Đã làm rõ nguồn tiền của Tập đoàn Đèo Cả tại cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Cơ quan chức năng khẳng định Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương trong vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã có văn bản số 41 trả lời Tập đoàn về đề nghị làm rõ thông tin Tập đoàn có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hay không?.

Theo văn bản, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương”.

Cụ thể, công an tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Đối với quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ về việc trả số tiền còn lại của ông Nguyễn Văn Dương, ngày 14/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp số tiền 59.787.000.000 đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả đã có công văn số 45 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ về vụ xét xử đánh bạc công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu với những cáo buộc và kiến nghị truy tố liên quan đến nguồn tiền đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Đỗ Văn Nam, năm 2017 dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn bị chậm trễ kéo dài hơn 2 năm (khởi công năm 2015 nhưng tháng 4/2017 mới triển khai) là do Liên danh nhà đầu tư không huy động được vốn tín dụng.

Do đó, Bộ trưởng Bộ GTVT lúc đó là ông Trương Quang Nghĩa đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án và đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện dự án này.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Theo đó, giá trị ông Nguyễn Văn Dương chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là 329,787 tỷ đồng và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương số tiền 270 tỷ đồng.

“Số tiền 59,787 tỷ đồng chưa thanh toán cho ông Dương là vì ông này chưa thực hiện hết các cam kết của hợp đồng” – văn bản nêu.

Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia tiếp nhận Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đơn vị đã huy động tài chính, nhân lực giải quyết các vướng mắc. Đến nay, dự án đang vượt tiến độ 18%, đảm bảo hoàn thành đưa dự án vào khai thác cuối năm 2019.

Phạm Toàn

Xem thêm: