Tháng Một, 2025
- 27 Tháng Một
Người đàn ông TQ là chủ mưu trong vụ lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 người Việt
Thủ đoạn của đường dây này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tik tok, hack telegram.
- 23 Tháng Một
Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện
Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
- 5 Tháng Một
Bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 20 tháng tù vì rửa tiền
Một "chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ghép thận" từ Trung Quốc mới đây đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án 20 tháng tù vì tội rửa tiền.
Tháng Mười Hai, 2024
- 19 Tháng Mười Hai
Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng
7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…
Tháng Mười, 2024
- 31 Tháng Mười
Hai người Trung Quốc thừa nhận rửa hàng triệu USD cho trùm ma túy
Đàm Lực Bồi (Li Pei Tan, 46 tuổi) đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền cho tổ chức lớn nhất buôn bán ma túy nước ngoài.
- 17 Tháng Mười
‘Đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tháng Chín, 2024
- 22 Tháng Chín
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
- 1 Tháng Chín
Philippines cáo buộc thị trưởng gốc TQ rửa tiền, lừa đảo điện tử lan rộng ra quốc tế
Quách Hoa Bình, cựu Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac ở Philippines, bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền...
Tháng Tám, 2024
- 3 Tháng Tám
Nhóm người mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo hơn 25.000 tỷ đồng
Băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên đến 25.000 tỷ đồng.
Tháng Bảy, 2024
- 24 Tháng Bảy
New York Times điều tra mạng lưới bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma
Tờ New York Times công bố hai báo cáo tập trung vào mối quan hệ kinh doanh bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma.
- 12 Tháng Bảy
Singapore chú ý các văn phòng gia đình Trung Quốc liên quan hoạt động rửa tiền
Việc Singapore thắt chặt rà soát các quỹ nước ngoài có thể khiến người giàu Trung Quốc một lần nữa phải tháo chạy.
- 9 Tháng Bảy
Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc
Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.
- 6 Tháng Bảy
Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp triệt phá mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc
Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp cho biết hôm thứ Sáu (5/7) rằng họ đã triệt phá một mạng lưới Trung Quốc buôn lậu tiền mặt ở Tây Ban Nha
Tháng Sáu, 2024
- 28 Tháng Sáu
Người lập 116 công ty tại TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền nghìn tỷ
Người phụ nữ 34 tuổi lập 116 doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng hồi tháng 4/2024.
- 20 Tháng Sáu
Mỹ cáo buộc các băng đảng ma túy Mexico rửa tiền qua ngân hàng ngầm của Trung Quốc
Tập đoàn Sinaloa của Mexico đã âm mưu với các tổ chức có trụ sở tại California và liên kết với các ngân hàng ngầm của Trung Quốc để rửa tiền từ ma túy.
Tháng Năm, 2024
- 25 Tháng Năm
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
- 9 Tháng Năm
Điều trần trước Quốc hội Mỹ về hoạt động rửa tiền từ Trung Quốc
Các tổ chức rửa tiền tại Trung Quốc đã dẫn đầu trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu, tiếp tay rửa tiền cho nhiều tổ chức xuyên quốc gia - đặc biệt tại Mexico.
Tháng Ba, 2024
- 27 Tháng Ba
Mỹ cáo buộc Kucoin và nhà sáng lập Trung Quốc vi phạm luật chống rửa tiền
Hoa Kỳ đã cáo buộc KuCoin và người sáng lập âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
- 22 Tháng Ba
Kinh doanh cần sa bất hợp pháp tại Mỹ được giao dịch qua ngân hàng Trung Quốc
Các băng đảng Trung Quốc trồng cần sa trái phép tại Mỹ và chuyển số tiền lớn giao dịch thông qua các ngân hàng Trung Quốc.
- 4 Tháng Ba
WSJ: Băng nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ USD
Tether và các đồng tiền điện tử khác cho phép các tổ chức tội phạm có quan hệ với Trung Quốc che đậy dấu vết của họ.
