Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ

Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.

Sáng ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên tại TP. Đà Lạt, bắt giữ 23 người với tổng số tiền giao dịch khoảng 2000 tỷ đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm người có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại phường 7. Nhóm này có khoảng 20 người đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.

Tập trung xác minh, cơ quan công an còn phát hiện nhóm này có dấu hiệu hoạt động liên quan với nhóm người ở Campuchia.

Thượng tá Đặng Văn Kiên -Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100 % trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”.

Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đội hình bao vây căn hộ tại trên đường Tự Tạo, phường 11. Để tránh đánh động, mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án.

Đúng 7h sáng, cơ quan chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 người đang ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại.

Căn nhà trên do nghi phạm Phan Thị Bé đứng ra thuê. Nghi phạm Bé khai thuê nhà để cùng những người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.

Rửa tiền cho người đàn ông Trung Quốc tên “Billy”

Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận ngày 15/10/2024, nghi phạm Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài làm việc cho công ty Game Bavet (Svay Rieng, Campuchia).

Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty đến ngày 14/11/2024 thì nghỉ và về lại Việt Nam.

Trong thời gian làm cho công ty game này, Điệp quen biết ông “Billy” (người Trung Quốc, không rõ nhân thân), là cổ đông của công ty game.

Ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp “Billy” rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý rửa tiền cho “Billy”, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) cùng Điệp làm công việc rửa tiền cho “Billy” và thỏa thuận tiền ăn chia theo tỉ lệ 7/3.

Một thời gian sau, “Billy” đề nghị Điệp tìm kiếm thêm người để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy”.

Điệp nói Bé kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho “Billy”, rồi những người này cùng tham gia rửa tiền.

Đến ngày 16/2/2025, Điệp từ Hà Tĩnh đến cư ngụ trong căn nhà do Bé thuê cùng 21 người khác. Công việc của những người được Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Từ đó, Điệp tập hợp, thống kê các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram để “Billy” tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền.

Theo công an, Điệp đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Tổng số tiền hằng ngày mỗi tài khoản nhận và chuyển đi nhằm thực hiện hành vi rửa tiền là khoảng 20 – 30 tỷ đồng.

Sau khi bắt giữ 23 nghi phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.

Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền”.

Bảo Khánh

Xem thêm

Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, chuyển tiền ngầm và lừa đảo

Nền tảng thương mại điện tử Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, trao đổi ngầm và lừa đảo.