Thổi phồng công ty vốn 30 tỷ thành 42.000 tỷ để kêu gọi đầu tư, đút túi riêng

Thứ Sáu, 18/07/2025

Liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại CTCP Nước GMT, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can, đồng thời kêu gọi các bị hại đến cơ quan điều tra để phối hợp cung cấp thông tin. Theo điều tra ban đầu, bị can Sỹ Anh Tuyên và các đồng phạm đã thổi phồng giá trị công ty để kêu gọi đầu tư, đút túi riêng.

thong tin moi vu chu tich cong ty co phan nuoc gmt lua dao chiem doat tai san 20250718062609 — Cơ quan An ninh điều tra thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan thông tin về các vấn đề liên quan tới vụ án.

Cụ thể, Ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh tạm giam (đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn) đối với: (1) Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976; trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước GMT); (2) Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước GMT; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân); (3) Trần Trí Trung (sinh năm 1983; trú tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT; Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT – Miền Nam Bộ) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong “hệ sinh thái GMT” hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đồng phạm đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỉ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp…

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân và tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án (liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn, SĐT 0692342431).

CTCP Nước GMT thành lập vào ngày 15/01/2019, trụ sở tại Hà Nội và có lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai.

Ở thời điểm thành lập, Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là Trần Anh Tuyết (40%), Chu Ngọc Khánh (30%) và Sỹ Anh Tuyên (30%). Công ty có Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật là ông Vũ Mạnh Hùng. Sau đó, ông Sỹ Anh Tuyên chính thức trở thành Người đại diện pháp luật Công ty từ tháng 4/2019, bên cạnh vai trò Chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 5/2022, Công ty đổi tên thành CTCP Nước GMT (GMT Water JSC), đồng thời tăng vốn lên 250 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu không được nêu chi tiết.

Ngoài Nước GMT, Sỹ Anh Tuyên còn là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật tại CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Khánh An – doanh nghiệp thành lập ngày 11/07/2018, vốn điều lệ 9 tỷ đồng (Sỹ Anh Tuyên góp 30%), trụ sở đặt tại Hà Nội, có ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng và bán buôn thực phẩm khác.

Nguyên Hương (t/h)