Tháng Bảy, 2024
- 6 Tháng Bảy
Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp triệt phá mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc
Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp cho biết hôm thứ Sáu (5/7) rằng họ đã triệt phá một mạng lưới Trung Quốc buôn lậu tiền mặt ở Tây Ban Nha
Tháng Sáu, 2024
- 28 Tháng Sáu
Người lập 116 công ty tại TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền nghìn tỷ
Người phụ nữ 34 tuổi lập 116 doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng hồi tháng 4/2024.
- 20 Tháng Sáu
Mỹ cáo buộc các băng đảng ma túy Mexico rửa tiền qua ngân hàng ngầm của Trung Quốc
Tập đoàn Sinaloa của Mexico đã âm mưu với các tổ chức có trụ sở tại California và liên kết với các ngân hàng ngầm của Trung Quốc để rửa tiền từ ma túy.
Tháng Năm, 2024
- 25 Tháng Năm
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
- 9 Tháng Năm
Điều trần trước Quốc hội Mỹ về hoạt động rửa tiền từ Trung Quốc
Các tổ chức rửa tiền tại Trung Quốc đã dẫn đầu trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu, tiếp tay rửa tiền cho nhiều tổ chức xuyên quốc gia - đặc biệt tại Mexico.
Tháng Ba, 2024
- 27 Tháng Ba
Mỹ cáo buộc Kucoin và nhà sáng lập Trung Quốc vi phạm luật chống rửa tiền
Hoa Kỳ đã cáo buộc KuCoin và người sáng lập âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
- 22 Tháng Ba
Kinh doanh cần sa bất hợp pháp tại Mỹ được giao dịch qua ngân hàng Trung Quốc
Các băng đảng Trung Quốc trồng cần sa trái phép tại Mỹ và chuyển số tiền lớn giao dịch thông qua các ngân hàng Trung Quốc.
- 4 Tháng Ba
WSJ: Băng nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ USD
Tether và các đồng tiền điện tử khác cho phép các tổ chức tội phạm có quan hệ với Trung Quốc che đậy dấu vết của họ.
Tháng Một, 2024
- 26 Tháng Một
Ý phát hiện vụ lừa đảo 1,9 tỷ USD, 64 người Trung Quốc bị bắt
Cảnh sát Ý cho biết, họ đã phát hiện vụ gian lận thuế trị giá 1,7 tỷ euro (khoảng 1,9 tỷ USD) và bắt giữ 85 nghi phạm, trong đó có 64 người Trung Quốc.
Tháng Mười Hai, 2023
- 5 Tháng Mười Hai
“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức
Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền
- 2 Tháng Mười Hai
Cựu GĐ BV TP. Thủ Đức bị tuyên án tù và buộc bồi thường 102 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức bị cáo buộc tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền” gây thiệt hại 102,52 tỷ đồng cho Bệnh viện TP. Thủ Đức.
Tháng Mười Một, 2023
- 22 Tháng Mười Một
Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tháng Mười, 2023
- 17 Tháng Mười
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
- 12 Tháng Mười
Ấn Độ bắt quản lý cấp cao của Vivo Trung Quốc, nghi liên quan đến rửa tiền
Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo Mobile đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý mới ở Ấn Độ
- 5 Tháng Mười
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Tám, 2023
- 14 Tháng Tám
‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường bị tuyên phạt thêm 23 năm tù
Sau 5 ngày xét xử, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị tuyên tổng 23 năm tù vì 2 tội trong vụ buôn lậu vàng. Trước đó, 2 lần, bà Hạnh bị tuyên tổng 22 năm tù.
Tháng Bảy, 2023
- 18 Tháng Bảy
ĐCSTQ và các băng đảng mafia Hoa kiều ở hải ngoại cấu kết với nhau vì tư lợi
Khi chế độ ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng quốc tế, họ ngày càng củng cố và lợi dụng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài làm mọi việc cho mình.
- 16 Tháng Bảy
Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, chuyển tiền ngầm và lừa đảo
Nền tảng thương mại điện tử Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, trao đổi ngầm và lừa đảo.
- 15 Tháng Bảy
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng Năm, 2023
- 30 Tháng Năm
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
