Shark Bình bị bắt, khởi tố, bị phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng
- Phạm Toàn
- •
Công an TP. Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án tiền số Antex.
Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án vi phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, trú phường Phú Thượng, TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và một số công ty liên quan.
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Qua thu thập thông tin trên môi trường mạng, Công an phát hiện phản ánh nghi vấn lừa đảo liên quan dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.
Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp xác minh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech (tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, TP. Hà Nội) do ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền số thống nhất góp vốn xây dựng dự án Antex (lưu giữ trên ví điện tử Binance).
Mục đích là bán token Antex để huy động vốn phát triển dự án tiền số VNDT và ví điện tử VNDT, nhưng thực tế chưa hoàn thiện VNDT. Nhóm góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng, dùng để trả lương nhân viên, phát triển kỹ thuật và mua máy chủ.
Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Nhóm họp bàn và công bố chính sách bán 100 tỷ token Antex.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội về Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD vào dự án tiền số trong 10 năm, nhằm quảng bá Antex và tránh bán tháo.
Mặc dù dự án không theo lộ trình, ông Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng Antex, chuyển vào ví cá nhân bán quy đổi thành VND để chia nhau, đồng thời chuyển vào các công ty hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ và phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử. Đến nay, các bị can đã nộp khắc phục 3 tỷ 450 triệu đồng.
Công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện năm 2022 ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand, giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi tài chính, làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng (giá thực tế theo dõi sổ nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
Công an TP. Hà Nội đề nghị những người là bị hại liên hệ trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại 0983.794.570) để làm rõ vi phạm liên quan các công ty thành viên hệ sinh thái NextTech.
Xem thêm
Từ khóa Công an TP. Hà Nội phong toả tài sản Shark Bình NextTech tiền số Antex lừa đảo chiếm đoạt
