mười, 2019
- 14 Tháng Mười
Nhận xét về báo cáo rửa tiền ở Việt Nam của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu
Đây là vài nhận xét về ước tính rửa tiền của Việt Nam theo đánh giá của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu.
- 4 Tháng Mười
Việt Nam bác thông tin là quốc gia đứng đầu thế giới về rửa tiền
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền được đưa ra bởi tổ chức…
