Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Phạm Toàn
•
Thứ Bảy, 18/11/2023

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm cho Ngân hàng SCB.

vu van thinh phat khoi to them 4 bi can — Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy nã 7 bị can liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh gồm: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ.

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bị can này đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc) số tiền lên tới 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng.

Thông qua hành vi nhận hối lộ, bà Nhàn bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan.

Bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới, bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng…; nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Bà Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm; tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu. Hành vi này khiến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan có sai phạm xuyên suốt trong vụ án với 3 tội danh bị cáo buộc. Bà biến SCB “thành công cụ” để tổ chức huy động tiền gửi. Bà Lan còn sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.

Từ khóa ngân hàng SCB Vạn Thịnh Phát Dòng sự kiện