Người mẫu Hồng Kông bị chặt xác là “găng tay trắng” rửa tiền cho quan chức Trung Quốc?
- Lý Hoài Quất
- •
Người dân Hồng Kông luôn cho rằng đằng sau vụ người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại và chặt xác nấu súp có sự nhúng tay của một tập đoàn rửa tiền khổng lồ ở Trung Quốc và Hồng Kông.
Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Internet “Trân Ngôn Chân Ngữ”, ông Ngô Minh Đức (Victor NG Ming Tak) chủ ngân hàng Hồng Kông, cho biết rằng kể từ khi cải cách và mở cửa, các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc Đại Lục đã sử dụng Hồng Kông để huy động vốn và rửa tiền.
Không thể loại trừ rằng có một hoạt động rửa tiền một cửa đằng sau gia đình họ Quảng và họ Thái. Thái Thiên Phượng có thể là “găng tay trắng” rửa tiền, một “phiên bản thu nhỏ của Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua)”.
Ông Ngô Minh Đức cho biết theo lẽ thường, một người phụ nữ đã tái hôn phải giữ khoảng cách với gia đình chồng cũ, không bao giờ muốn gặp lại. Nhà họ Đàm (gia đình chồng mới, nhưng không đăng ký kết hôn) cũng sẽ không cho con dâu tiếp xúc thường xuyên với nhà chồng cũ.
Tuy nhiên, chuyện nên tránh đã xảy ra. Ông đưa ra một giả thuyết táo bạo – gia đình họ Quảng, họ Thái và họ Đàm đã sử dụng cuộc hôn nhân của họ như một sự che đậy, “họ có thể là đối tác kinh doanh.”
Vì là đối tác nên vai trò của 3 gia tộc là khác nhau. Gia tộc họ Quảng có thể chịu trách nhiệm tiếp nhận công việc kinh doanh ở Trung Quốc, sau đó sẽ có người ở Hồng Kông chịu trách nhiệm điều hành (rửa tiền). Những người đứng sau hậu trường tài chính phải là một đám người giàu có, quyền lực và nổi tiếng.
Phương thức rửa tiền của 3 thế hệ
Ông Ngô Minh Đức đã làm việc tại các ngân hàng Hồng Kông từ những năm 1980. Ông cho biết thủ đoạn rửa tiền thế hệ thứ nhất là người gửi tiền mang những bó tiền mặt lớn không rõ nguồn gốc gửi vào ngân hàng dưới sự “chăm sóc” của ông chủ ngân hàng.
Phương thức rửa tiền thế hệ thứ 2 là mở công ty thương mại, đặc biệt là sau cuộc cải cách sâu rộng ở Đại Lục vào những năm 1990. Các quỹ của Đại Lục đã rửa tiền thông qua việc mua bán trên sổ sách.
Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, một lượng lớn Nhân dân tệ bắt đầu “chảy ra”. Đặc biệt là vào năm 2008 khi Trung Quốc đưa ra kế hoạch kích thích 4.000 tỷ nhân dân tệ, điều này đã kích hoạt sự xuất hiện của thế hệ rửa tiền thứ 3, đó là các ngân hàng ngầm.
Ông Ngô cho biết phương thức hoạt động của các ngân hàng ngầm là khách hàng thanh toán ở Trung Quốc Đại Lục và nhận tiền ở Hồng Kông, chỉ dựa vào chữ “tín”.
Tất nhiên, hoạt động của một ngân hàng ngầm cần có sự hỗ trợ của các thế lực trắng đen, và cần thành lập của nhiều công ty vỏ bọc BVI ở nước ngoài. “Những công ty vỏ bọc này khi sử dụng xong sẽ bị loại bỏ.”
Các phương thức rửa tiền mới nhất
Phương thức rửa tiền mới nhất liên quan mật thiết đến vụ án của Thái Thiên Phượng. Ông Ngô Minh Đức giải thích theo lối kể chuyện: Có một tiệm mì bị giới hạn bởi vị trí, số lượng bàn, lượng khách hàng, v.v. Cho dù công việc kinh doanh tốt đến mấy, thu nhập của cửa hàng này đều có thể đoán trước được.
Giả sử tiệm mì bán được 300 tô mỗi ngày, với “100 tô mì là thật và 200 tô mì là giả, thì doanh số kinh doanh có thể tăng lên và số lượng món ăn cũng tăng lên”. “Vốn là kinh doanh 100 triệu, nhưng bây giờ nó đã thành 300 triệu”, và 200 triệu thêm là tiền đen.
