FATF giữ Việt Nam trong danh sách xám, cảnh báo xét bước tiếp theo nếu không cải thiện

Bảo Minh
•
Thứ Bảy, 31/10/2026

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) hôm thứ Sáu (30/10) đưa 4 nước ra khỏi danh sách xám nhưng giữ Việt Nam, cho biết sẽ xem xét “các bước tiếp theo” nếu Việt Nam không có cải thiện cụ thể trước kỳ họp tới.

Reuters dẫn lời FATF về Việt Nam: “FATF sẽ xem xét các bước tiếp theo nếu Việt Nam không có những cải thiện cụ thể để khắc phục các thiếu sót chiến lược trước kỳ họp toàn thể tới”.

Nằm trong danh sách xám không kéo theo lệnh trừng phạt nhưng khiến việc làm ăn tốn kém hơn. Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác thường kiểm tra kỹ hơn các giao dịch với những nước trong danh sách, qua đó có thể kìm hãm đầu tư và dòng vốn.

Cùng ngày, FATF đưa Bulgaria, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo và Monaco ra khỏi danh sách. Lý do FATF đưa ra là các nước này đã có “tiến bộ tích cực” trong việc khắc phục những thiếu sót chiến lược về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà các đợt đánh giá đa phương chỉ ra.

Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Dân chủ Congo Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi hoan nghênh quyết định này. Trong một tuyên bố, ông cho biết việc rời danh sách được kỳ vọng sẽ “giảm chi phí và trở ngại của các giao dịch xuyên biên giới” cho ngân hàng, doanh nghiệp và người dân Congo, cũng như hỗ trợ quan hệ ngân hàng đại lý.

Bộ trưởng Nhà nước Monaco Christophe Mirmand cũng bày tỏ ý tương tự, coi đây là sự công nhận cho nỗ lực bền bỉ: “Quyết định này ghi nhận hơn hai năm làm việc cụ thể, nghiêm túc và phối hợp của tất cả cơ quan, ban ngành nhà nước”.

FATF vẫn giữ Iran, Myanmar và Triều Tiên trong danh sách đen, tức nhóm nước và vùng lãnh thổ có thiếu sót chiến lược nghiêm trọng trong việc chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan này cũng một lần nữa thúc giục Myanmar trấn áp các hoạt động gian lận, lừa đảo tràn lan xuất phát từ nước này. Myanmar bị đưa vào danh sách đen năm 2022, sau khi cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào hỗn loạn và nội chiến.

Danh sách đen là mức đánh giá nặng nhất mà FATF có thể đưa ra. Theo Reuters, bị đưa vào danh sách này kéo theo hệ quả nghiêm trọng: đầu tư bị đóng băng, chi phí tuân thủ tăng vọt và ngân hàng trên thực tế bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.