Hai người Trung Quốc thừa nhận rửa hàng triệu USD cho trùm ma túy

Lâm Yến
•
Thứ Năm, 31/10/2024

Hôm thứ Tư (30/10), Đàm Lực Bồi (Li Pei Tan, 46 tuổi) đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền cho tổ chức lớn nhất buôn bán ma túy nước ngoài. Ngày 5/8, một công dân Trung Quốc 41 tuổi khác sống ở bang Illinois, Hoa Kỳ là Trần Siêu Kiệt (Chaojie Chen) cũng thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền tương tự.

fentanyl 1 — Fentanyl – giống như lô hàng bị DEA thu giữ này – đi theo con đường chết chóc từ Trung Quốc qua Mexico tới các đường phố của Mỹ.
(Nguồn ảnh: DEA)

Hai người đàn ông Trung Quốc này thừa nhận rửa tiền cho các trùm ma túy ở Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Theo đánh giá mối đe dọa ma túy quốc gia của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), các tổ chức buôn bán ma túy nước ngoài bao gồm Sinaloa Cartel và Cartel de Jalisco Nueva Generación là nhóm chính tạo ra cuộc khủng hoảng fentanyl ở Mỹ.

Theo tài liệu của tòa án, Đàm Lực Bồi và Trần Siêu Kiệt làm việc cho một tổ chức hải ngoại, giúp rửa hàng triệu đô la ở Mỹ.

Tổ chức này nhập khẩu trái phép thuốc từ Mexico và các nơi khác vào Hoa Kỳ, đồng thời phân phối trái phép các loại thuốc này tại đây. Hai người này và những đồng phạm khác đã đi khắp nước Mỹ để thu tiền từ việc bán fentanyl, cocaine và các loại ma túy khác.

Họ cũng liên lạc và hợp tác với những kẻ đồng mưu ngoài Hoa Kỳ như Trung Quốc, để dàn xếp việc rửa tiền qua các giao dịch tài chính, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền thu được từ ma túy, bao gồm cả việc thông qua các kế hoạch rửa tiền thương mại phức tạp. Họ mua một lượng lớn thiết bị điện tử ở Hoa Kỳ và vận chuyển chúng cho các đồng phạm Trung Quốc.

Trước khi Trần Siêu Kiệt bị bắt vào tháng 5, cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần thu giữ hàng trăm ngàn đô la Mỹ tiền mặt của ông ta ở nhiều địa điểm khác nhau, thực chất là tiền thu được từ ma túy. Đàm Lực Bồi bị cơ quan thực thi pháp luật Nam Carolina chặn lại khi đang vận chuyển hơn 197.000 USD tiền thu được từ ma túy.

Đàm Lực Bồi và Trần Siêu Kiệt đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Theo lời nhận tội, cả hai đã đồng ý giao nộp nhiều tài sản cho Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm một ngôi nhà, một khẩu súng, áo giáp và hơn 270.000 USD tiền mặt bị tịch thu.

Ngoài ra, họ còn đồng ý chấp nhận mức phạt tối đa lên tới hơn 23 triệu USD.

Trần Siêu Kiệt sẽ bị kết án vào ngày 14/11/2024, Đàm Lực Bồi sẽ bị kết án vào ngày 7/2/2025. Cả hai phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Từ khóa ma túy Rửa tiền Fentanyl