Vụ Thuduc House: 67 người bị đề nghị truy tố

Khánh Vy
•
Thứ Năm, 09/02/2023

Nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP.HCM bị cáo buộc gây hậu quả nghiêm trọng khi để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

vu thuduc house bo cong an de nghi truy to 67 bi can — Một trong số các bị can đóng vai trò chủ chốt trong vụ án này gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành (từ trái sang phải). (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) công bố kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Lần này, C03 đã đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục hải quan TP.HCM, nâng tổng số bị can lên 67. Trong 67 bị can có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM như:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên Cục phó);
Ông Phạm Minh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Kê khai Kế toán thuế);
Ông Cao Văn Tỵ (nguyên trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5);
Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ);
Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1);
Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3);
Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5)…

67 bị can này bị đề nghị truy tố với các tội danh như Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2016-2019, trong khi làm Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, ông Trần Ngọc Lâm đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định cho Thuduc House 17 lần với tổng số tiền là 365 tỷ đồng. Trong 17 lần này, Cục phó là bà Hạnh ký quyết định 16 lần.

C03 xác định ông Lâm không trực tiếp phụ trách, cũng không nhận được báo cáo về dấu hiệu sai phạm để có ý kiến chỉ đạo nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, C03 đã đề nghị Thành uỷ TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm ông với tư cách người đứng đầu khi để hàng loạt cấp dưới vi phạm.

Chủ mưu vụ án được xác định là ông Trịnh Tiến Dũng, song ông này bỏ trốn. Bộ Công an cho biết đã tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến 2020, ông Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là Chip, Ram, SD Card, Mini PC… đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của ông Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Thuduc House Wood Trading. Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của ông Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, Thuduc House Wood Trading mua hàng từ hai công ty do ông Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hoá sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty “ma” của ông Dũng.

Cơ quan điều tra cáo buộc rằng để hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng (365 tỷ đồng).

Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng này. Tổng giám đốc Thuduc House là ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó là ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết “số liệu kê khai là đúng” và “chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai”.

Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỷ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), Thuduc Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, các bị can tại Cục thuế TP.HCM đã có hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng. “Các bị can đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn… Dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng”.

Để xảy ra các sai phạm trên, C03 xác định một phần do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (thuộc Cục hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế. Từ đó “bỏ lọt” tội phạm buôn lậu.