“Tiền được tẩy trắng như thế này”, tức là những đồng tiền đen không rõ nguồn gốc trở thành doanh thu của tiệm mì. Nhưng số tiền đó không thuộc về ông chủ tiệm mì, mà phải “chia chác” (chia chiến lợi phẩm) với ông chủ đứng sau.
Ông nói thêm rằng các tiệm mì gian lận có thể tăng doanh thu, ngoài việc rửa tiền, nó còn có thể được bán với giá cao. Không chỉ tiệm mì, các cửa hàng trang sức và tiệm vàng ở Hồng Kông đều có cơ hội làm điều này, và mọi người đều biết về toàn bộ hoạt động của nó.
Cảnh sát có thể truy tìm nguồn tiền của Thái Thiên Phượng
Về nguồn tiền, ông Ngô Minh Đức nói rằng nó có thể được truy tìm. Năm 2019, cô Thái Thiên Phượng đã thanh toán một lần số tiền 72,3 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 9.217.527 USD) tiền nhà cho ngôi nhà sang trọng tại Kadoorie Hill. Ông Ngô suy đoán rằng gia đình họ Quảng và Thái Thiên Phượng đã mở một tài khoản ủy thác trong văn phòng luật sư cho tài sản này.
Cảnh sát chỉ cần theo dõi manh mối là có thể điều tra được nguồn tiền của cô Phượng. Ví dụ, tiền có thể đến từ bộ phận dịch vụ ngân hàng tư nhân của một ngân hàng đầu tư, vì vậy cảnh sát có thể kiểm tra xem tài khoản của cô Thái Thiên Phượng có các khoản tiền gửi, cổ phiếu, quỹ khác hay không.
Ai là người bơm tiền vào, chuyên gia nào đứng sau giao dịch của cô ấy? Chuyên gia này có liên quan gì đến tiệm mì không? Bằng cách này, manh mối sẽ trở nên rõ ràng.
Giả sử Thái Thiên Phượng rút, cô ấy có thể thoái lui hoàn toàn không? Ông Ngô Minh Đức cho rằng điều này rất khó thực hiện. Ông nói cô Thái Thiên Phượng đã quen biết với một nhóm người chơi theo luật, không thể muốn rút là rút, bên kia làm sao có thể tin rằng cô ấy sẽ giữ bí mật?
Thái Thiên Phượng đóng vai người nổi tiếng thích từ thiện
Ông Ngô nói rằng cô Thái Thiên Phượng là một thành viên quan trọng của gia đình họ Quảng, họ Thái và họ Đàm. Cô ấy cố tình đóng vai là người nổi tiếng, điều này có lợi cho việc hành tẩu giang hồ của cô.
Một tháng trước khi bị giết, tức ngày 18/1/2023, cô Thái Thiên Phượng đã bỏ tiền bao rạp cho buổi ra mắt của bộ phim của Chân Tử Đan. Đêm đó, những người nổi tiếng và quan chức cấp cao của Hồng Kông đã tụ tập lại với nhau.
Cô Thái Thiên Phượng đã chụp ảnh chung với ông Đặng Bỉnh Cường (Chris Tang), Cục trưởng Cục An ninh và ông Vương Nhuận Hùng (Kevin Yeung), Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên sân khấu.
Ông Ngô nói rằng bức ảnh này có thể giúp cô Phượng tạo dựng tên tuổi của mình trong giới kinh doanh. Đối tác sẽ nghĩ: “Chà, thật tuyệt vời, cô ấy có mối quan hệ xã hội bao trùm khắp giới chính trị và kinh doanh.”
Ngoài ra, ông cũng cho rằng bạn gái thân thiết của cô đều là những người đã phẫu thuật thẩm mỹ và thích khoe khoang sự giàu có, và họ có thể có xuất thân giống nhau.
Gia tộc họ Quảng mở công ty vỏ bọc để thu tiền hoa hồng
Cha con ông Quảng Cầu đã mở 2 công ty ở Đại Lục, một công ty mẹ và một công ty con, với tổng vốn 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,19 triệu USD). Vốn đăng ký của công ty mẹ là 50 triệu tệ (khoảng 7,28 triệu USD) và vốn đăng ký của công ty con là 20 triệu tệ (khoảng 2,91 triệu USD).
