Nguồn tin: Binance bị điều tra tại Mỹ vì nghi vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Triệu Phượng Hoa
•
Thứ Ba, 22/09/2026

Theo những người am hiểu vấn đề, các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, nhằm xác định liệu sàn này có vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran do không ngăn chặn một số giao dịch trên nền tảng hay không.

Bloomberg hôm thứ Hai (21/9), dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Liên bang Manhattan chủ trì, với sự tham gia của Vụ Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Các công tố viên đang tìm hiểu liệu Binance có cố ý cho phép thực hiện những giao dịch liên quan hay không.

Binance tuyên bố trong một thông cáo rằng công ty áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và luôn cam kết loại bỏ, ngăn chặn những đối tượng có hành vi xấu”.

Mỹ tăng cường trừng phạt kinh tế Iran

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tăng cường sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm cô lập Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Trong những tháng gần đây, các công tố viên Mỹ đã tiến hành nhiều động thái liên quan đến Iran.

Tuần trước, Văn phòng Công tố Liên bang Manhattan đã khởi động thủ tục tịch thu dân sự đối với khoảng 61 triệu USD tài sản tiền điện tử, với lý do số tiền này có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran và được rửa thông qua các tài khoản giao dịch Binance. Tuy nhiên, các công tố viên không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong vụ việc này.

Sau khi các công tố viên nộp đơn xin tịch thu dân sự ngày 14/9, Binance ra tuyên bố cho biết công ty không cho phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào với các cá nhân thuộc diện bị trừng phạt, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc. Các công tố viên cho biết hai công ty đăng ký tại Hồng Kông đã khai báo gian dối về hoạt động kinh doanh của họ.

Theo nhiều hãng truyền thông đưa tin hồi tháng Hai năm nay, các nhân viên điều tra nội bộ của Binance từng trình bằng chứng lên ban lãnh đạo, cho thấy hơn 1 tỷ USD tiền vốn đã được chuyển qua nền tảng này đến các thực thể có liên hệ với Iran. Binance phản bác một số chi tiết trong các báo cáo này, nhưng cho biết đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra và khẳng định hệ thống tuân thủ của công ty rất chặt chẽ.

Binance từng bị cơ quan quản lý Mỹ điều tra

Binance trước đây cũng từng bị phía Mỹ giám sát. Ngoài việc đồng ý nộp khoản tiền phạt lên tới hàng tỷ USD trong thỏa thuận dàn xếp với các cơ quan quản lý Mỹ, Binance còn cam kết tăng cường công tác tuân thủ và chấp nhận sự giám sát của hai cơ quan theo thỏa thuận, đồng thời báo cáo cho Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Năm 2023, Binance thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Mỹ, Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế cùng một số quy định khác, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, qua đó khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các cơ quan quản lý Mỹ đối với công ty.

Theo một phần của thỏa thuận dàn xếp, ông Changpeng Zhao, CEO Binance khi đó, đã từ chức và thừa nhận không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Sau đó, ông chấp hành án tù 4 tháng và được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào tháng 10/2025.