Tháng Chín, 2025
- 21 Tháng Chín
Buôn lậu 50 kg fentanyl vào Mỹ, trùm rửa tiền từ TQ bị kết án 25 năm tù
Việc sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền và quy mô tiếp thị toàn cầu đã trở thành những yếu tố chính làm tăng nặng hình phạt.
Tháng Tám, 2025
- 31 Tháng Tám
Mỹ: Nhóm rửa tiền Trung Quốc giúp băng đảng ma túy Mexico, giao dịch hơn 3.120 tỷ USD
Các nhóm rửa tiền Trung Quốc thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Mỹ đã hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico
- 22 Tháng Tám
4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng khởi tố 20 bị can, bao gồm 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng với hơn 600 tài khoản…
Tháng Bảy, 2025
- 8 Tháng Bảy
Mỹ phá vụ án rửa tiền hơn 92 triệu USD liên quan đến 3 người Trung Quốc
Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tiền ma túy, 3 bị cáo cuối cùng đã nhận tội.
Tháng Tư, 2025
- 3 Tháng Tư
Elon Musk tiết lộ hàng tỷ quỹ liên bang đã được rửa, kêu gọi điều tra ngay kẻ chủ mưu
Ông Elon Musk, hôm thứ Ba (ngày 1/4) đã công khai chỉ trích các "tổ chức phi chính phủ giả mạo" nhận tài trợ liên bang...
Tháng Ba, 2025
- 14 Tháng Ba
Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Tháng Hai, 2025
- 25 Tháng Hai
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài
Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000…
- 22 Tháng Hai
1.000 người bị mất hàng chục tỷ đồng bởi “chiêu lừa” mua Iphone giá rẻ
9 thanh niên trẻ bị bắt với cáo buộc lừa đảo dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”; đã có 1.000 nạn nhân bị nhóm này lừa đảo với…
Tháng Một, 2025
- 27 Tháng Một
Người đàn ông TQ là chủ mưu trong vụ lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 người Việt
Thủ đoạn của đường dây này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tik tok, hack telegram.
- 23 Tháng Một
Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện
Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
- 5 Tháng Một
Bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 20 tháng tù vì rửa tiền
Một "chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ghép thận" từ Trung Quốc mới đây đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án 20 tháng tù vì tội rửa tiền.
Tháng Mười Hai, 2024
- 19 Tháng Mười Hai
Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng
7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…
Tháng Mười, 2024
- 31 Tháng Mười
Hai người Trung Quốc thừa nhận rửa hàng triệu USD cho trùm ma túy
Đàm Lực Bồi (Li Pei Tan, 46 tuổi) đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền cho tổ chức lớn nhất buôn bán ma túy nước ngoài.
- 17 Tháng Mười
‘Đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tháng Chín, 2024
- 22 Tháng Chín
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
- 1 Tháng Chín
Philippines cáo buộc thị trưởng gốc TQ rửa tiền, lừa đảo điện tử lan rộng ra quốc tế
Quách Hoa Bình, cựu Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac ở Philippines, bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền...
Tháng Tám, 2024
- 3 Tháng Tám
Nhóm người mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo hơn 25.000 tỷ đồng
Băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên đến 25.000 tỷ đồng.
Tháng Bảy, 2024
- 24 Tháng Bảy
New York Times điều tra mạng lưới bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma
Tờ New York Times công bố hai báo cáo tập trung vào mối quan hệ kinh doanh bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma.
- 12 Tháng Bảy
Singapore chú ý các văn phòng gia đình Trung Quốc liên quan hoạt động rửa tiền
Việc Singapore thắt chặt rà soát các quỹ nước ngoài có thể khiến người giàu Trung Quốc một lần nữa phải tháo chạy.
- 9 Tháng Bảy
Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc
Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.
