Cần tiền mua nhà, cựu vụ phó Bộ Công thương “vòi” doanh nghiệp hơn 14 tỷ đồng
- Khánh Vy
- •
Cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) – ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp để mua nhà biệt thự Vườn Đào (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).
- Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt Cục phó Bộ Tài chính và Vụ phó Bộ Công thương
- Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương bị bắt, bị khởi tố
Ngày 30/12, truyền thông Nhà nước đồng loạt đưa tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc cấp giấy phép xăng dầu tại Bộ Công thương và một số công ty, đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Lộc An – cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tuấn Quỳnh – nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Hai bị can Trần Trác Việt Đức – Giám đốc và Đỗ Thị Tuyết Nga – Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.
Đầu năm 2013, Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được ông An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.
Theo hướng dẫn của ông An, bà Phương thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.
Đầu năm 2015, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt.
Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Bách Khoa Việt, bà Phương đã đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP.HCM) nhờ hỗ trợ và được ông An đồng ý.
Theo kết luận điều tra, bà Phương đã đưa cựu vụ phó 200 triệu đồng. Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Ông An gợi ý doanh nghiệp chi tiền tỷ để đổi nhà to
Đến khoảng tháng 8/2015, tại nhà của ông An (ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội), bà Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
“An đồng ý và nói cứ làm đi, An sẽ giúp”, kết luận điều tra nêu. Trong lúc nói chuyện, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.
Bà Phương hiểu Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối. Do đó, bà Phương đồng ý hỗ trợ ông An tiền mua nhà nhưng khi đó chưa thống nhất số tiền cụ thể.
Đầu tháng 9/2015, ông An gọi điện bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển khoản vào số tài khoản của vợ ông An.
Bà Phương đồng ý và chỉ đạo Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt chuyển tiền. Sau đó, vị giám đốc giao một nhân viên bảo vệ của công ty nộp 5 tỷ đồng vào ngày 8/9/2015 và 4 tỷ đồng vào ngày hôm sau.
Năm 2016, Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép tới Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, do chưa đạt một số yêu cầu, ông An thừa lệnh của Bộ trưởng Công Thương ký văn bản trả lời Bách Khoa Việt về việc chưa chấp thuận. Dù vậy, sau đó, ông An đã hướng dẫn bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép. Sau khi hoàn thiện, Bách Khoa Việt gửi lại hồ sơ tới Bộ Công Thương.
Ngày 20/5/2016, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, giao ông An làm trưởng đoàn cùng 5 thành viên khác.
Theo thống nhất trước với Bách Khoa Việt, sáng 29/5/2016, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Đến chiều cùng ngày, Đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế nhưng cơ quan điều tra xác định, Đoàn đã không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế tại kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng do Bách Khoa Việt thuê.
Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2016, Đoàn kiểm tra và Công ty Bách Khoa Việt đã ký biên bản, trong đó kết luận Công ty Bách Khoa Việt “đáp ứng đủ các điều kiện quy định”.
Ngày 4/6/2016, ông An ký văn bản gửi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định việc ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Bách Khoa Việt. Ngày 6/6/2016, ông Hải ký giấy phép trên cho Bách Khoa Việt.
Kết luận xác định Công ty Bách Khoa Việt sau đó đã vi phạm trong việc trích lập và chi sử dụng trái phép Quỹ bình ổn giá xăng dầu. C03 xác định doanh nghiệp này phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ đồng và còn “nợ” hơn 105 tỷ đồng.
Trong vụ án này, C03 không đề nghị xử lý bà Phương về tội đưa hối lộ vì cho rằng bà Phương đã nhận thức được hành vi của mình và chủ động tố giác sai phạm của ông Nguyễn Lộc An.
Cựu vụ phó Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng để mua biệt thự
Theo kết luận điều tra, sai phạm thứ hai xảy ra tại Công ty Long Hưng, doanh nghiệp này vốn kinh doanh mặt hàng dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.
Giữa năm 2014, ông Quỳnh nhận thấy để doanh nghiệp được chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO thì cần được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã liên hệ và nhờ ông An hướng dẫn thủ tục.
Ông An nói lại rằng đang tham mưu, đề xuất Bộ Công thương, Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ đề nghị đến Bộ Công thương, thì ông An sẽ giúp đỡ.
Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, ông Quỳnh nghiên cứu và được ông An tư vấn. hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công thương. Trên cơ sở đó, ông Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với Công ty Long Hưng.
Bộ Công thương sau đó lập đoàn kiểm tra, giao ông An làm trưởng đoàn. Trong quá trình kiểm tra, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng nhưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Được cấp giấy phép, khoảng tháng 7/2015, ông Quỳnh ra Hà Nội gặp thì được ông An tâm sự là đang có nhu cầu mua nhà VIP tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).
Hai tháng sau, ông Quỳnh đến nhà ông An ăn cơm thì ông An đề nghị ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để mua nhà tại khu Vườn Đào.
Thấy ông An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình và ông An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên ông Quỳnh đồng ý và chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An.
Sau này, ông Quỳnh nói chuyện với vợ về việc chi 10 tỷ đồng cho ông An thì bị vợ phản đối, nên ông Quỳnh trao đổi với ông An chỉ chi 5 tỷ đồng, 5 tỷ còn lại là cho ông An vay. Do đó, ông An đã trả lại 5 tỷ đồng cho ông Quỳnh.
Khánh Vy (t/h)
Xem thêm
Từ khóa bộ công thương đưa hối lộ nhận hối lộ
