Vụ mất gần 47 tỷ đồng ở Sacombank Cam Ranh: Khách hàng muốn rút trước một nửa
- Trọng Minh
- •
Về vụ khách hàng tố làm “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank CN Cam Ranh (Khánh Hòa), ngân hàng cho biết đã nhận được đề nghị của khách hàng muốn rút trước 25 tỷ đồng, phần còn lại sẽ làm một sổ tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng. Tuy vậy, ngân hàng chưa thể giải quyết.
Ngày 19/3, một lãnh đạo (không nêu danh tính) Sacombank chi nhánh Khánh Hòa cho biết đã nhận được văn bản đề nghị rút tiền của bà Hồ Thị Thùy Dương (trú TP Cam Ranh). Bà Dương là khách hàng tố bị “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi tại Phòng giao dịch (PGD) Sacombank Cam Ranh, theo báo Dân Trí.
Theo văn bản đề nghị, bà Dương muốn rút trước 25 tỷ đồng về tài khoản cá nhân vào ngày 21/3. Đối với 21,9 tỷ đồng còn lại, nữ khách hàng này yêu cầu mở một sổ tiết kiệm 4 tháng, hết kỳ hạn sẽ rút cả gốc lẫn lãi.
Bà Hồ Thị Thùy Dương cũng xác nhận về việc đã gửi văn bản đề nghị rút tiền đến Sacombank.
“Sáng 19/3, tôi nhận được cuộc gọi của luật Sư Nguyễn Văn Trình – Trưởng ban Pháp chế của Sacombank. Sau khi đàm phán, luật sư Trình yêu cầu tôi làm đơn đề nghị để ông Trình có căn cứ giải quyết theo nguyện vọng”, bà Dương nói.
“Đây là sự vụ lớn, nhưng xảy ra đột xuất, không nằm trong quy định, quy chế. Do vậy sẽ giao cho một bộ phận riêng của Sacombank giải quyết…”, đại diện Sacombank Khánh Hòa cho biết.
Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin bà Hồ Thị Thùy Dương có đơn kêu cứu vì số tiền gần 47 tỷ đồng bị cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank chiếm đoạt trái phép. Theo bà Dương, tổng cộng có 12 giao dịch gồm 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản.
Bà Dương cho biết thêm 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch toàn là các khung giờ từ 18h đến 21h (ngoài giờ hành chính).
Bên cạnh đó, có 3 giao dịch thì chủ tài khoản không biết tài khoản nhận là ai.
Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng bất thành, bà Dương đã gửi đơn cầu cứu đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Thông cáo phát đi của Sacombank cho rằng thông tin bà Dương cung cấp là một chiều, chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc.
“Sacombank đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ, nhân viên PGD Cam Ranh trong nhiều năm” – theo Sacombank, báo Tuổi Trẻ trích dẫn.
Bên cạnh đó, theo ngân hàng, đối với 12 giao dịch mà bà Dương nói mình bị mất tiền, Sacombank có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, bao gồm 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Toàn bộ các tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.
Nói về nội dung 12 chữ ký, bà Dương cho rằng mình bị “gài” khi thực hiện ký trong khi đang vay đáo hạn 5 tỷ đồng tại PGD Cam Ranh.
“Khi thực hiện thủ tục vay đáo hạn khoản tiền 5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch, gia đình tôi bị “gài” ký thêm nhiều giấy tờ nghi ngờ là xác nhận rút tiền. Vụ việc đã được gia đình đối chất với cán bộ đưa giấy tờ tôi ký ngày hôm đó” – gia đình nữ khách hàng cho biết, cũng theo Dân Trí.
Cũng liên quan vụ Sacombank Cam Ranh, ngày 18/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 137/QĐ-CSKT đối với vụ tham ô tài sản xảy ra tại Sacombank Cam Ranh, đồng thời, ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà (Phó Giám đốc), Ngô Thị Hồng Nhạn (Thủ quỹ), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (giao dịch viên) cùng về tội danh tham ô tài sản, theo báo Khánh Hòa.
Tổng số tiền mà các bị can trên chiếm đoạt là hơn 100 tỷ đồng thông qua làm hồ sơ tín dụng khống hình thức vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt.
Xem thêm
Từ khóa Sacombank Cam Ranh bà Hồ Thị Thùy Dương Vụ mất gần 47 tỷ đồng