Ông Ngô Minh Đức cho biết đây là con số được báo cáo, không phải số tiền đầu tư thực tế. Ông nói rằng vốn đăng ký viết 500 triệu tệ (khoảng 72,84 triệu USD) cũng được, nhưng thực tế chỉ cần rót vốn 1 nhân dân tệ.
Vốn đăng ký của công ty mẹ là 50 triệu tệ, gồm cả công ty con, vì vậy chỉ có thể là 50 triệu, không như những gì thế giới bên ngoài nghĩ là 70 triệu.
Ông nói tiếp, các công ty này được sử dụng để “chứa tiền” và “thu tiền hoa hồng”, miễn là phía Đại Lục không điều tra, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ví dụ họ Quảng yêu cầu chủ nguồn tiền trả 10% hoa hồng, cộng với 2% phí che giấu, và số tiền này có thể được chuyển sang tên của công ty nói trên.
Cái chết của Thái Thiên Phương nhất định phải được ngoại giới biết đến?
Về lý do vì sao gia đình họ Quảng giết cô Thái Thiên Phương một cách man rợn như vậy, ông Ngô tin rằng một trong những lý do có thể là cô ấy phải chết, và tin tức về cái chết của cô phải được thế giới bên ngoài biết đến. Do đó, tài sản đứng tên cô sẽ không phải đợi 7 năm mới được chuyển nhượng. Theo luật Hồng Kông, 7 năm sau khi mất tích, tài sản của người mất tích mới được chuyển nhượng. “Nếu (tập đoàn) có một khoản tiền đang chờ được sử dụng, người được bầu sẽ muốn quay vòng càng sớm càng tốt, vậy nên họ không muốn đợi tới 7 năm trời.”)
Ông Ngô Minh Đức nhấn mạnh rằng tài sản duy nhất được ngoại giới biết đến là dinh thự trị giá hơn 72 triệu đô la Hồng Kông đứng tên gia đình ông Quảng. Nhưng có lẽ cô Thái Thiên Phượng còn có nhiều tài khoản riêng và chính quyền đã không tiết lộ cho công chúng. “Thái Thiên Phượng có thể có rất nhiều tài sản ròng. Nó có thể không phải là tiền của cô ấy, nhưng đứng tên cô ấy.”
Trước đó đã có thông tin cho rằng trong 3 năm qua, 2.000 tỷ đô la Mỹ ngoại hối ở Trung Quốc Đại Lục đã biến mất, phải chăng nó cũng liên quan đến các vụ rửa tiền?
Ông Ngô nói rằng nhiều quan chức tham nhũng ở Trung Quốc Đại Lục sử dụng Hồng Kông để buôn bán và rửa tiền. Cô Thái Thiên Phượng có thể là một trong số họ, một “phiên bản thu nhỏ của Tiêu Kiến Hoa”.
Trung Quốc và Hồng Kông cùng hợp tác phá án, để lấy lòng Tổng Bí thư Tập?
Ngoài ra, ông Ngô Minh Đức còn đề cập đến các phương thức rửa tiền khác, như thuê bao rạp các buổi hòa nhạc của các ngôi sao Hồng Kông, cùng các phương thức khác như Phạm Băng Băng nhận mức thù lao giá trên trời. Nhưng thực chất họ chỉ là những chiếc găng tay trắng, rửa tiền giúp người khác.
Ông cho biết khi vụ án Thái Thiên Phượng vừa xảy ra, nhiều người đã dẫn hướng dư luận, nhưng hiện giờ có vẻ yên ắng hơn nhiều. Ông nhấn mạnh rằng toàn bộ sự việc là một hoạt động rửa tiền.
Ông cho rằng Thái Thiên Phượng là một nhân vật bi kịch. Cô ấy diễn theo kịch bản do “cáo già” sắp đặt. Có lẽ cuối cùng cô ấy không muốn tham gia nữa, nên bị coi là vi phạm luật chơi, do đó đã bị sát hại một cách man rợn.
Ông Ngô Minh Đức hy vọng rằng sẽ có nhiều người bị bắt hơn, một số người trong số họ có thể bị bắt ở Đại Lục. Ông cười nói rằng bản thân ông còn biết cách phá án, thì cảnh sát phải biết rõ hơn. Hơn nữa, ông Tập Cận Bình cũng không thích quan chức tham nhũng. Vì vậy, nếu Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông cùng nhau hợp tác phá vụ án thế kỷ này, họ có thể được Tổng bí thư tín nhiệm và trọng thưởng.
Xem thêm
Từ khóa Hồng Kông tham nhũng Rửa tiền Thái Thiên Phượng Abby Choi
