TQ: Tập đoàn tài chính sụp đổ, nạn nhân quỳ gối đòi bồi thường còn bị trấn áp
- Bình Minh
- •
Sau khi Tập đoàn tài chính Jianghaihui (Giang Hải Hội) Sơn Đông ở Trung Quốc sụp đổ, kẻ chủ mưu đã bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Nhiều người trong số 100.000 nạn nhân đã quỳ gối đòi bồi thường nhưng không có kết quả, họ đang lên kế hoạch phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn để đòi lại số tiền 28 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ USD) đã bị lừa đảo.
【山东金融企业暴雷涉280亿元】
【 主脑远走美国 苦主追责】… pic.twitter.com/zjNCAJxU5k— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) March 26, 2025
- Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Doanh nghiệp tài chính Sơn Đông sụp đổ liên quan đến 28 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ USD). Kẻ chủ mưu trốn sang Hoa Kỳ, nạn nhân tìm kiếm sự giải trình.”
Đài Á Châu Tự Do đưa tin rằng Tập đoàn Giang Hải Hội là một công ty tài chính được chính quyền tỉnh Sơn Đông hỗ trợ. Công ty này có đủ điều kiện kinh doanh hợp pháp và đã hoạt động được 15 năm với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Theo nhiều nạn nhân, Tập đoàn này đã thành lập hơn 130 chi nhánh tại 15 thành phố cấp tỉnh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Giang Hải Hội hợp tác với chính quyền địa phương, để thiết lập các nền tảng dịch vụ tài chính, bao gồm Công ty Công nghiệp và Tài chính Duy Phường, Công ty Công nghiệp và Tài chính Đức Châu, Công ty Công nghiệp và Tài chính Tế Nam và Công ty Công nghiệp và Tài chính Thanh Đảo.
Tháng 8/2024, Tập đoàn Giang Hải Hội hoạt động 16 năm đã sụp đổ do chuỗi vốn bị đứt gãy. Nạn nhân, bà Trương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Giang Hải Hội đã dựa vào uy tín của chính quyền để lừa đảo hàng trăm ngàn người dân ở tỉnh Sơn Đông, số tiền hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Kể từ vụ bại lộ năm ngoái, chúng tôi đã lên tiếng đòi quyền lợi của mình, nhưng cảnh sát địa phương đã đàn áp chúng tôi rất nghiêm trọng.”
Bà Trương cũng nhắc đến việc khi đó Chính phủ kêu gọi người dân đầu tư tiền để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn, đồng thời cam kết lãi suất sẽ cao hơn tiền gửi ngân hàng và ký hợp đồng.
Bà Trương chỉ ra rằng thay vì chủ động giải quyết vấn đề, chính quyền địa phương lại đàn áp nạn nhân. Bà tiết lộ rằng bà đã lên kế hoạch tổ chức một hành động bảo vệ quyền lợi quy mô lớn, bao gồm một cuộc biểu tình ngồi và tuyệt thực trước Ủy ban Tỉnh ủy Sơn Đông.
Ngoài ra, bà còn tiết lộ rằng chủ tịch tập đoàn này và vợ ông ta đã được chính quyền địa phương sắp xếp để chạy trốn sang Hoa Kỳ.
Bà cho biết: “Sau vụ bại lộ, những người lãnh đạo của tập đoàn này là An Chí Bân và Chu Xuân Vệ đã được Chính phủ đưa sang Hoa Kỳ để ẩn náu. Hiện tại, người dân đang yêu cầu chính phủ hỗ trợ tiền, nhưng họ lại bị cảnh sát đàn áp dữ dội, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau.“
Các nhà đầu tư phát hiện cặp đôi này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm ngoái. Sau khi An Chí Bân (trước đây gọi là An Chí Thành) bỏ trốn cùng số tiền này, các nhà đầu tư ở nhiều thành phố tại Sơn Đông đã bị ảnh hưởng.
