Bố Mr Pips mất hơn 2,57 tỷ đồng khi nhờ công an “chạy” giám định tâm thần

Ông Phó Đức Thắng, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips), đã chuyển hơn 2,57 tỷ đồng cho một cán bộ Bộ Công an để nhờ “chạy” giám định tâm thần cho con nhưng bị chiếm đoạt, theo cáo trạng.

Ông Phó Đức Thắng (SN 1968) cùng vợ và nhiều người họ hàng sẽ ra tòa vào ngày 26/10 tại TAND TP Hà Nội, trong vụ án lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán giả mà con trai ông bị cáo buộc cầm đầu, các báo Tuổi Trẻ, VnExpress đưa tin. Vợ chồng ông bị truy tố tội Rửa tiền với cáo buộc đã giúp con đứng tên nhiều tài sản, ước tính hàng trăm tỷ đồng, có được từ các vụ lừa đảo.

Theo cáo trạng, ngay trong ngày con trai – Phó Đức Nam (Mr Pips) – bị bắt, vợ chồng ông Thắng đã ra ngân hàng rút 115 tỷ đồng, mua 314 cây vàng cùng nhiều USD, cho vào balo, valy rồi mang gửi họ hàng. Sau đó, ông Thắng tìm đến các mối quan hệ để lo giấy giám định tâm thần cho con.

Hai cán bộ công an và khoản 100 nghìn USD

VKS xác định ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng khách sạn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), hẹn gặp cháu họ là Phó Đức Tuấn. Ông nhờ Tuấn tìm luật sư bào chữa cho Nam và tìm cách xin cho Nam đi giám định tâm thần.

Tuấn là Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy của Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Thắng đi ăn tối với Nguyễn Đăng Quang, anh em đồng hao của Tuấn, đang là phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Nghe ông Thắng trình bày, Quang nhận lời giúp và hướng dẫn gia đình viết đơn xin cho Nam đi giám định tâm thần sớm.

Ở bữa tối lần thứ hai, ngày 5/11/2024, Quang đồng ý tìm mối quan hệ để xin cho Nam đi giám định tâm thần, yêu cầu chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) gọi là chi phí “đi quan hệ”. Ông Thắng đồng ý.

Ngày 6/11/2024, Tuấn liên hệ nhờ Phó Đ.A. chuyển tiền cho Quang. Quang nhờ em gái là N.T.T.D. – trưởng phòng giao dịch một ngân hàng – nhận hộ. Tổng cộng ông Thắng nhờ chuyển hơn 2,57 tỷ đồng, tương đương 100.000 USD, vào tài khoản Quang chỉ định.

Cơ quan điều tra xác định sau khi nhận tiền, Quang không làm bất kỳ thủ tục nào như đã hứa. Thay vào đó, Quang nhờ em gái chuyển 1,3 tỷ đồng cho một người làm nghề đổi tiền để đổi sang tiền mới. Phần còn lại, 1,275 tỷ đồng, được nộp vào tài khoản của Quang. Từ đây, Quang trích 998 triệu đồng sang tài khoản chứng khoán để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Vừa là bị cáo, vừa là bị hại

Cơ quan điều tra sau đó làm rõ Quang hoàn toàn không có khả năng hay thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Nam, cũng không tác động hay “đi quan hệ” với ai, mà đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt toàn bộ 100.000 USD.

Quang khai với cơ quan điều tra rằng đã giao 1,3 tỷ đồng tiền mới cho lái xe mang đến bà N.Đ.T. để đổi tiền. Người phụ nữ này sau đó đã tự giao nộp toàn bộ 1,3 tỷ đồng cho công an.

Viện kiểm sát cho rằng ngoài lời khai của Quang, không có tài liệu nào chứng minh người phụ nữ này nhận giúp Nam đi giám định tâm thần, nên không đủ căn cứ xử lý.

Ông Thắng vì thế vừa là bị cáo trong vụ án, vừa là bị hại của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Quang bị cáo buộc.

7 tỷ đồng để “thăm nuôi, tiếp tế”

Song song với việc xin giám định, ông Thắng và Tuấn còn bàn cách cất giấu thêm tiền. Theo cáo buộc, ngay trong đêm gặp nhau tại khách sạn, ông Thắng thống nhất gửi Tuấn 7 tỷ đồng để lo việc “thăm nuôi, tiếp tế” cho Nam trong trại giam.

Ngày hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn rút tiền từ ngân hàng và nộp vào tài khoản đứng tên bà T.T.M.L. (mẹ vợ Tuấn, trú tại Hà Tĩnh).

Một tuần sau, ông Thắng vào Hà Tĩnh, báo với Tuấn rằng công an đã thu hồi toàn bộ tài sản vì có nguồn gốc phạm pháp, trong đó có khoản 7 tỷ đồng này. Tuấn bị cáo buộc đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền của mẹ vợ Tuấn, người đứng tên tài khoản đang giữ số tiền. Tuấn cũng dặn mẹ vợ, nếu công an hỏi thì nói đây là tiền cho ông Thắng vay, để che giấu khoản tiền và tránh bị thu giữ.

Ông Thắng bị bắt ngày 19/11/2024. Ngay hôm sau, mẹ vợ Tuấn tự nguyện mang 7 tỷ đồng nộp cho công an. Trong cáo trạng do VKSND TP Hà Nội ban hành hôm 3/8, Tuấn bị truy tố tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 323 Bộ luật Hình sự). Cơ quan điều tra xác định mẹ vợ Tuấn không biết đây là tiền phi pháp nên không đủ căn cứ xử lý.

Tương tự, Phó Đ.A. không biết nguồn gốc số tiền được nhờ chuyển; N.T.T.D. không biết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng là tiền phạm tội; N.Đ.T. cũng không biết 1,3 tỷ đồng nhận được có nguồn gốc bất hợp pháp. Do đó, các cá nhân này không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa 188 bị cáo

Vợ chồng ông Phó Đức Thắng cùng các cá nhân liên quan sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án “Mr Pips” (Phó Đức Nam) vào ngày 26/10 tới.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm về 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng qua các website giả mạo sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố tội Rửa tiền với cáo buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng qua hệ thống ví điện tử của công ty.

Phiên sơ thẩm dự kiến kéo dài 15 ngày, với 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm bị hại, nhân chứng và người liên quan. Tòa sẽ xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm hai hội trường tại TAND TP Hà Nội và một điểm cầu tại trại tạm giam.

Ngày 7/10 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, liên quan đến cựu viện trưởng cùng hơn 40 bác sĩ, nhân viên y tế nhận tiền để làm giấy giám định tâm thần giả cho người phạm tội.