Tháng mười một, 2025
- 24 Tháng mười một
Mạng lưới rửa tiền của TQ: Liên kết giới nhà giàu, băng đảng ma túy và tin tặc Triều Tiên
Theo báo cáo của tạp chí Economist (Anh), hiện nay hệ thống ngân hàng ngầm của Trung Quốc đã trở thành tổ chức rửa tiền lớn nhất thế giới.
- 20 Tháng mười một
Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo Campuchia
Một nhóm bị tình nghi cung cấp tài khoản ngân hàng giả cho các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài, bao gồm Campuchia
- 17 Tháng mười một
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 41 người rửa tiền trong vụ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi rửa hàng trăm tỷ won tiền phi pháp từ một tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Campuchia.
- 12 Tháng mười một
Vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh: Chủ mưu người Trung Quốc bị tuyên án gần 12 năm tù
Ngày thứ Ba (11/11), trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước Anh, đồng thời là chủ mưu vụ huy động vốn bất hợp pháp ở Thiên Tân 10 năm trước, bà Tiền…
- 10 Tháng mười một
Doanh nhân TQ liên quan rửa tiền lớn nhất Singapore, hóa thạch khủng long bị tịch thu
Chính quyền Anh đã tịch thu hóa thạch khủng long, căn hộ và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền trị giá hàng chục triệu bảng Anh từ doanh nhân này.
Tháng 10, 2025
- 31 Tháng 10
Giao dịch tiền ảo giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng vọt 1.400 lần, nghi rửa tiền lừa đảo
Khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tiền ảo Campuchia và các sàn lớn của Hàn Quốc đã tăng đột biến trong năm qua
- 28 Tháng 10
‘Rửa tiền tại Singapore’: Prince Group hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo
Tập đoàn Prince Group — bị cáo buộc đứng sau các “tội phạm lừa đảo tại Campuchia” — đã lợi dụng Singapore để rửa tiền
Tháng 9, 2025
- 21 Tháng 9
Buôn lậu 50 kg fentanyl vào Mỹ, trùm rửa tiền từ TQ bị kết án 25 năm tù
Việc sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền và quy mô tiếp thị toàn cầu đã trở thành những yếu tố chính làm tăng nặng hình phạt.
Tháng 8, 2025
- 31 Tháng 8
Mỹ: Nhóm rửa tiền Trung Quốc giúp băng đảng ma túy Mexico, giao dịch hơn 3.120 tỷ USD
Các nhóm rửa tiền Trung Quốc thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Mỹ đã hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico
- 22 Tháng 8
4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng khởi tố 20 bị can, bao gồm 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng với hơn 600 tài khoản…
Tháng 7, 2025
- 8 Tháng 7
Mỹ phá vụ án rửa tiền hơn 92 triệu USD liên quan đến 3 người Trung Quốc
Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tiền ma túy, 3 bị cáo cuối cùng đã nhận tội.
Tháng 4, 2025
- 3 Tháng 4
Elon Musk tiết lộ hàng tỷ quỹ liên bang đã được rửa, kêu gọi điều tra ngay kẻ chủ mưu
Ông Elon Musk, hôm thứ Ba (ngày 1/4) đã công khai chỉ trích các "tổ chức phi chính phủ giả mạo" nhận tài trợ liên bang...
Tháng 3, 2025
- 14 Tháng 3
Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Tháng 2, 2025
- 25 Tháng 2
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài
Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000…
- 22 Tháng 2
1.000 người bị mất hàng chục tỷ đồng bởi “chiêu lừa” mua Iphone giá rẻ
9 thanh niên trẻ bị bắt với cáo buộc lừa đảo dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”; đã có 1.000 nạn nhân bị nhóm này lừa đảo với…
Tháng 1, 2025
- 27 Tháng 1
Người đàn ông TQ là chủ mưu trong vụ lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 người Việt
Thủ đoạn của đường dây này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tik tok, hack telegram.
- 23 Tháng 1
Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện
Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
- 5 Tháng 1
Bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 20 tháng tù vì rửa tiền
Một "chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ghép thận" từ Trung Quốc mới đây đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án 20 tháng tù vì tội rửa tiền.
Tháng 12, 2024
- 19 Tháng 12
Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng
7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…
Tháng 10, 2024
- 31 Tháng 10
Hai người Trung Quốc thừa nhận rửa hàng triệu USD cho trùm ma túy
Đàm Lực Bồi (Li Pei Tan, 46 tuổi) đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền cho tổ chức lớn nhất buôn bán ma túy nước ngoài.