Một trong những nạn nhân ở Tân Châu cho biết, Tập đoàn Giang Hải Hội có 6 công ty con lớn chuyên kinh doanh chuyển tiền vay khẩn cấp, và ký thỏa thuận hợp tác với công ty đầu tư đô thị địa phương, rất nhiều nhân viên bán hàng tại địa phương tham gia vào chương trình mở rộng này.
Tại các sự kiện được tổ chức ở nhiều nơi, tập đoàn này cũng tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với chính phủ để xử lý hoạt động chuyển tiền vay khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn này gặp rắc rối, nhiều giám đốc điều hành và nhân viên bán hàng không bị truy cứu trách nhiệm, tài sản của họ thậm chí còn được chuyển nhượng.
Bà cho biết: “Có hơn 100 nhân viên bán hàng ở quận chúng tôi và gần 800 gia đình tham gia vào khoản đầu tư này. Sau vụ bại lộ, nhiều giám đốc điều hành và nhân viên bán hàng đã bỏ trốn. Tài sản của họ đã được chuyển nhượng từ lâu, vì vậy chúng tôi không được phép kháng cáo.“
Bà cho biết, bà đã đầu tư 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 665.000USD) nhưng cuối cùng lại mất hết, khiến bà suy sụp trong một thời gian dài. Một số nạn nhân địa phương cũng chọn cách tự tử vì không thể chịu đựng được sự mất mát.
Bà nói: “Một số người đã nhảy lầu, một số người chết vì trầm cảm. Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ ở Liêu Thành. Một số người ở độ tuổi 60 đã chết trong 2-3 tháng qua. Nhiều người không thể chịu đựng được cú sốc này.
Khi lần đầu tiên gặp phải điều này, tôi đã khóc hàng ngày suốt 3 tháng. Mắt tôi đỏ ngầu và tôi gần như bị mù… Thậm chí con cái tôi còn không có tiền để cưới xin, xây nhà. Đây là tiền hưu trí của chúng tôi, số tiền mà chồng tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm sau khi chúng tôi bị sa thải vào những năm 1990. Tất cả đã mất hết.”
Theo Blackboard Asset Management (Bảng quản lý tài sản), Tập đoàn Giang Hải Hội và các công ty liên kết có tới hàng trăm công ty, thu hút hàng trăm tỷ nhân dân tệ tiền gửi từ công chúng và có hàng ngàn cố vấn tài chính.
Có rất nhiều nạn nhân trong vụ án này đến từ nhiều thành phố ở Sơn Đông, gồm Tế Nam, Truy Bác, Liêu Thành, Đông Dinh, Tảo Trang, Duy Phường, v.v. Họ cho biết, họ sẽ tiếp tục buộc An Chí Bân và vợ ông ta phải chịu trách nhiệm và yêu cầu các phòng ban liên quan điều tra kỹ lưỡng vụ án.
Theo báo cáo, ngày 9/10/2024, một số đội trưởng Đội điều tra kinh tế chi nhánh Đông Dinh đã trao đổi với 40 nạn nhân Đông Dinh trong vụ án Giang Hải Hội tại phòng tiếp tân của Đội điều tra kinh tế. Chính quyền cho biết, hầu hết các hợp đồng trong tay nạn nhân đều là giả mạo và không có hiệu lực pháp lý.
Cảnh sát mô tả vụ án này là “thu hút tiền gửi công trái phép”. Các nạn nhân cho biết họ không chấp nhận hoặc tán thành vụ việc. Đội điều tra kinh tế cho biết, tính chất, mức độ phạm tội của vụ án sẽ do cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án quyết định căn cứ vào diễn biến vụ án và chứng cứ thu thập được.
Các nạn nhân đặt câu hỏi tại sao dòng tiền của Tập đoàn Giang Hải Hội không được công khai. Về vấn đề này, Đội trưởng Vạn thuộc Đội điều tra kinh tế thuộc Cục công an Đông Dinh trả lời Blackboard Asset Management rằng: “Trong giai đoạn điều tra vụ án, thông tin chi tiết sẽ không được tiết lộ cho công chúng.”
Bình Minh (t/h)
Xem thêm
Từ khóa kinh tế Trung quốc Công ty Trung Quốc lừa đảo đầu tư
