Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Người xin tị nạn chuyển tiền về nước sẽ bị cắt trợ cấp

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Năm (8/1), Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết nếu người xin tị nạn có đủ tiền để gửi về nước, họ sẽ không được nhận trợ cấp từ Mỹ. Chính quyền Trump đã tăng cường các biện pháp chống lại hành vi lạm dụng trợ cấp xã hội để chuyển tiền ra nước ngoài.

Ông Bessent, người cũng là quyền Giám đốc Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS), cho biết Bộ Tài chính đang điều tra hành vi gian lận tiền trợ cấp tại bang Minnesota và sẽ theo dõi dòng tiền.

Ông nói Hoa Kỳ đã chống lại các tổ chức Mafia, cũng như các tổ chức buôn bán ma túy, và giờ Hoa Kỳ sẽ chống lại những kẻ gian lận đến từ Somalia (quốc gia ở Đông Phi). Bộ Tài chính Hoa Kỳ có một cơ quan gọi là Mạng lưới Thực thi chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đang tham gia điều tra.

Ông Bessent cho biết cơ quan này đang điều tra 4 công ty chuyển tiền và tin rằng các công ty này có thể đã chuyển một lượng lớn tiền bất hợp pháp và tiền bẩn từ Mỹ ra nước ngoài, đặc biệt là đến Trung Đông và Somalia.

Thông báo của Bộ Tài chính vào thứ Sáu (9/1) cho biết, nhiều nhóm gian lận tại bang Minnesota đã lấy cắp hàng tỷ USD từ các chương trình phúc lợi liên quan đến dịch vụ xã hội và dinh dưỡng trẻ em. Họ dùng tiền đó để mua bất động sản, hàng xa xỉ, xe cộ, máy bay và thanh toán cho các chuyến bay quốc tế và các chi tiêu xa xỉ khác ở cả trong và ngoài Mỹ.

Trong khuôn khổ của chiến dịch này, vào thứ Sáu (9/1), Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành thông báo yêu cầu FinCEN ban hành Lệnh Chỉ định Mục tiêu Khu vực (Geographic Targeting Order), yêu cầu các ngân hàng và công ty chuyển tiền tại 2 quận Hennepin và Ramsey của bang Minnesota (gồm Minneapolis và St. Paul) báo cáo thêm thông tin về người nhận tiền quốc tế, nhằm giúp theo dõi dòng tiền ra nước ngoài.

FinCEN đã giảm đáng kể ngưỡng yêu cầu báo cáo, yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền quốc tế trên 3.000 USD thay vì ngưỡng 10.000 USD như thông thường.

Ông Bessent cho biết nếu số tiền chuyển đi đạt một ngưỡng nhất định, sẽ kích hoạt báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).

Theo hướng dẫn mà FinCEN phát hành vào tháng 10/2025, các tổ chức tài chính phải nộp SAR khi biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ rằng một giao dịch hoặc một loạt giao dịch nhằm tránh các yêu cầu báo cáo giao dịch tiền tệ.

Ngoài việc giảm ngưỡng SAR, ông Bessent còn cho biết từ giờ trở đi, bất kỳ ai chuyển tiền qua các dịch vụ chuyển tiền này đều phải đánh dấu một tùy chọn cho biết liệu họ có đang nhận trợ cấp xã hội hay không.

Ông Bessent bổ sung rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cấm người nhận trợ cấp xã hội chuyển tiền ra nước ngoài. Bởi vì sự hào phóng của người nộp thuế Mỹ đã bị lạm dụng.

Ông cũng nhấn mạnh nếu một người xin tị nạn chuyển tiền ra nước ngoài, điều này cho thấy họ đã nhận trợ cấp quá mức và số tiền này cần phải giảm bớt, hoặc họ có thể đang tham gia vào một âm mưu gian lận.

Ông cho biết thêm rằng bang Minnesota sẽ là điểm khởi đầu cho việc triển khai các cơ chế chống gian lận trên toàn nước Mỹ, những cơ chế tương tự đã được sử dụng ở biên giới phía Nam để theo dõi dòng tiền của các băng nhóm ma túy Mexico.

Người Ukraina sinh sống tại Mỹ đã bị cắt trợ cấp thực phẩm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump  thay đổi quy định về điều kiện nhận Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Giám đốc quỹ từ thiện Hope for Ukraine, ông Yury Boyechko cho biết, hiện có khoảng 300.000 người Ukraina đang cư trú tại Mỹ và phần lớn trong số này đã nhận được trợ cấp SNAP, với mức hỗ trợ trung bình khoảng 210 USD mỗi người hoặc 1.000 USD cho gia đình có con nhỏ mỗi tháng.

Theo ông Boyechko, từ cuối tháng 10/2025, nhiều người tị nạn bắt đầu nhận được thư thông báo chính thức cho biết chương trình SNAP sẽ chỉ áp dụng cho công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp, người Cuba, người Haiti và những cá nhân cư trú theo Hiệp ước Liên kết Tự do. Những người không thuộc các nhóm này sẽ bị loại khỏi chương trình.

Thay đổi này xuất phát từ đạo luật “To và Đẹp” (One Big Beautiful Bill – OBBB) mà ông Trump ký hồi tháng 7/2025, nhằm cắt giảm các khoản hỗ trợ liên bang cho những người đang sống tại Mỹ theo diện bảo vệ tạm thời hoặc ân xá nhân đạo. Đây là hai diện mà nhiều người Ukraina được cấp kể từ năm 2022.

Giới chức Mỹ cho hay, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tiền thuế của người dân chỉ được sử dụng cho công dân và người cư trú hợp pháp, thay vì “trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz từng cho biết, người dân Ba Lan ngày càng bất mãn khi chứng kiến “hàng trăm nghìn người Ukraina trẻ tuổi lái những chiếc xe sang khắp châu Âu và nghỉ cuối tuần trong khách sạn 5 sao”.

Xem thêm

Nghị định mới của Hungary có thể khiến người tị nạn Ukraine trở thành vô gia cư

Những người tị nạn Ukraine mà không phải đến từ nơi bị chiến tranh ảnh hưởng sẽ không được nhận trợ cấp của chính phủ Hungary nữa, theo nghị định mới.