Khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng của các bị can trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng

Công an tỉnh Đồng Nai công bố đã phong tỏa, kê biên khối tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng RON 95 từ Singapore về Việt Nam. Khối tài sản gồm hàng trăm loại gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển… của đội trưởng đội chống buôn lậu, các doanh nhân, vợ và con cái tại TP.HCM, Sóc Trăng, Đồng Tháp…

Tại Kết luận điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng RON 95 từ Singapore về Việt Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 74 bị can về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) cùng 71 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” và bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định truy nã (số 13/PC03) đối với bị can Phạm Hùng Cường (SN 1966, ngụ TP Hải Phòng), là người cầm đầu đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng giả, trị giá gần 2,9 ngàn tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã móc nối với nhiều giám đốc công ty tư nhân, góp vốn thuê tàu biển trọng tải lớn của Viễn buôn lậu xăng từ Singapore về. Trong đó, ông Cường đóng vai trò liên hệ với đầu mối tại Singapore để mua xăng lậu, cùng các đồng phạm góp vốn với ông Hữu để mua, vận chuyển xăng về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, chia lợi nhuận theo tỷ lệ 60% – 40% (tổng vốn là 53,4 tỷ đồng).

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 (thời điểm vụ việc bị phát giác), đường dây này đã thực hiện 48 chuyến tàu, đưa tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam, tổng trị giá trên 2.800 tỷ đồng. Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.

Các ông Hữu, Viễn và Cường được xác định là 3 người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng. Trong đó, ông Hữu bị cho là thu lợi nhiều nhất, hơn 105 tỷ đồng.

Giới hữu trách công bố trong quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển…, có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, ngoài tang vật là các tàu Nhật Minh 06-09, khi khám xét nhà riêng và công ty của bị can Hữu, cảnh sát thu giữ hơn 100 tỷ đồng, 123.000 USD; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP HCM và Sóc Trăng; phong tỏa rất nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, công ty… nhưng chưa công bố số dư.

Phan Lê Hoàng Anh (con gái của ông Hữu, được cha nhờ đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) bị kê biên 2 bất động sản ở TP HCM, 4 thẻ ngân hàng cùng nhiều điện thoại, xe máy…

Bị can Nguyễn Hữu Tứ – một trong những đầu mối chính tiêu thụ xăng – bị cho là thu lợi khoảng 44 tỷ đồng trong vụ việc. Doanh nhân này bị tạm giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng, phong toả 20 tài khoản ngân hàng; kê biên 3 tàu biển, 4 ôtô và nhiều bất động sản ở TP.HCM, Đồng Tháp.

Bị can Đào Ngọc Viễn – chuyên cung cấp tàu biển trọng tải lớn vận chuyển xăng lậu – bị thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt; 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng…

Bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền hơn 830 triệu đồng. Cơ quan công an hiện thu giữ hơn 100.000 USD, 158 triệu đồng, khúc sừng tê giác và một khẩu súng ngắn của ông Thụy.

• Hải quan: Đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ trong đường dây hơn 200 triệu lít xăng giả

Ngoài các bị can cầm đầu đường dây, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên hàng chục bất động sản, xe bồn, tàu thủy… của nhiều chủ cây xăng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP HCM.

Trong đó, vợ chồng Trần Thị Thu Vân và Lê Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc – nhánh thứ hai tiêu thụ xăng lậu, bị kê biên 4 tàu chở xăng và 14 thửa đất ở Bình Dương và TP HCM. Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Vân và Tú thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

Các chủ cây xăng lớn khác như: Nguyễn Thăng Long (ngụ ở Đồng Nai) bị thu giữ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Thị Anh Thư 6 sổ đỏ, Đỗ Văn Ba 2 thửa đất, Lê Thanh Trung 6 số đỏ và hai tàu thủy…

Liên quan vụ án này, Phan Thanh Hữu và đồng phạm còn bị xem xét các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành, mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, trưng cầu hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: