Cựu công an nhận lương tháng 350 triệu đồng để tư vấn cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

Phạm Toàn
•
Thứ Năm, 19/03/2026

Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc lập tổ tư vấn giúp nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) đối phó khi bị triệu tập, nhận thù lao hàng trăm triệu đồng mỗi tháng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips). (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đứng đầu, đề nghị truy tố 75 bị can.

Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị) cùng luật sư Nguyễn Bá Sơn (SN 1979, ở Nghệ An) bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Phong quen biết Phạm Trường Sơn do cùng tham gia hệ phái võ Karate Suzucho Việt Nam và cùng công tác trong lực lượng công an.

Khoảng năm 2020, qua em gái Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Phó Đức Nam), Phong quen biết Nam và biết Nam tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để dụ dỗ bị hại đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2020, khi Nam ra Hà Nội, Phong rủ Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn (bạn của Trường Sơn) đi ăn cùng. Nam giới thiệu hoạt động kinh doanh sàn forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, nhân viên thường bị khách khiếu nại thua lỗ, cần bộ phận pháp chế hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện để hạn chế rủi ro.

Tháng 9/2021, Nam gặp lại nhóm này, đề cập nhân viên bị cơ quan công an triệu tập do khách khiếu kiện lừa đảo. Nam muốn lập bộ phận pháp chế (sau đặt tên Trung tâm quản trị rủi ro) để xây dựng quy trình làm việc, quy tắc ứng xử cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng nhằm né tránh trách nhiệm khi khách thua lỗ.

Phong giới thiệu nhân sự Nguyên (chưa xác định nhân thân) làm quản lý trung tâm. Nam đề xuất thành lập “Tổ tư vấn” để hỗ trợ công ty. Nguyễn Bá Sơn xây dựng quy trình giảm trách nhiệm pháp lý. Nếu nhân viên bị triệu tập, Phong và Trường Sơn tìm hiểu vụ việc, quyết định có bảo nhân viên đến cơ quan công an hay không; nếu đến, Bá Sơn đi cùng tư vấn khai báo; nếu bị bắt, Bá Sơn bào chữa.

Phó Đức Nam trả cho tổ tư vấn 350 triệu đồng/tháng, thêm tiền nếu tư vấn vụ việc cụ thể. Nhóm trao đổi qua Telegram, xây dựng “Quy tắc ứng xử của Referal” để nhân viên trao đổi với khách trước khi đầu tư.

Từ tháng 10/2021 đến 6/2023, Nam chuyển cho Phong hơn 6,4 tỷ đồng. Phong chuyển cho Bá Sơn 2,2 tỷ đồng, cho Trường Sơn 2 tỷ đồng, bản thân hưởng gần 2,2 tỷ đồng.

Do hành vi tư vấn cho nhóm lừa đảo, các bị can Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc tội Rửa tiền vì giúp Nam mua 4 thửa đất ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trong vụ án, Phó Đức Nam chủ mưu 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Nam chỉ đạo mở 85 công ty ma, dùng 4 công ty tuyển nhân sự, mở 69 tài khoản ngân hàng nhận tiền. Nhân viên không cần bằng cấp, được đào tạo kịch bản dụ dỗ khách nạp tiền; ban đầu cho thắng nhỏ để dụ thêm, sau chiếm đoạt. Nhân viên kinh doanh hưởng 1-4% tiền nạp lần đầu, chăm sóc khách hàng hưởng 4-5% doanh số trừ rút.

Các văn phòng không treo biển hiệu, không gặp khách tại chỗ, có bảo vệ phát hiện người lạ. Trưởng bộ phận an ninh chỉ đạo dằn mặt nhân viên mới, đe dọa khi nghỉ việc không tiết lộ thông tin công ty.