Thanh tra Chính phủ: Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ, kiến nghị khởi tố

Nguyễn Minh (t/h)
•
Thứ Sáu, 23/10/2026

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận Petimex Đồng Tháp do Nhà nước nắm 98,63% vốn, đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá hơn 2.841 tỷ đồng.

Trụ sở Petimex Đồng Tháp, năm 2024. (Ảnh: petimexlube.com.vn)

Thông tin được nêu tại Kết luận số 709/KL-TTCP ngày 2/10/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), báo Nhà đầu tư cho biết. Kết luận do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành, được giải mật và công bố ngày 2/10.

Bán xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi bán 185 triệu lít xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc có dấu hiệu của 3 tội Trốn thuế, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã gửi hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Ngày 8/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ về Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) (trụ sở số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Petimex gồm Chủ tịch Võ Tiến Thành, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Lê Thanh Mân và các ông Đinh Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Huy.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỷ đồng (trong đó Nhà nước chiếm 98,6%), có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết, kinh doanh xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành. Năm 2023, Bộ Công Thương cấp cho Petimex giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giai đoạn 2022-2025 cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng, báo Tuổi Trẻ cho biết.

Bán giá thấp hơn giá thành trước các kỳ điều hành giá

Nhóm vụ việc thứ hai xảy ra tại Petimex được chuyển sang công an liên quan đến việc bán xăng dầu trái quy định. Trong tháng 3/2026, trước các kỳ điều hành giá, Petimex bán hơn 16,2 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng, gây thiệt hại ước tính khoảng 58,4 tỷ đồng.

Bản kết luận nêu Petimex đã bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm theo đơn hàng ngày 6/3/2026. Giao dịch này trái quy định, trái hợp đồng nguyên tắc và biên bản ghi nhớ giữa hai bên, khiến Petimex thiệt hại khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cơ quan này đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét khởi tố. Bộ Công an sau đó chuyển kiến nghị về Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn nêu lãnh đạo công ty đã ký văn bản lùi ngày xuất bán, có dấu hiệu giả mạo công tác. Cụ thể, sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6/3/2026, lô 5,9 triệu lít diesel, tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh lập thêm một biên bản sửa đổi, bổ sung, ký lùi về ngày 2/3/2026, để gửi đoàn thanh tra. Thanh tra Chính phủ đánh giá việc này vi phạm Luật Thanh tra năm 2025 và có dấu hiệu tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Từ ngày 27/1 đến 24/2/2026, Petimex bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm theo 15 đơn đặt hàng với giá thấp hơn giá xác định tại thời điểm ký xác nhận đơn, gây thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng. Hành vi này được xác định có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tạm nhập tái xuất giá thấp hơn chi phí, cho nợ không cần thế chấp

Ở mảng tạm nhập tái xuất, Petimex bán hàng cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) qua các năm, cho nợ mà không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại khoảng 86,19 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Petimex cũng ban hành chính sách cho hai công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô nợ vượt giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Petimex lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán lượng hàng nhập xuất qua bồn. Đơn vị lắp đặt thiết bị tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản không kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng. Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVIII được giao nhiệm vụ cũng không đối chiếu số liệu thiết bị đo với kết quả giám định theo quy định.

Kết luận thanh tra đánh giá những hành vi này có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự, báo Dân trí đưa tin.

Có ngày tồn kho vượt đến 500%

Kết luận còn nêu nhiều vi phạm hành chính xảy ra tại doanh nghiệp này. Trong tháng 3/2026, Petimex sử dụng hơn 4,27 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho 958.624 lít xăng dầu mua của thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành có chi quỹ, không đúng quy định. Hành vi này thuộc khung phạt 240-300 triệu đồng.

Từ 1/1 đến 31/3/2026, có 28 ngày lượng xăng RON95 tồn kho của Petimex chỉ từ 3 triệu lít đến hơn 12,7 triệu lít, thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu 12.945.000 lít.

Ngược lại, có những ngày Petimex và hai công ty con tồn kho xăng dầu vượt 150% mức trung bình của 3 tháng liền trước, có ngày vượt đến 500%. Thời gian vi phạm kéo dài liên tục từ 15 đến 29 ngày. Các hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 30 và Điều 32 Nghị định số 99/2020, báo Thanh Niên cho biết.

Hồ sơ các vi phạm hành chính đã được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xử lý.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an giải quyết các kiến nghị khởi tố đã chuyển, tiếp nhận và làm rõ các hành vi có dấu hiệu tội phạm khác nêu trong kết luận. Cơ quan này cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Petimex và UBND tỉnh Đồng Tháp phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận cho Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/11/2026.