Lừa bạn góp vốn thầu vé máy bay, một phụ nữ chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng

Với thủ đoạn rủ bạn góp vốn để thầu vé máy bay, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng. Hai người không ký hợp đồng làm ăn mà chỉ thỏa thuận bằng miệng.

• Hà Nội: Nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ chiêu gọi vốn cho tour ảo
• Mở ‘chuyến bay giải cứu’ lừa đảo, nữ giám đốc lấy hàng tỷ đồng của nạn nhân

Ngày 18/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1992, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, bà Trang từng là nhân viên của Tập đoàn S và có thời gian bán vé máy bay qua mạng. Bà Trang có quen biết với bà T.T.B.D. (SN 1991, trú tại phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam). Bà Trang nói dối bà D. rằng mình đã ký hợp đồng nhận thầu mua vé máy bay cho cán bộ nhân viên của tập đoàn này, và cần tiền để mua vé trước giao cho khách, đến cuối mỗi tháng sẽ được tập đoàn này thanh toán lại. Bà Trang rủ bà D. cùng góp vốn để làm ăn và chia lợi nhuận.

Cuối năm 2017, bà Trang và bà D. thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho tập đoàn này. Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng, không có thỏa thuận về việc trả lãi; tiền lãi do bà Trang tự tính toán, cân đối rồi chia nhau.

Nội dung thỏa thuận góp vốn như sau: vào đầu tháng, bà Trang sẽ báo cho bà D. tổng số tiền vé máy bay mà khách đặt mua trong tháng, bà Trang và bà D. sẽ góp tiền vào để mua vé và không có tỷ lệ góp vốn bắt buộc. Đến cuối tháng, bà Trang và bà D. sẽ chia đều tiền lãi thu được và chia phần trăm hoa hồng cho “bà Vân – Phó phòng Hành chính tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng”.

Việc giao nhận tiền hầu hết là chuyển qua tài khoản ngân hàng, bà Trang sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang, bà D. sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank đứng tên T.T.B.D.. Ngoài ra, các lần giao dịch tiền mặt không có chứng từ nhưng đã được hai bên xác nhận.

Bà D. đã nhiều lần đưa tiền cho bà Trang theo thỏa thuận. Theo biên bản đối chiếu và xác nhận giữa bà Trang và bà D., từ tháng 12/2017 đến 22/6/2020, tổng số tiền bà D. chuyển cho bà Trang là hơn 29 tỷ đồng.

Bà Trang đã sử dụng hơn 382 triệu đồng trong tổng số tiền nhận được từ bà D. để đặt mua vé máy bay. Với số tiền còn lại, bà Trang kê “khống” số lượng khách đặt vé bay để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Để tạo lòng tin, bà Trang dùng tiền bà D. đưa, trả lại một phần cho bà D. và nói rằng đó là phần lợi nhuận mà bà D. được hưởng. Trong hơn 29 tỷ nói trên, bà Trang chuyển cho bà D. hơn 25,7 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Khi bà D. muốn lấy lại phần vốn đã góp, bà Trang đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, bà D. đã tố cáo hành vi của Trang với cơ quan công an. Công an kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang xác định từ ngày 1/12/2017 đến ngày 20/6/2020, bà Trang đã chuyển khoản hơn 382 triệu đồng để mua vé máy bay.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Trang với nhiệm vụ là Nhân viên Quản trị hệ thống dữ liệu trình duyệt hồ sơ Tập đoàn S, bà Trang không được giao nhiệm vụ đăng ký, đặt vé máy bay cho tập đoàn. Tập đoàn này cũng không có nhân viên nào tên Vân – phó phòng hành chính.

Tại thời điểm bị khởi tố, bà Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại tòa, bị cáo Trang khai với số tiền chiếm đoạt được của bà D., bà Trang tiêu xài cá nhân và trả nợ hết. Bị hại là bà D. yêu cầu bà Trang hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trang mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Xem thêm

TP.HCM: Đội phó cảnh sát hình sự thuê nhà, góp vốn mở sới bạc 133 tỷ đồng

Một phó đội trưởng đội CSHS quận Tân Phú (TP.HCM) đã thuê nhà xưởng, liên kết với nhiều người mở sới bạc trong quận với quy mô hàng tỷ đồng.